会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件送达董事[1] - 会议于2025年5月16日上午11:30现场结合线上召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席林玉晟主持[1] 整改事项 - 公司针对深圳证监局问题制定整改计划并提交报告[2] - 《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》全票通过[2]

监管函事件 - 公司因对联营企业唯能车灯的股权激励事项核算不规范收到深交所监管函 未按规定履行审议程序及信息披露义务 未完整确认长期股权投资收益 [1] - 公司董事长龚伟斌 财务总监陈永刚 董事会秘书刘雅芳因未恪尽职守被出具警示函 [1] - 公司表示将加强法律法规学习 提升治理水平 强化信披管理 避免类似事件再发 [2] 财务表现 - 2024年营业收入15.4亿元 同比上升12.2% 归母净利润3158万元(同比扭亏+168.76%) 扣非归母净利润1701万元(同比扭亏+124.31%) 经营现金流净额2.0亿元(同比+170.2%) [3] - 2025年一季度营业收入3.85亿元(同比+16.90%) 归母净利润2748.32万元(同比+264.49%) [4] 业务发展 - MiniLED背光产品2024年销售额同比+57% 应用于电视/笔记本/电竞/车载显示领域 毛利率显著提升 [3] - 车用LED业务2024年销售收入同比+44% 毛利率显著提升 [4] - 电子纸业务2024年销售额同比+75.87% 但毛利率仅10.44% 远低于LED产品的23.26% [4]

监管情况 - 公司2025年5月9日收到深交所《监管函》[1] - 《监管函》指出公司联营企业股权激励核算不规范[1] - 公司及三人违规，违反深交所相关规则[2] 应对措施 - 公司加强法律法规学习落实[4] - 严格履行信息披露义务[4] 影响说明 - 收到《监管函》不影响公司正常经营[4]

监管措施 - 公司收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于对深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施的决定》[1] - 监管措施指出公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在不规范情形[1] - 具体问题包括三会运作不规范、关联交易审议程序不规范、内幕信息知情人登记管理不完善、募集资金使用管理不规范、收入核算不规范、固定资产核算不规范、预付账款披露及核算不规范、长期股权投资收益确认不准确、投资性房地产核算不准确等[1] 整改要求 - 深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施[1] - 要求公司提交书面整改报告[1] - 公司及相关人员将加强法律法规学习，完善公司治理，提高信息披露质量[1]

公司业绩情况 - 2024 年全年公司营业收入为 154,465.51 万元，较上年同期增长 12.17%，归属于母公司股东的净利润 3,158.45 万元，较上个报告期增长 168.76% [2] - 2024 年公司 LED 产品销售收入 135,762.27 万元，较上年同期增长 11.08%，占主营业务收入的 90.96%，毛利率 23.26%，较上报告期提升 5.10%；电子纸产品销售收入 13,489.21 万元，较上个报告期增长 75.87%，占主营业务收入 9.04%，毛利率为 10.44% [3] - 2025 年一季度公司实现营业收入 384,844,123.24 元，比上年同期增加 16.90%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 16,057,237.43 元，比上年同期增加 181.58% [7] 盈利增长因素 - 2024 年公司通过技术升级创新、优化业务组合、提升运营效率降低成本，使毛利率提升，部分产品线销售额增幅大、产能利用率提升、产品结构中高毛利产品销售额占比提高，推动净利润增长 [2][3] - Mini LED 显示加速渗透，公司 Mini 背光产品供应链完善，技术与成本优化，销售额及毛利率提升，进入多领域；公司深耕车用 LED 技术，完善产品布局，拓展新客户，市场份额扩大；公司拓展电子纸技术研发与应用，产品应用领域广泛，前景可期 [3] 车用产品突破 - 2024 年成立湖北瑞华汽车电子有限公司布局车用 LED 业务，推出交互屏 LED 解决方案，实现个性化智能灯语显示 [4] - 针对车用外饰照明，推出 ADB 矩阵光源/模组、二代陶瓷大功率技术、金刚石基超大功率密度封装新品等解决方案，提升行车安全性、光色稳定性和散热性能等 [5] - 2024 年一季度 Mini LED COB 蓝光/白光背光系列成为业界首家通过第三方机构 AEC - Q102 车规级可靠性认证的产品，推出针对车载显示场景的高可靠性产品 [5] 研发投入情况 - 2024 年公司研发投入 96,080,031.41 元，占销售收入的 6.22% [6] - 截至 2024 年底，公司拥有授权有效专利 322 项，其中有效发明专利 48 项，实用新型专利 233 项，其他专利 48 项 [6] 行业前景与公司规划 - 随着新兴技术发展，消费者对高品质照明和显示产品需求增加，智能照明、Mini LED 背光、车用 LED 等领域市场潜力大，行业迎来发展机遇 [6] - 公司将持续加大研发投入，聚焦前沿技术创新，优化产品结构，加强市场拓展，致力于成为全球领先的 LED 封装及应用产品提供商 [6] - 2025 年公司将深化战略布局，把握市场需求，依托研发实力推出创新产品，开拓国内外市场，加强客户合作与渠道建设 [7]

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-035 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关于对 深圳市瑞丰光电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕58号，以下 简称"《责令改正决定》"）《深圳证监局关于对龚伟斌等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕59号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正决定》主要内容 （一）公司治理不规范 1、三会运作不规范 公司股东大会、董事会、监事会审议董监高薪酬议案时，有关联关系的股东、 董事、监事未回避表决，不符合《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕 13号)第三十一条第一款、第三十七条第一款，《上市公司治理准则》(证监会公告 〔2018〕29号，下同)第四十四条、第六十条第一款的规定。 2、关联交易审议程序不规范 2021年度， ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-024 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2025年4月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年 度股东会的议案》，现将公司召开2024年年度股东会的有关事项提示如下： 1 | | | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-014 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事以投票表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监 事会工作报告》。 2、审议并通过《2024 年财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-013 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第五届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事林玉 晟先生、黄爱丽女士、康福东先生，高级管理人员刘雅芳女士列席本次会议。会议 的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024 年总经理工作报告》 本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议。 公司独立董事于国华先生、肖桂辉女士、朱玉岭先生、梁波先生（已离任）向 董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会述职。 具体内容详见 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2025-015 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 685,971,103 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），合计派发现金红利 13,719,422.06 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰光电"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议并 通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 2、该事项尚需通过 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润31,584, ...