上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性 报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务概述 1、投资目的、交易额度、交易期限 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海钢银 电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）作为钢材现货交易平台，提供 大宗商品供应链服务。钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金 供应链管理有限公司是专注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，交易品种 较多。为降低大宗商品价格波动对公司子公司经营业绩的影响，公司子公司以风 险管理为出发点，以套期保值为原则，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。 公司向股东大会和董事会申请开展商品期货及衍生品交易的授权额度，并在授权 额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司子公司风险控制和经营发 展需要，申请开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 38,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模），有效期至本次股东大会审议通过之日一年 内可循环使用。 2、交易方式 钢银电商及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限 于公司生产经营相关的产品，一般包括： ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-061 上海钢联电子商务股份有限公司 1 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于 任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦 不是失信被执行人。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）原第六届董事会非独 立董事姚媛女士因个人工作原因，于2025年6月30日向公司董事会提交了书面辞 职申请，申请辞去董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任其他职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-048） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名董事。公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-058 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）应收账款的确认标准与计提方法 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额（元） | 817,938,855.39 | | 资产可收回金额（元） | 678,754,355.56 | | 资产可收回金额的计算过程 | 按照账龄组合，除单项计提坏账及合并范围内关联方组合的 | | | 所有应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 | | | 对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预 | | | 期信用损失率对照表，计算预期信用损失；合并范围内的关 | | | 联方，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | | 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损 | | | 失率，计算预期信用损失 | | 本次计提资产减值的依据 | 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 | | ...

上海钢联电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 | 编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年上半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年上半年度占用资 金的利息（如有） | 2025年上半年度偿还累 计发生金额 | 2025年上半年度期 末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

公司基本信息 - 2011年5月18日公司经批准首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，6月8日在深交所上市[3] - 公司设立时股份总数为1500万股，面额股每股金额为1.00元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[16] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求，公司需两个月内召开临时股东大会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[35] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[39] - 董事会会议决议须经出席会议的三分之二以上董事通过[40] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[41] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[42] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[45] - 战略与 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事至少一名[46] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上[46] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，遇特定情况可调整利润分配政策，调整需经出席股东大会（股东会）的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 公司治理制度 - 2025年8月27日公司第六届董事会第十三次会议通过修订《公司章程》及相关制度议案[1] - 股东会议事规则等9项制度需提交股东大会审议[65] - 董事会秘书制度等22项制度无需提交股东大会审议[65][66]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-064 上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 上海钢联电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025年8月27日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要。公司 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月28日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 27 日 特此公告。 1 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-062 上海钢联电子商务股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总经理高波提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾敏华 先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满止。 顾敏华先生简历如下： 顾敏华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，经济管理 学士学位。曾任五矿钢铁上海有限公司办事处经理，公司钢材事业部总经理助理、 副总经理、废钢事业部总经理、总经理助理。 截至本公告日，顾敏华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-060 上海钢联电子商务股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交 易的议案》，同意公司注销控股子公司山东钢联农业数据科技有限公司及其分公 司（以下简称"钢联农业数据公司"），并授权公司经营管理层依法办理相关清 算和注销事项。钢联农业数据公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范 围。 经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；商 务信息咨询。 股权结构：朱军红个人独资 最近一年一期财务数据： 单位：万元 | 项目 | 年 2025 | 月 6 | 日（未经审计） 30 | 2024 | 年 月 12 | 31 | 日（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-065 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:45 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-055 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议的会议通知已于2025年8月16日以电子邮件的形式通知了全体监事。 2、本次会议于2025年8月27日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。 4、本次会议由监事会主席翁晴女士主持。 《2025年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律 ...