股份变动管理 - 董事长为股份变动管理第一责任人，董秘负责管理相关数据信息[6] 董事高管交易规则 - 买卖股票需提前二日书面通知董秘[8] - 窗口期间不得买卖公司股票[9] - 特定情形下股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [12] - 反向交易时间间隔不得少于6个月[15] 违规处理 - 违规反向交易所得收益归公司[15] - 5%以上股东违规买卖股份所得收益归公司[21] - 董事高管违规受处分可要求引咎辞职[21] - 严重触犯法规交监管部门处罚[21] 信息申报 - 董事高管需在6种时点或期间内2个交易日申报或更新信息[17] - 买卖股份及其衍生品种需在2个交易日内申报并公告[18] 其他规定 - 公司可通过章程对转让股份规定更严条件[19] - 可对核心人员股份锁定并披露说明[19] - 5%以上股东买卖股票参照相关办法执行[23] - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过生效[23]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-052 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232号）同意深圳市瑞丰光电子股份 有限公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 134,458,230 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 5.20 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,182,796.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,859,131.23元，实际募 集资金净额为人民币689,323,664.77元。上述募集资金到位情况已于2021年4月29日 全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于2021年 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股 | 第一条 为维护深圳市瑞丰光电子股份有限公 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由深圳市瑞丰光电子有限公司以 | | | 变更方式设立；在深圳市市场监督管理局注 | | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | | 为：914403007152666039。 | | | 第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于2025 年8月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次 临时股东会的议案》，现将公司召开2025年第二次临时股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午3:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-049 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五 届监事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:30 通过现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。会议的 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《2 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-048 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；表决通过。 2、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划获授限制性股票的激励对象中有 1 名因 个人原因辞职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未满足解除限售条件的全 部限制性股票共计 240,000 股，截至披露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权 条件成就，符合行权条件的激励对象共计 420 名,可行权数量共 15,881,100 份，实际可 行权期限为 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 3 月 20 日止，2025 年 6 月 3 日至 2025 年 8 月 4 1 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（ ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-053 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于追认转让参股公司部分股权用于实施股权激励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 姓名：梁文利 身份证号：210602********1018 现唯能车灯法定代表人。 个人简历：梁文利：男，1967 年 5 月出生，曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 副总裁、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事兼总裁，2021 年加入唯能车灯。 三、标的公司基本情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认转让参股公司部 分股权用于实施股权激励的议案》，同意公司参股公司珠海市唯能车灯实业有限公司（以 下简称"唯能车灯"）实施股权激励方案，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 公司参股公司唯能车灯成立于 2000 年，致力于汽车零部件及配件、光电子器件的 制造、研发与销售。为稳定管理团队，保证业务长远发展，2023 年 3 月 21 日唯 ...

交易概述 - 公司参股公司唯能车灯实施股权激励方案 以0元对价转让1.765%股权至高管梁文利 [1] - 股权转让后公司持有唯能车灯股权比例由15%降至13.235% [1] - 交易基于2023年第一次临时股东大会决议 旨在稳定管理团队并促进业务发展 [1] 交易对方背景 - 梁文利为唯能车灯法定代表人 曾任辽宁曙光汽车集团副总裁及总裁 [2] - 于2021年加入唯能车灯 身份证号210602********1018 [2] 标的公司财务数据 - 截至2025年6月30日资产总额3.66亿元 较2024年末3.55亿元增长3.1% [3] - 2025年上半年营业收入2.13亿元 较2024年全年2.77亿元下降23.2% [3] - 2025年上半年净利润790万元 较2024年全年2453万元下降67.8% [3] 股权结构变化 - 除公司外 王淑华持股由21.75%降至15.794% 赵宝瑞由12.6%降至11.118% [3] - 梁文利通过本次交易获得10%股权 深圳前海合融玖邦投资持股15%保持不变 [3][4] 协议核心条款 - 股权转让基准日为2022年12月31日 当日净资产为9700万元 [4] - 转让标的为52.94万元出资额（占注册资本3000万元的1.765%） [4] - 梁文利需忠诚履职至2024年12月31日 期间不得离职 [4] 战略影响 - 股权激励旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [5] - 通过利益共享机制促进员工与企业共同成长 强化LED产业链优势 [5] - 董事会认为此举有利于实现双赢局面 对公司长远经营产生积极影响 [5]

会议基本情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年8月25日上午11:30通过现场会议方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席林玉晟先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位董事 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 全体监事一致表决通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] - 监事会认为半年度报告真实准确完整反映了公司2025年1-6月的经营情况 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] 募集资金管理 - 监事会确认公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及内部制度对募集资金进行使用管理 [2] - 经核查不存在违规存放和使用募集资金的行为 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 信息披露 - 半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告均披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [1][2] - 公告编号为2025-049 证券代码300241 证券简称瑞丰光电 [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午3:00召开2025年第二次临时股东会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间 [1] - 会议地点位于深圳市光明新区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇处瑞丰光电大厦1栋16楼 [5] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》，该议案属于特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案同样属于特别决议事项，表决标准为2/3以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及股东账户卡，委托代理人需额外提供法定代表人授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需填写《参会股东登记表》，本次会议不接受电话登记 [5] - 登记时间为2025年9月10日至9月11日每日上午9:00至11:30及下午13:00至17:00 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][9] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [9] - 股东需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）后方可参与互联网投票 [9] 联系方式 - 会议联系电话为0755-29060266，传真号码为0755-29060037 [6] - 登记材料可发送至电子邮箱investor@refond.com，邮件主题需标注"股东会" [5]