上海钢联电子商务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海钢联电子商务股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海钢联电子商务股份有限公司 信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司的负责人为其管理范 围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《上海 钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资 金投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资决策行为，建立科学完善的对外投资决策机制，降低对外投资的风险，提 高投资效益，合理、有效的使用资金，保障公司及股东的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等国家法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，以 获取未来收益为目的，将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产或相关法律法规规定可以用作出资的资产进行作价出资，对外进行各 种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资管理的基本原则为：符合国家有关法律法规规定，符 合国 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | --- | | 1 1 | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | | 第二节 | | 董事会 34 | | | 第三节 | | 独立董事 40 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 43 | ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露流程 - 信息披露暂缓、豁免事项需经内部审核程序[8] - 拟作处理需填表格归档保管十年[8] - 登记及存档保管含豁免方式等内容[9] 后续处理 - 暂缓披露信息原因消除后应及时披露[11] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 知情人管理 - 知情人需遵守制度并对信息严格保密[21] - 不得利用信息买卖证券或内幕交易[21] - 保密不当致泄露愿承担法律责任[21] - 知情人需填报关系、知悉方式等信息[24]

上海钢联电子商务股份有限公司 关于董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为规范管理上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有公司股份的变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海钢 联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，其所持公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《上海钢联电子商务股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 公司高级管理人员 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称"相关法律法规"）及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任，公司董事或者其 他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会 计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书应当取得证券 交易所认可的董事会秘书资格证书。 第 1 页 共 5 页 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 董事会秘书制度（修订本） （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，保障董事 会秘书依法履行工作职责，促进上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东合法权益，规范公 司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候 选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人， 最后按照得票多少决定当选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司股东会选举或变更两名或两名以上的董事的 议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以 ...