证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-072 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决情况； 3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 29 日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字[2025]第 0428 号 致：依米康科技集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受依米康科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

板块整体表现 - 计算机设备板块较上一交易日下跌2.83% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出36.33亿元 游资资金净流入11.56亿元 散户资金净流入24.77亿元 [2] 领涨个股表现 - ST英飞拓涨幅4.83%居首 收盘价2.82元 成交额5537.65万元 [1] - 汇金股份涨幅2.91% 收盘价15.90元 成交量88.36万手 [1] - 同有科技涨幅2.53% 收盘价19.83元 成交额16.53亿元 [1] 领跌个股表现 - 旋极信息跌幅7.70%领跌 收盘价6.47元 成交量191.49万手 [2] - 依米康跌幅6.01% 收盘价16.41元 成交额5.69亿元 [2] - 浪潮信息跌幅5.34% 成交额129.55亿元 为板块成交额最高个股 [2] 资金流向特征 - 汇金股份主力净流入1.45亿元 净占比10.19% 但游资和散户均呈净流出 [3] - ST英飞拓主力净流入1255.22万元 净占比高达22.67% [3] - 新国都游资净流入3573.70万元 净占比7.12% [3]

担保状况 - 公司及子公司不存在其他对外担保事项 [1] - 公司及子公司逾期担保累计金额为0万元 [1] - 未出现因担保败诉导致的损失（金额0万元）且无涉及诉讼的担保 [1]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司申请综合授信不超11.8亿元[2] - 2025年度公司为子公司担保不超2.8亿元[2] - 公司接受子公司担保不超2亿元[2] 借款与担保情况 - 依米康服务借款1000万元，公司提供保证[4] - 成都中小担担保，公司提供反担保[5] 累计担保数据 - 公司为依米康服务累计担保1000万元[5] - 公司为子公司担保总额3.1亿元，实余1.126289亿元，占2024年净资产35.07%[10] 逾期与败诉情况 - 公司及子公司逾期担保累计金额为0万元[10] - 因担保被判决败诉应承担损失金额为0万元[10]

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价17.21元/股，单日上涨2.02%，总市值75.81亿元 [1] - 当日成交额2.35亿元，换手率3.74%，主力资金净流入884.28万元 [1] - 特大单买入1279.59万元(占比5.45%)，卖出286.32万元(占比1.22%) [1] - 大单买入4139.33万元(占比17.62%)，卖出4248.33万元(占比18.08%) [1] - 今年以来股价累计上涨34.66%，近60日上涨30.78%，近20日下跌3.59%，近5日下跌0.23% [1] - 年内3次登上龙虎榜，最近一次2月14日净买入5165.64万元，买入总额3.25亿元(占比11.59%)，卖出总额2.74亿元(占比9.75%) [1] 公司基本情况 - 公司位于四川省成都高新区，2002年9月12日成立，2011年8月3日上市 [2] - 主营业务为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，覆盖数据中心全产业链 [2] - 业务分为关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大板块 [2] - 主营业务收入100%来自信息数据领域 [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 [2] - 概念板块包括生物安全、互联医疗、航天军工、区块链、PPP概念等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数5.97万户，较上期减少8.79% [2] - 人均流通股6249股，较上期增加9.59% [2] - 2025年上半年营业收入7.37亿元，同比增长54.82% [2] - 归母净利润1491.58万元，同比增长124.13% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现5107.09万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司股权质押 - 控股股东及实际控制人孙屹峥质押4,000,000股股份给浙江炳炳典当有限公司 [2] - 质押事项通过公司公告形式于9月19日晚间披露 [2]

股权质押 - 控股股东孙屹峥质押4,000,000股给炳炳典当[1] - 孙屹峥累计质押32,310,000股，占其所持股份69.54%，占总股本7.34%[2] - 张菀累计质押23,000,000股，占其所持股份32.62%，占总股本5.22%[2] 股权情况 - 孙屹峥持股46,462,709股，比例10.55%[2] - 张菀持股70,504,500股，比例16.01%[2] 其他 - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[5] - 公告日期为2025年9月19日[6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人361人，代表股份91,211,192股，占比20.7069%[9] - 现场3人，代表股份89,188,092股，占比20.2476%[10] - 网络投票358人，代表股份2,023,100股，占比0.4593%[11] 议案表决情况 - 《为依米康软件担保议案》，90,835,892股同意，占比99.5885%[16] - 《修订公司部分制度议案》，90,908,292股同意，占比99.6679%[18] 会议信息 - 2025年9月15日14时现场召开，当天网络投票[6] - 经董事会决议同意召开，提前15日公告[4][5] - 会议各程序及结果合法有效[19]

股东持股与质押 - 控股股东孙屹峥解除质押股份200万股[1] - 孙屹峥持股46462709股，持股比例10.55%，累计质押28310000股[2] - 张菀持股70504500股，持股比例16.01%，累计质押23000000股[2] - 孙晶晶、孙好好无质押股份[2] - 思勰投资安欣十七号私募持股6900000股，持股比例1.57%[4] - 合计持股143228173股，累计质押51310000股[4] 风险情况 - 孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[5]