公司治理动态 - 2025年第三次临时股东大会由监事会主席沈旭东主持 董秘吴纯超主持议案审议环节[1] - 股东海南大禾企业管理有限公司提请召开股东大会 原计划对部分董事进行罢免及补选 但于9月10日晚间取消提案[1] - 海南大禾法定代表人刘小龙表示 被提名董事因担忧公司退市风险而放弃参与[1] - 非独立董事马安乐由持股3.55%股东吴国政提名 独立董事郭海楠由合计持股1.30%的四名股东联合提名 并获股东大会通过[5] - 目前6名非独立董事均由股东吴国政提名 公司表示不存在实际控制人[6] 董事会人员变动 - 董事刘锐明于9月10日提交辞职报告 其在7月22日当选后曾在多项议案中投反对票[1][5] - 公司管理层承认与股东沟通不足 现已加强沟通机制[5] - 新任董事长郝大庆于7月上任后 公司加强内控管理 成立专门小组处理供应商欠款问题[7] 经营与风险状况 - 公司因2024年年报未按时披露且财务报表被出具"无法表示意见"审计报告 收到上海证监局问询函[7] - 问询函要求说明与贸易商大额资金往来及投资深圳怡钛积科技有限公司存在的异常情况[7] - 公司存在战略备库资金被关联方占用的重大风险 目前正积极回笼供应商欠款[7] - 管理层表示公司未触及退市标准 问题正在依法合规处理中[7] 战略发展布局 - 新董事会致力于将公司带向新高度 持续加大研发投入强化多业务板块布局[7] - 公司坚持"中国车中国漆"战略目标 领导班子虽更迭但主营业务保持稳定[7][8] - 生产维持高位运行 人员配置与生产节奏稳定 目前正开发新产品并挖掘新客户[8]

公司治理与控制权变动 - 股东大会选举后吴国政提名人选占据董事会绝对多数席位 其中非独立董事6席全部由其提名 在所有10名董事中有7名出自其提名 [1] - 马安乐当选非独立董事获得1.39亿股赞成票 占出席会议股份的97.94% 郭海楠当选独立董事获得1.37亿股赞成票 占比96.29% [1] - 出席会议股东及代理人股份共计1.42亿股 占公司总股本的29.90% [1] 股东争议与治理问题 - 海南大禾与吴国政均对公司经营管理现状提出异议 希望增加自身提名董事人选 [1] - 公司自2022年4月以来一直披露为"无控股股东、无实际控制人" 但内部人士透露裴剑实际掌控公司财务等重大决策 [2] - 海南大禾代表刘锐明质疑公司无实际控制人的说法涉嫌虚假信息披露 [2] 监管风险与法律问题 - 公司因未在法定期限内披露2024年年度报告于5月6日被证监会立案调查 [2][4] - 7月8日公司收到上海证监局《监管问询函》 [4] - 公司已收到公安机关《调取证据通知书》 配合调查"裴剑等人" [4] 股东行动与董事会冲突 - 海南大禾自5月7日起三次发起董事会改选提议 前两次仅刘锐明一人当选董事 [2] - 刘锐明在董事会会议中多次投出反对票 累计提出反对意见达数十条 [3] - 刘锐明指控管理层与裴剑及内外人员勾结侵占公司资金 并质疑半年报收入真实性及资产质量风险 [3] 风险警示与股东态度 - 公司股票于7月被实施退市风险警示叠加其他风险警示 [2] - 吴国政发布公开信表示无法接受公司被挂*ST的后果 称其提名董事候选人"完全值得信赖" [2] - 海南大禾在股东大会前夕突然撤回全部11项提案 刘锐明同步辞职 [3]

股东大会相关时间 - 2025年7月28日公司董事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[7] - 2025年8月5日董事会会议未通过召开临时股东大会议案[7] - 2025年8月8日公司监事会收到相同提议函[7] - 2025年8月13日监事会会议通过议案并决定召开临时股东大会[7] - 2025年9月1日部分股东提请增加临时提案[9] - 2025年9月9日海南大禾取消全部提案，9月10日吴国政取消部分提案[11] 股东大会投票情况 - 出席会议有表决权股东及代表606人，代表股份142,164,983股，占比29.9024%[15] - 现场投票股东98名，代表股份53,701,777股，占比11.2954%[15] - 网络投票股东508人，代表股份88,463,206股，占比18.6070%[15] 议案表决结果 - 《选举马安乐为非独立董事议案》，同意139,238,981股，占比97.9418％[21] - 《选举马安乐为非独立董事议案》，中小股东同意134,757,381股，占比97.8748％[21] - 马安乐当选为第八届董事会非独立董事[22] - 《选举郭海楠为独立董事议案》，同意136,896,881股，占比96.2944％[24] - 《选举郭海楠为独立董事议案》，中小股东同意132,415,281股，占比96.1738％[24] - 郭海楠当选为第八届董事会独立董事[25] 决议合法性 - 律师认为股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[25] - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[26]

会议基本信息 - 现场会议于2025年9月12日15:00召开，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为公司监事会，主持人是监事会主席沈旭东[3][4] 股东参会情况 - 有表决权股东及代表606人，代表股份142,164,983股，占比29.9024%[8] - 现场投票股东98人，代表股份53,701,777股，占比11.2954%[8] - 网络投票股东508人，代表股份88,463,206股，占比18.6070%[8] - 中小股东出席602人，代表股份137,683,383股，占比28.9598%[9] 议案表决情况 - 选举马安乐为非独立董事议案，同意139,238,981股，占比97.9418%[11] - 该议案中小股东同意134,757,381股，占比97.8748%[12] - 选举郭海楠为独立董事议案，同意136,896,881股，占比96.2944%[14] - 该议案中小股东同意132,415,281股，占比96.1738%[15]

岭南股份立案调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 立案时间为2025年9月6日 [1] 岭南股份投资者索赔条件 - 索赔针对2024年1月3日至2025年4月29日期间买入且2025年4月29日后卖出或持有股票的投资者 [2] 金力泰投资者诉讼进展 - 投资者索赔案将于2025年9月19日在上海金融法院开庭审理 [2] - 部分投资者已获胜诉 最新判决金额合计419,691.34元 由袁翔、罗甸共同承担赔偿责任 [2] 金力泰财务造假细节 - 2021年末虚增存货25,798.96万元 占当期净资产28.32% [3] - 2022年第一季度虚增营业收入1,038.99万元 占当期营收6.11% [3] - 造假涉及未披露黄金贸易业务 违反企业会计准则关于存货定义及收入确认原则 [3] 金力泰投资者索赔条件 - 2021年6月15日至2022年9月30日期间买入且2022年9月30日后持有或卖出的投资者可索赔 [4] - 2022年4月30日至2023年2月4日期间买入且2023年2月4日后持有或卖出的投资者可索赔 [4]

公司控制权变动 - 第一大股东海南大禾撤回全部11项股东大会提案并撤出其代表董事刘锐明 导致原定罢免董事长及多名董事、补选新董事的提案取消 [1] - 刘锐明辞职后董事会构成向吴国政方面集中 5名非独立董事均为吴国政提名 在8名董事中占6席 若其推举的候选人马安乐当选将进一步增加控制力 [3] - 公司自2022年4月起披露为无控股股东、无实际控制人状态 但当前董事会席位分布显示吴国政提名董事已占绝对多数 [3] 公司治理争议 - 董事刘锐明在任职期间多次投出反对票 累计提出数十条反对意见 包括指控管理层与实际控制人裴剑及内外人士勾结侵占公司资金 [2] - 刘锐明指出公司存在收入真实性及资产质量风险 并在董事会审议半年报时提出异议 [2] - 海南大禾通过公众号发布多篇文章向股东征集表决权 最新内容指控董秘兼总裁吴纯超涉嫌违法违规 但相关文章已于次日删除 [2] 公安机关调查进展 - 公司确认收到公安机关《调取证据通知书》 要求配合调查裴剑等人的情况 但通知仅明确提及裴剑一人 [4] - 海南大禾8月16日公众号文章指出实际控制人裴剑及高管罗甸、隋静媛等涉嫌严重违法违规 且上海公安机关已正式受理案件 [5] - 目前存在疑点关于"裴剑等人"的具体范围 是否涉及现任董监高人员 以及后续调查可能带来的履职不确定性 [5]

公司控制权争夺事件转折 - 大股东海南大禾撤回临时股东大会全部提案并取消董事提名 原因为候选人担忧公司退市风险及部分现任董事熟悉公司问题[2] - 海南大禾提名董事刘锐明于9月10日辞职 理由为个人工作安排调整导致无法投入充足时间履行董事职责[2] - 事件原定于9月12日临时股东大会对决 海南大禾曾通过社交媒体寻求中小投资者支持以更换高管团队[1] 股东行动与公司回应 - 海南大禾自8月起连续质疑管理层存在违法违规行为 并指控公司经营管理问题[1] - 公司收到海南大禾正式通知 对方明确要求取消全部提案以维护股东整体利益和治理秩序[2] - 前董事刘锐明对事件回应称"现在有点复杂" 截至发稿未进一步回复媒体询问[2]

公司人事变动 - 董事刘锐明因个人工作安排调整辞去所有职务 辞职原因为无法投入充足时间与精力履行董事职责[1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 辞职报告自送达之日起生效[1] 公司经营状况 - 2025年上半年营业收入构成中非主机厂业务占比66.59% 主机厂业务占比33.41%[1] - 公司当前市值达25亿元 收盘价为5.3元[1] 行业动态 - iPhone 17系列被媒体称为"史上最丑"与"丑上最薄" 反映消费电子行业创新设计与市场接受度的博弈[2]

人员变动 - 公司董事刘锐明因个人工作安排调整申请辞职[2] - 刘锐明辞职后不再担任公司任何职务[2] 影响说明 - 辞职不会导致董事会成员人数低于法定人数，不影响公司正常运行[2] 股份情况 - 截至2025年9月10日公告披露日，刘锐明及其关联人未持股[2][3] 其他事项 - 刘锐明不存在未履行的承诺事项，《辞职报告》送达生效[2]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9月12日多个时段进行[6] - 股权登记日为2025年9月9日[7] 会议议案 - 审议选举马安乐为非独立董事、郭海楠为独立董事的议案[9] 会议登记 - 登记时间为9月12日9:00 - 11:30、13:00 - 14:45[11] - 登记地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[12] 投票相关 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[20] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[23][25] 其他 - 中小投资者表决结果单独计票披露[10] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[27]