会议安排 - 公司3月17日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议[1] - 拟于4月2日召开2025年第一次临时股东大会[10] 人事变动 - 独立董事涂涛辞职[2] - 补选唐光泽为独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》全票通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[11]

综合授信 - 2024年获股东大会授权申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年4月12日以自有资产抵押向兴业银行申请2亿额度，期限至2025年4月9日[5] - 近日将自有房地产抵押申请2亿额度，期限自2025年3月5日至2026年1月25日[5] 抵押资产 - 用于抵押的两处厂房建筑面积分别为10929.63平方米和35418.62平方米[5] 审议情况 - 本次申请额度在2023年年度股东大会审议通过范围内，无需再审议[6]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-002 上海金力泰化工股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的厦门盛 芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛芯基金"）分配款，公司 本次获得的分配金额为人民币 4,434,976.30元，预计将增加公司2025年度合并口径投资 收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》，上述事项已达到信息披露标准。现将相关情况 公告如下： 一、盛芯基金基本情况 公司于 2017 年 8 月 7 日召开第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 对外投资设立产业投资基金的议案》。公司以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人参与 设立盛芯基金，投资金额占盛芯基金 5% 的份额。盛芯基金合伙人总认缴出资额为2亿 元，全部为货币出资。有关公司参投盛芯基金的具体情况详见公司于 2017 年 8 月 7 日 披露的《关于 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利2700万元–4000万元，比上年同期增长88% – 179%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2300万元–3400万元，比上年同期增长108% –208%[3] 业绩预告相关分歧情况 - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是深耕业务、开拓市场、加大研发、优化产品结构等提升盈利能力，综合毛利率同比增长[6][7] - 业绩增长原因二是秉承精益化管理理念，强化成本控制与预算管理，提升经营质量[7] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润影响约456万元，含投资分红收益约68万元和政府补助约368万元[8] 业绩预告数据性质 - 业绩预告数据是财务部初步测算结果，具体数据将在《2024年年度报告》披露[8]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-062 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对袁翔先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年12月27日 1 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事袁 翔先生的《辞职报告》，袁翔先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，袁翔先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定人数，上述《辞职报告》自送达公司董事会之日起生 效。上述事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，袁翔先生持有公司股份970,000股，占公司总股本的比例为 0.20%。袁翔先生的配偶或其他关联人不存在直接或间接持有公司股份的情形。袁翔先 生承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、 ...

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）、《上海金力泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-061 上海金力泰化工股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23 日上午9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：董事长罗甸先生。 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。 5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第八届董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00 1 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十二 次(临时)会议审议决定，于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-060 上海金力泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一 种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-057 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十二次（临时）会议的通知，定 于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第五十二次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 12 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席 了会议。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构利安达会计师事务所审计团队项目排期、人员工作安排等原 因，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟将会计师事务所变更为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）。中兴华会计师事务 ...

会计师事务所聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] - 2024年董事会、监事会表决均同意聘任，无反对和弃权票[18][19] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，中兴华有合伙人189人，注会968人[4] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[5] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施16次等[8] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定88.90万元，含内控审计费20万[12]