董事会提名 - 海南大禾提名徐丽慧为上海金力泰独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证[1][6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[34]

独立董事提名 - 海南大禾提名徐甲强为金力泰第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[6] - 被提名人具备知识经验且任职符合规定[16][34][36]

人员提名 - 徐丽慧被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份持有及任职情况[19][20][18] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 与公司及其关联方无重大业务往来[24] - 最近十二个月内无特定禁止情形[25] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

人员提名 - 邦荔被提名为上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[19][20] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 声明日期 - 声明签署日期为2025年8月13日[38]

股权与提议 - 海南大禾持有金力泰公司14.80%股份[3] - 海南大禾提议2025年9月3日前召开临时股东大会罢免及补选部分董事[3] 会议进程 - 2025年8月13日监事会同意海南大禾请求并提交议案[7] - 2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会[8] 候选人情况 - 非独立董事候选人刘小龙未持股[12] - 独立董事候选人徐丽慧等均未持股[13][14][15] - 徐甲强无关联关系且符合任职资格[15][16]

股东大会时间 - 2025年9月12日15:00召开现场会议[6] - 2025年9月12日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2025年9月9日为股权登记日[7] - 2025年9月12日9:00 - 11:30、13:00 - 14:45为会议登记时间[12] 议案审议情况 - 2025年8月5日董事会审议《关于股东提议召开临时股东大会的议案》未通过[3] - 2025年8月13日监事会审议该议案通过[5] 会议审议事项 - 罢免部分董事职务及选举新董事，独立董事应选3人[9][32] 投票相关 - 网络投票代码为350225，简称“金泰投票”[22] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[30] - 议案1表决决定议案4是否生效，议案2及3决定议案5.1至5.3是否生效[10]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月13日下午13:00召开，3名监事全出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日下午15:00在上海公司一楼会议室召开[4][6] 议案相关 - 2025年8月8日公司监事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[2] - 同意召开临时股东大会审议海南大禾罢免及补选议案[3] - 两项议案表决均全票同意[5][7]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以475,429,590股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税）[2] 分红细则 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月19日，除权除息日为2025年8月20日[5] - A股股东现金红利于2025年8月20日划入资金账户[7]

公司风险警示进展 - 公司股票被实施其他风险警示，原因是2024年度内部控制审计报告被中兴华会计师事务所出具否定意见 [1] - 触发风险警示的依据是《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（四）项关于财务报告内部控制审计意见的规定 [1] - 公司收到上海证监局下发的监管问询函（沪证监公司字[2025]134号），并已两次申请延期回复，最新计划于2025年8月12日前完成披露 [1] 投资者索赔信息 - 符合索赔条件的投资者包括三个时间段内交易*ST金泰股票且产生亏损的群体：2021年6月15日至2022年9月29日买入并在2022年9月30日后处置的投资者、2022年4月30日至2023年2月2日买入并在2023年2月3日后处置的投资者、2025年5月5日前买入并在2025年5月6日后处置的投资者 [2] - 索赔流程可通过指定第三方渠道（如微信tz315-wh）咨询专业金融法律团队 [2]

公司治理 - 公司第八届第六十次董事会临时会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 审议关于上海证监局监管问询函回复说明的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成为非主机厂占比68.8% 主机厂占比31.2% [1] - 公司当前市值为20亿元 [1]