深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《深交所上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市瑞丰 光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知 公司，必要时应提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织； （二）公司董事及高级管理人员； （三）第二条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包 括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子 ...

股东会议事规则 二○二五年八月 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称公司)股东会的正常秩 序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》及《深圳市 瑞丰光电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规、规 范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人和非法人组织。所有股东享 有平等的权利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的 基本权益。 第五条 公司股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司股东享有下列权利： （一）依 ...

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-055 【2025.8.27】 1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 24 | | 第五节 | 重要事项 | | 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 32 | | 第七节 | 债券相关情况 | | 38 | | 第八节 | 财务报告 | | 39 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细 ...

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价5.82元 单日下跌3% 换手率6.94% 成交量39.73万手 成交金额2.35亿元 [1] - 主力资金净流出2806.39万元（占成交额11.96%） 其中超大单净流出1122.73万元（4.78%） 大单净流出1683.67万元（7.17%） [1] - 中单资金净流出455.68万元（1.94%） 小单资金净流入3262.08万元（13.9%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.85亿元 同比增长16.9% 归属净利润2748.32万元 同比大幅增长264.49% [1] - 扣非净利润1605.72万元 同比增长181.58% 流动比率1.297 速动比率0.871 资产负债率38.03% [1] 企业基本信息与商业活动 - 公司成立于2000年 总部位于深圳 从事计算机通信和其他电子设备制造业 注册资本与实缴资本均为68621.11万人民币 法定代表人为龚伟斌 [1] - 对外投资企业21家 参与招投标项目17次 持有商标信息6条 专利355条 行政许可72个 [2] 数据来源 - 股价及财务数据来源为金融界 [3]

激励计划调整 - 瑞丰光电董事会和监事会审议通过调整2024年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格和回购价格 [1] - 调整依据为2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围 [1] 激励计划回顾 - 2024年2月26日公司董事会和监事会通过《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 2024年3月14日股东大会审议通过激励计划 [2] - 2025年1月13日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票的议案 [2] - 2025年3月18日披露预留的100万份股票期权因超12个月未明确激励对象而失效 [2] - 2025年4月23日董事会和监事会通过注销部分股票期权及行权条件成就等议案 [2] 调整原因与方法 - 公司2024年度分红派息方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），总派息金额13,728,047.06元 [3] - 根据激励计划规定，派息后需调整行权价格和回购价格 [3] - 股票期权行权价格调整方法为P＝P0 - V，调整后首次授予部分行权价格从3.93元/股降至3.91元/股 [3] - 限制性股票回购价格调整方法为P＝P0 - V，调整后回购价格从1.97元/份降至1.95元/份 [3] 各方观点 - 公司认为此次调整因权益分派所致，符合规定且不影响财务状况和经营成果 [4] - 监事会认为调整符合《激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》，不损害公司和股东利益 [4] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，符合相关规定 [4]

激励计划 - 2024年2 - 3月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会通过[14][15][16] - 2025年1 - 6月审议通过回购注销、注销、调整价格等议案[17] 权益分配 - 2024年年度权益分配以686,402,353股为基数，每10股派0.20元现金[20] - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为6月23日[20] 价格调整 - 2024年股票期权行权价3.93元/份，后调为3.91元/份[19][23] - 2024年限制性股票授予价1.97元/股，后调为1.95元/股[19][24]

激励计划 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划2月26日经董事会和监事会审议通过[1][2] - 3月14日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年3月18日预留的100.00万份股票期权失效[4] 分红派息 - 2025年6月13日披露《2024年度分红派息实施公告》，派发现金红利13,728,047.06元[6] 价格调整 - 2025年6月23日审议通过调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格议案[5] - 调整后行权价格约为3.91元/股，回购价格约为1.95元/份[10]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知6月19日送达，6月23日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 会议审议通过调整激励计划股票期权行权和限制性股票回购价格议案[1] - 关联董事陈永刚、徐周回避表决[2] - 表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票、回避2票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2025年6月19日送达，6月23日11:30召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席林玉晟召集主持[1] 议案审议 - 全体监事审议通过调整2024年激励计划股票期权行权和限制性股票回购价格议案[2] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[2] - 具体价格调整内容详见同日巨潮资讯网公告[2]