依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》等相关规定，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会提名委员会，对拟提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真审阅，对 独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职条件和任职资格相关材料进行了 认真审查，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生具备《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度 规定的不得 ...

依米康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第 五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-036 一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相 关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度中相应条款进行修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行 ...

独立董事提名 - 赵明川被提名为依米康第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

董事会换届 - 2025年5月19日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会任期三年，将选2非独董、2独董[2][3] 股东持股 - 张菀直接持股70,504,500股，占比16.01%[10] - 孙屹峥直接持股46,462,709股，占比10.55%[10] - 张菀夫妇合计持股26.56%[10] - 孙晶晶持股18,000,000股，占比4.09%[10] 人员变动 - 芮明杰任期已满不再任职[4] - 赵明川2024年7月18日任第五届独董[16]

人事提名 - 姜玉梅被提名为依米康科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无禁止情形[22][28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名赵明川为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名姜玉梅女士为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等方面有多项限制条件[21][22][27][30][33][35][36]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 2025年5月19日召开第一次职工代表大会[1] - 选举胡大明为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由胡大明和4名非职工代表董事组成[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 胡大明信息 - 胡大明1957年生，本科学历[4] - 2014 - 2018年担任公司供应链总监[4] - 2018年至今担任公司COLO事业部总监[4] - 截至公告披露日未持有公司股份[4] - 任职资格符合相关规定[4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开，现场会议下午14:00开始，网络投票全天进行[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东387人，代表股份99,816,392股，占公司有表决权股份总数的22.6604％[7] - 通过现场投票的股东4人，代表股份89,189,092股，占公司有表决权股份总数的20.2478％[7] - 通过网络投票的股东383人，代表股份10,627,300股，占公司有表决权股份总数的2.4126％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东382人，代表股份3,727,300股，占公司有表决权股份总数的0.8462％[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7583％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7516％[11] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577％[12] - 《2024年年度报告》（全文及摘要）同意99,566,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％[16] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》回避表决股份95404500股，同意4152992股占94.1318％，反对195900股占4.4403％，弃权63000股占1.4280％[18] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》回避表决股份96089092股，同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[20] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意99539292股占99.7224％，反对178200股占0.1785％，弃权98900股占0.0991％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99540392股占99.7235％，反对192900股占0.1933％，弃权83100股占0.0833％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99547792股占99.7309％，反对189000股占0.1893％，弃权79600股占0.0797％[25] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99567292股占99.7504％，反对187700股占0.1880％，弃权61400股占0.0615％[27] 中小投资者议案表决结果 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意3468400股占93.0540％，反对195900股占5.2558％，弃权63000股占1.6902％[19] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》中小投资者同意3438300股占92.2464％，反对202500股占5.4329％，弃权86500股占2.3207％[21] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意3450200股占92.5657％，反对178200股占4.7809％，弃权98900股占2.6534％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意3451300股占92.5952％，反对192900股占5.1753％，弃权83100股占2.2295％[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人387名，代表股份99,816,392股，占比22.6604%[11] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份89,189,092股，占比20.2478%[12] - 参加网络投票股东383名，代表股份10,627,300股，占比2.4126%[13] - 参加会议中小投资者股东382名，代表股份3,727,300股，占比0.8462%[15][16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意99,575,092股，占比99.7583%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,568,492股，占比99.7516%[23] - 《2024年度财务决算报告》同意99,574,492股，占比99.7577%[25] - 《2024年年度报告》同意99,566,992股，占比99.7501%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意99,561,192股，占比99.7443%[29] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信暨有关担保的议案》同意4,152,992股，占比94.1318%[31] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》同意3,438,300股，占比92.2464%[33] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意99,539,292股，占比99.7224%[34] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意99,540,392股，占比99.7235％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意99,547,792股，占比99.7309％[38] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意99,567,292股，占比99.7504％[40] 会议相关信息 - 会议于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午14时在成都公司会议室举行[7][8][9] - 会议经公司第五届董事会第三十一次会议决议同意召开[5] - 公司董事会于会议召开二十日前以公告方式通知全体股东[6] - 本次会议表决程序和结果合法有效[41] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[42]