交易概述 - 公司拟以人民币32,776.00万元的交易价格转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 股权受让方为日照益田投资合伙企业（有限合伙） [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 交易标的 - 转让标的为深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权 [1] - 目标公司简称为怡钛积科技 [1]

公司资产处置交易 - 公司拟以3.28亿元人民币的交易价格，转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权，受让方为日照益田投资合伙企业(有限合伙) [1] - 交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权 [1] - 本次股权转让预计将影响公司当期损益约-309万元人民币 [1] - 在整个对怡钛积科技的投资期间，累计影响公司损益约为443万元人民币 [1] 交易目的与资金用途 - 本次交易有助于公司优化资产配置，盘活存量资产，提升资产运营及使用效率 [1] - 交易所得资金将用于为核心主业的研发投入、生产经营及后续战略落地提供充足资金支持 [1]

公司资产处置 - 公司拟以约3.28亿元人民币的交易价格，转让所持参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司34%的股权给日照益田投资合伙企业（有限合伙）[1] - 本次交易完成后，公司将不再持有怡钛积科技的股权，但交易不会导致公司合并报表范围发生变化[1] 公司经营与市场数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：非主机厂业务占比66.59%，主机厂业务占比33.41%[1] - 截至发稿，公司市值为22亿元人民币[2]

会议安排 - 公司于2025年12月18日发出召开第八届董事会第六十七次（临时）会议的紧急通知[2] - 本次董事会会议于2025年12月19日上午9：30召开并表决[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于转让参股公司全部股权的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[5][7] 公告信息 - 公告日期为2025年12月20日[10]

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-133 上海金力泰化工股份有限公司 关于转让参股公司深圳怡钛积科技股份有限公司全部股权 暨签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》10.3.1 第（三）项的规定，公司股票交易自 2025 年 7 月 3 日开市起被实施 退市风险警示。 2、公司拟以人民币 32,776.00 万元的交易价格将所持参股公司深圳怡钛积科 技股份有限公司 34%股权转让给日照益田投资合伙企业（有限合伙）。本次交易 完成后，公司不再持有怡钛积科技股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发 生变化。 本次转让深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的交易，不代表目前公司 2024 年度审计报告无法表示意见所涉及事项已经消除。本次转让深圳怡钛积科 技股份有限公司 34%股权所涉及的公司 2024 年度审计报告无法表示意见事项能 否消除，将 ...

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 第八届董事会第六十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于收到股东临时提案暨补选独立董事的情况 公司董事会近日收到合计持有公司1.30%股份的股东王会平、杨玲芬、肖雯、 潘志民发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司2025年第四次临时股东大 会增加临时提案的函》。鉴于独立董事郭海楠先生于2025年12月16日向公司提出 辞职，上述提案人提请公司2025年第四次临时股东大会增加审议《关于选举李金 桂为第八届董事会独立董事的议案》。 上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》《关 于收到股东临时提案暨补选独立董事的公告》。 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-134 上海金力泰化工股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会提名委员会、战略委 ...

股东提案 - 合计持有公司1.30%股份（6,192,760股）的股东提请增加审议选举独立董事议案[1][2] 股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月26日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月22日[4] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[10] 提案表决规则 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权股东表决通过[7] - 提案9.00关联股东需回避表决[8] - 提案10.00选举一名独立董事，不适用累积投票制，候选人资格需交易所审查[8] - 全部议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[8] 投票方式及时间 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[18] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月26日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日上午9:15 - 下午15:00[23] 授权委托相关 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[27] - 委托人为法人股东的，应加盖单位印章，法定代表人应签名[27] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[27] 股东大会提案 - 股东大会提案包括总议案及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案[26]

公司治理 - 2025年12月16日董事会收到提案，提案人合计持股1.30%[2][8] - 独立董事郭海楠于2025年12月16日提出辞职[3] - 2025年第四次临时股东大会定于12月26日召开[2] 候选人信息 - 提案人提名李金桂为第八届董事会独立董事候选人[3] - 李金桂1976年6月出生，具备相关专业资质，未持股[5][6] - 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[8]

人事变动 - 独立董事郭海楠因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职在选出新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选[2] 其他信息 - 截至2025年12月17日，郭海楠未持股，无未履行承诺[3][4]

独立董事提名 - 王会平等提名李金桂为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]