利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利13,719,422.06元，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 分配方案以现有总股本686,402,353股为基数实施，若总股本或股本结构变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] - 限制性股票激励计划部分激励对象自主行权后，公司将以变动后股本为基数实施分配，保持比例不变并调整总额 [1] 税收安排 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元（扣税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率，持股1个月内补缴0.04元/10股，1个月至1年补缴0.02元/10股，超过1年免征 [1] - 证券投资基金所涉红利税按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [1] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 其他事项 - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] - 咨询联系人为董秘办余竹韵，地址为深圳市光明区瑞丰光电大厦1栋16F，电话0755-29060266 [2]

利润分配 - 以685,971,103股为基数，每10股派现金红利0.2元，合计派13,719,422.06元[2] - 以686,402,353股为基数，每10股派0.2元现金（含税）[4] - 扣税后，境外机构等每10股派0.18元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 除权除息日为2025年6月23日[6] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月23日划入账户[8] 其他 - 个人股息红利税暂不扣缴，转让时计算纳税额[4] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9] - 咨询机构为董秘办，电话0755 - 29060266[10][11] - 公告发布于2025年6月13日[12]

股票期权行权 - 符合第一个行权期行权条件的激励对象420名，可行权股票期权共1588.11万份，行权价格3.93元/股[2][3] - 首次授予部分股票期权分两次行权，第一个行权期行权比例为获授总量的50%[9] - 第一个行权期实际可行权期限为2025年6月3日至2026年3月20日[2] - 首次授予部分合计可行权股票期权数量为1588.11万份，占已获授股票期权总量的49.90%[13] - 行权方式为自主行权，承办券商为中信证券[14] 股票期权变动 - 激励计划预留的100.00万份股票期权失效[7] - 36名激励对象因个人原因辞职，其已获授未行权的171.5万份股票期权将被注销[10] - 公司拟注销4人已获授但尚未达到行权条件的3.14万份股票期权[11] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,584,468.01元，剔除股份支付费用后的净利润为44,469,601.01元[10] 激励对象考核 - 激励对象2024年度绩效考核：“A”416人，可行权比例100%；“B”2人，可行权比例80%；“C”2人，可行权比例60%[10] 资金用途与影响 - 本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金[14] - 假设本次可行权的股票期权全部行权，公司净资产将增加62,412,723元，总股本增加15,881,100股，资本公积增加46,531,623元[16] 其他信息 - 公司与承办券商中信证券签署《上市公司股权激励期权自主行权业务服务协议》[17] - 公司将在定期报告或临时报告披露股权激励相关信息[17] - 公司不为激励对象行权提供财务资助[17] - 有第五届董事会第十九次会议决议[18] - 有第五届监事会第十五次会议决议[19] - 有北京市盈科（深圳）律师事务所的法律意见书[19] - 有上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司的独立财务顾问报告[19] - 公告日期为2025年5月30日[20]

激励计划时间线 - 2024年2月26 - 27日，公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年2月27日至3月7日，公司对激励对象名单进行公示[4] - 2024年3月14日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年3月22日，公司董事会、监事会审议通过向激励对象授予股票相关议案[5] - 2025年1月13日，公司董事会、监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 2025年3月18日，公司2024年激励计划预留的100.00万份股票期权失效[5] - 2025年4月23日，公司董事会、监事会审议通过激励计划多项议案[2][6][7] - 2025年5月23日公司董事会发布公告[19] 解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年5月27日[2][13] - 符合解除限售条件的激励对象3人，可解除限售数量62.5万股，占公司总股本68,597.1103万股的0.091%[2][13] - 陈永刚、刘雅芳、徐周本次可解除限售的限制性股票分别为25.00万股、22.50万股、15.00万股，占本期激励计划获授总数的比例均为50%[14] 激励对象与权益调整 - 激励计划首次授予部分激励对象人数由470名调整为468名，权益总数由3629.00万股调整为3623.00万股，首次授予总数由3529.00万股调整为3523.00万股[10] - 股票期权首次授予部分激励对象人数由464名变更为456名，授予数量由3374.00万份变更为3354.00万份[11] 回购注销情况 - 对1名激励对象已获授但尚未解除限售的240000股限制性股票进行回购注销[11] - 注销36名激励对象已获授未行权的股票期权171.5万份和4名激励对象已获授未行权的股票期权3.14万份[12] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31584468.01元，剔除股份支付费用12885133.00元后为44469601.01元，满足行权条件[9] 股份变动情况 - 有限售条件流通股本次变动 - 625000股，变动后为113597730股，占比16.56%；无限售条件流通股本次变动625000股，变动后为572373373股，占比83.44%[16] - 股份总数本次无变动，仍为685971103股，占比100.00%[16]

股票期权注销情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 因36名激励对象离职，注销其已获授未行权的171.5万份股票期权 [1] - 因4名激励对象个人绩效考核未达"A"级（2人评级"B"可行权80%，2人评级"C"可行权60%），注销其未达标部分共计3.14万份股票期权 [2] 注销执行结果 - 合计注销股票期权数量为174.64万份 [2] - 注销手续已于2025年5月22日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成 [2] - 本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响 [2]

股票期权注销 - 2025年4月23日公司审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因激励对象离职和绩效未达标，合计注销174.64万份股票期权[3] - 2025年5月22日完成注销手续，不影响公司股本[4] 激励对象行权比例 - 2名绩效“B”激励对象可行权比例80%，2名“C”为60%[3]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日召集股东会[3] - 提前20日公告通知全体股东[4] - 股东会于2025年5月16日现场和网络投票召开[5] 股东投票情况 - 现场9名股东持154,714,434股，占比22.5541%[8] - 网络146名股东持10,645,228股，占比1.5518%[9] 议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》总同意占比99.5873%[12] - 《2024年监事会工作报告》总同意占比99.6159%[13] - 《2024年财务决算报告》总同意占比99.5977%[14] - 《2024年年度报告及摘要》总同意占比99.6996%[16] - 《2024年度利润分配预案》总同意占比99.7655%[17] - 《2024年度内控自评报告》总同意占比99.6981%[18] - 《续聘审计机构》总同意占比99.6659%[20] - 《董事2025年薪酬》总同意占比95.7530%[21] - 《监事2025年薪酬》总同意占比99.6164%[23] - 《申请授信及担保》总同意占比99.6179%[24] 合法性说明 - 本次股东会表决程序和结果合法有效[24] - 2024年年度股东会召集等事宜合法有效[26]

关联交易 - 2021年度与个别关联方实际交易金额超预计[7] - 2022年4月26日追认2021年度关联交易[8] - 2024年4月23日要求关联股东等回避薪酬方案表决[6] 募集资金 - 董事会审议开立专户未明确银行名称[13] - 募投项目进度滞后，2024年12月通过延期议案[13][14] 财务核算 - 存在收入核算不规范问题，完善制度并组织学习[15][16] - 2024年财务报告更正水电费收入核算方式[17] - 部分固定资产转固时间滞后[18] - 2025年完成未完整确认投资收益补充确认[25] 信息披露 - 部分年度未准确披露前五大其他应收款信息[26] 整改措施 - 成立整改小组，董事长任组长[1] - 提交董事会审议追认联营企业股权激励并补充披露[25] - 预计2025年8月31日前完成联营企业整改[25] - 修订投资性房地产确认标准条款[30] - 已完成问题长期落实，继续提升治理水平[17][20][22][28][30][31]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日现场结合网络召开，现场在深圳光明区瑞丰光电大厦[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东155人，代表股份165,359,662股，占比24.1059％[3] - 现场投票股东9人，代表股份154,714,434股，占比22.5541％；网络投票股东146人，代表股份10,645,228股，占比1.5518％[4] - 中小股东通过现场和网络投票152人，代表股份14,014,355股，占比2.0430％[4] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》总表决同意164,677,162股，占比99.5873％；中小股东同意13,331,855股，占比95.1300％[7] - 《2024年监事会工作报告》总表决同意164,724,462股，占比99.6159％；中小股东同意13,379,155股，占比95.4675％[8] - 《2024年财务决算报告》总表决同意164,694,462股，占比99.5977％；中小股东同意13,349,155股，占比95.2534％[10] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》总表决同意164,862,862股，占比99.6996％；中小股东同意13,517,555股，占比96.4551％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意164,971,962股，占比99.7655％；中小股东同意13,626,655股，占比97.2336％[12] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意164,807,262股，占比99.6659％；中小股东同意13,461,955股，占比96.0583％[15] - 《关于公司监事2025年薪酬的议案》总表决同意164,725,362股，占比99.6164％；中小股东同意13,380,055股，占比95.4739％[18] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》总表决同意164,727,762股，占比99.6179％；中小股东同意13,382,455股，占比95.4911％[19] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2025年5月15日送达董事[1] - 会议于2025年5月16日上午11:00召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议由董事长龚伟斌召集并主持[1] 整改报告 - 公司针对深圳证监局行政监管措施决定制定整改报告并提交[2] - 《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》表决7票赞成[2] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第二十次会议决议[3] - 备查文件包含关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告[3] 公司信息 - 公司证券代码为300241，证券简称为瑞丰光电[4] - 公告日期为2025年5月16日[4]