公司治理与股东行动 - 第一大股东海南大禾公开征集表决权 计划在9月临时股东大会上罢免三位董事（罗甸 于续刚 唐光泽）并选举新董事刘小龙 [1][2] - 海南大禾通过官方渠道指控现董事会管理层涉嫌挪用甚至侵占公司巨额资金 并警示公司退市风险高悬 [3] - 公司内部存在严重分歧 部分董事连续三次对问询函回函提出反对意见 各方意见仍未统一 [4][14] 资金占用争议 - 审计机构出具无法表示意见的审计报告 指出2024年公司通过8家贸易商进行季度性资金流转（每季度初转出资金 季度末收回） 存在资金占用重大风险 [7][9][10] - 公司辩称战略备库行为合理（始于2022年 目的为保供保价及锁定原材料价格） 但审计委员会认定该行为不符合商业实质 应属非经营性资金占用 [13][15] - 化工行业人士指出战略备库供应商需具备定价话语权 而相关贸易商均不具备此条件 [16] - 涉及资金总额未明确披露 但单笔资金流转规模达数亿元级别（如石河子怡科还款1.3753亿元 厦门怡科股权转让款3.23亿元） [19][20] 交易合规性质疑 - 石河子怡科偿还回购款1.3753亿元后 公司立即以战略备库名义将资金转至贸易商 资金去向异常 [19] - 厦门怡科收到股权转让款3.23亿元后 立即转出3.07亿元 资金流向主体存在异常 [20] - 资金提供方纽福克斯法定代表人佟飞 与资金终点北京森沃法定代表人为同一人 形成资金循环流转 [22] - 审计委员会认定石河子怡科还款为虚假还款 需全额计提坏账准备 并推测股权收购构成非经营资金占用的一部分 [24] 实际控制人争议 - 董事刘锐明指认裴剑为公司实际控制人 指控其与管理层（包括原董事长罗甸 财务总监隋静媛）及外部人士勾结侵占资金 [29] - 公司年报声明无实际控制人 但内部人士透露裴剑享有专车司机待遇 高管称其"领导" 且三任董事长均直接向其汇报 [39][40][41] - 裴剑与涉嫌资金占用的芮奈贸易存在关联：该贸易商前股东徐巍现任上海华锦实业总经理（与金力泰前第一大股东华锦资产历史关联） 且徐巍全资持股的公司曾由裴剑全资持有 [32][35] - 监管介入后裴剑不再现身公司 公司管理层对其实控人身份问题讳莫如深 [30][41]

公司治理与股东行动 - 第一大股东海南大禾公开征集表决权 拟罢免罗甸 于续刚 唐光泽三位董事并选举刘小龙为新董事 称公司面临退市风险且董事会管理层涉嫌挪用巨额资金 [1] - 海南大禾通过官方渠道直言公司退市风险高悬 处于生死存亡边缘 并指控现管理层涉嫌资金侵占行为 [1] - 提案包括四项非累积投票议案 具体涉及罢免三位董事职务及选举新董事的议程 [2] 财务与资金运作争议 - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 揭晓公司内部存在重大财务问题 [3] - 监管要求公司自查与多家贸易商大额资金往来 涉及非经营性资金占用及股权投资怡钛积交易真实性 [4] - 审计机构指出资金通过8家贸易商呈现季度性流转 存在流向最终占用主体的重大风险 监管质疑战略备库名义下关联方占用资金 [4] - 公司辩称战略备库具合理性 仅承认芮奈贸易涉嫌非经营性资金占用 但无法确认最终资金占用主体 [7] - 审计委员会认定2024年战略备库行为不符合商业实质 应属非经营性资金占用 行业人士指贸易商缺乏定价话语权 [7] - 审计委员会指控管理层未如实填报非经营性资金占用表 导致年报被出具无法表示意见 [8] 交易与资金流向异常 - 石河子怡科偿还回购款1.3753亿元后 资金立即以战略备库名义转至贸易商且去向不明 [9] - 收购怡钛积34%股权支付3.23亿元 出让方厦门怡科收到款后转出3.07亿元 流向主体异常 [9] - 公司称股权收购款来自自有资金 与关联方非经营性资金往来存在关联 但未明确披露资金最终用途 [10] - 石河子怡科还款资金经流转后疑似回到提供者佟飞关联企业 审计委员会认定此为虚假还款 [10][11] - 审计委员会推测收购厦门怡科股权系非经营资金占用主体用于平衡资金 构成占用的一部分 [11] 实际控制人争议 - 董事刘锐明指控裴剑为公司实际控制人 并指其与管理层勾结侵占资金 但公司年报称无实际控制人 [14][15] - 公司回应称刘锐明观点属个人判断 证监会调查尚未终结 事项无明确结论 [15] - 裴剑与涉嫌占用资金的芮奈贸易存在隐秘联系 通过历史股东徐巍及关联企业上海科荟实业间接关联 [15][17] - 多方信源确认裴剑常出入公司 享有专车及司机待遇 内部人士称其为实际"大领导" 核心高管直接向其汇报 [18] - 监管调查前裴剑频繁现身公司 调查启动后未再出现 [18] 关联关系与供应商争议 - 公司最初将8家贸易商列为关联方 后改称不存在股权控制关系 仅承认可能利益倾斜 [12] - 审计委员会认为2024-2025年战略备库供应商受同一主体控制 资深审计人士指资金流向与节奏疑似同一主体操控 [13][14] - 8家贸易商2024年曾从公司获利 但公司未披露具体获利金额 [12]

公司治理与股东行动 - 第一大股东海南大禾公开征集表决权 计划在9月临时股东大会上罢免罗甸 于绪刚 唐光泽三位董事并选举刘小龙为新董事[2] - 海南大禾指控现董事会管理层涉嫌挪用甚至侵占公司巨额资金 并称公司退市风险高悬[2] - 提案包括四项非累积投票议案 涉及三位董事罢免及一位新董事选举[3] 审计与财务争议 - 中兴华会计师事务所对2024年年报出具无法表示意见的审计报告[6] - 审计机构发现金力泰通过8家贸易商进行季度性资金流转 存在资金被关联方占用的重大风险[7] - 公司审计委员会认定2024年战略备库行为不符合商业实质 应认定为非经营性资金占用[11] 资金流向问题 - 2024年4月石河子怡科偿还1.3753亿元回购款后 资金立即以战略备库名义转至贸易商且去向不明[14] - 2024年9月厦门怡科收到3.23亿元股权转让款后 将3.07亿元转出至异常主体[15] - 资金提供方纽福克斯法定代表人佟飞同时是资金终点北京森沃的法定代表人 形成资金循环流转[15] 实际控制人争议 - 董事刘锐明指认裴剑为公司实际控制人 指控其与管理层勾结侵占资金[19] - 多方信源确认裴剑经常出入金力泰 享有专车司机待遇 并被内部称为"领导"[26] - 公司2024年年报声明无实际控制人 但内部人士透露近三任董事长均直接向裴剑汇报工作[22][26] 战略备库合理性争议 - 公司声称战略备库是为保供保价及增厚利润 但化工行业人士指出贸易商不具备定价话语权[11] - 审计委员会认为2024-2025年战略备库供应商应受同一主体控制[18] - 公司仅承认芮奈贸易存在资金占用 但审计发现8家供应商资金疑似流向定期存单及保证金[11] 监管与调查进展 - 上海证监局要求公司说明与贸易商资金往来及怡钛积股权投资中的资金占用情况[7] - 中国证监会已对公司立案调查 目前尚未形成最终结论[22] - 监管介入后裴剑不再现身公司 董秘办对采访诉求未予回应[26][27]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.83% 领涨个股为雪峰科技(代码603227) [1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点 深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 个股涨跌情况 - 雪峰科技涨停10% 收盘价9.79元 成交量107.06万手 成交额10.28亿元 [1] - *ST全泰上涨9.11%至5.15元 成交量50.17万手 成交额2.56亿元 [1] - 博苑股份上涨8.61%至48.70元 成交量12.66万手 成交额5.98亿元 [1] - 巨化股份上涨5.40%至33.00元 成交量63.41万手 成交额20.53亿元 [1] - 涨幅超过3%的个股包括赛特新材(4.72%) 凯立新材(4.09%) 东来技术(3.73%) 东方材料(3.66%) 华康股份(3.57%) 阿拉丁(3.32%) [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.81亿元 游资资金净流出1.03亿元 [3] - 散户资金净流入6.84亿元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月21日召开第八届第六十一次董事会临时会议 审议内容包括《关于聘任公司总裁的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中非主机厂业务占比68.8% 主机厂业务占比31.2% [2] - 非主机厂业务为收入主要来源 显著高于主机厂业务贡献度 [2]

公司业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中非主机厂业务占比68.8% 主机厂业务占比31.2% [1] 管理层变动 - 董事长兼总裁郝大庆申请卸任总裁职务以集中精力履行董事长职责 专注于公司长远战略布局与核心发展战略推进 [3] - 郝大庆卸任后保留董事长 法定代表人及董事会专门委员会职务 未来将专注于宏观战略规划与经营管理效能提升 [3] - 董事会聘任吴纯超担任新任总裁 该任命经第八届董事会提名委员会提名及第六十一次会议审议通过 [3]

人事变动 - 董事长兼总裁郝大庆卸任总裁，仍任董事长等职务[2] - 董事会同意聘任吴纯超为总裁，其不再担任执行总裁[4] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》同意8票，反对1票，弃权0票[5] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意8票，反对1票，弃权0票[7] 制度修订 - 董事会同意修订《信息披露事务管理制度》[6]

信息披露主体 - 信息披露义务人包含持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等[3] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[15] - 重大事件包含公司开展股权激励、回购股份等事项[16] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[20] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[22] - 公司董事、监事、高级管理人员等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[23] - 公司董事、监事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[25] - 公司独立董事和监事会负责监督信息披露事务管理制度执行情况[25] - 董事长、总裁、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[26] - 董事长、总裁、财务总监对公司财务报告承担主要责任[26] - 公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，报董事长签发后披露[28] - 重大信息相关人员应第一时间报告董事长或董事会秘书，董事会秘书做好披露工作[30] 董事会相关 - 董事会应在收到复核材料后24小时内对董事表决意见合规性异议进行投票表决[32] - 董事会决议经全体董事过半数通过即为合法有效[34] 保密与资料保管 - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[39] - 董事会办公室保管相关资料期限不少于10年[37] 其他事项 - 公司在定期报告披露前一个月内应尽量避免投资者关系活动[44] - 财务总监对财务相关事项负有直接责任[41] - 公司内部审计部门定期或不定期监督财务管理和会计核算内部控制制度[43] - 各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[45] - 因人员失职致信息披露违规，应对责任人处分并可要求赔偿[47]

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-086 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 为推进公司各项业务的有序开展，不断提高管理效率，同时保证董事会的正 常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，第八届董事会第六十一次（临 时）会议审议，董事会同意聘任吴纯超先生担任公司总裁。吴纯超先生担任公司 总裁后，不再担任公司执行总裁职务。 1 吴纯超，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 获得土木工程专业硕士学位。历任上海艾仕得金力泰涂料有限公司技术经理、上 海金力泰化工股份有限公司技术中心总监、副总裁。现任公司董事、执行总裁、 董事会秘书。 截至目前，吴纯超先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.03%，与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级 管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 ...

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]