股权结构 - 海南大禾企业管理有限公司持有公司14.80%股份[2] 股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年7月22日召开[2] - 海南大禾提请增加补选董事议案[2] 董事补选 - 议案选举刘锐明和刘小龙为非独立董事[2][5][7] - 刘锐明、刘小龙目前未持股[6][8] 议案审议 - 董事会认为提案合规，将提交审议[9]

股权信息 - 海南大禾企业管理有限公司持股70,352,740股，占总股本14.80%[2] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年7月22日15:00召开[5] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月17日[6] - 现场会议登记时间为2025年7月22日上午9:00 - 11:30[11] - 现场会议召开地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[7] - 网络投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[22] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事应选人数为2人[8] - 股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 累计投票提案涉及选举刘锐明、刘小龙为第八届董事会非独立董事[34] 提案信息 - 股东大会提案含《关于<2024年度董事会工作报告>》等非累计投票提案[33] - 有《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》累计投票提案[33]

监管问询与审计问题 - 公司因疑似通过贸易商进行关联方资金占用遭上海证监局问询，需自查与多家贸易商间大额资金往来是否涉及非经营性资金占用[1] - 审计机构中兴华所对公司2024年度财务报告出具无法表示意见，对内部控制出具否定意见[1] - 监管要求公司说明对怡钛积科技股权投资交易环节的真实性及资金占用情况[1] 贸易商资金往来异常 - 公司通过芮奈贸易等贸易商在季度初转出资金、季度末转回，累计转出与转回金额大体相当，呈现显著季度性特征[2][3] - 部分贸易商实际经营规模与采购协议金额严重不匹配，且资金转出后流向非供货主体，审计机构无法识别是否为资金占用通道[2] - 2024年公司战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，但实际采购金额仅2900余万元，比例严重失衡[3] 股权交易资金流向问题 - 公司收购怡钛积科技股权款项中，3.23亿元交易款被出让方厦门怡科在收款后立即转出3.07亿元，流向主体与贸易商资金通道方有往来[4][5] - 2017年形成的1.3753亿元回购款到账后，公司以战略备库名义转出至贸易商，资金去向不明[4] - 两次交易对手方石河子怡科、厦门怡科与怡钛积科技实际控制人为同一人，存在资金通过通道方流向占用主体的风险[5] 高管变动 - 公司董事长兼总裁罗甸因个人原因辞职，但仍保留董事职务[1]

人事变动 - 董事长、总裁罗甸因个人原因辞职，仍任董事[2] - 董事会同意郝大庆担任董事长、总裁[3] 股份情况 - 罗甸未持股，其配偶或关联人也未持有[2] - 郝大庆持股4,091,600股，占总股本0.86%[3] 其他事项 - 办理法定代表人工商变更登记[4] - 调整第八届董事会专门委员会委员[5]

资金往来 - 2024年末8家公司往来资金余额为1022.61万元[3] - 2024年4月22日收到石河子怡科偿还股权回购款1.3753亿元[4] 采购与收购 - 2024年战略备库预付款及取消合作转回超9亿，实际采购2900余万元[1] - 2024年9月以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权[5] 资金流转 - 厦门怡科收到股权转让款后转出3.07亿元[5]

董事会会议 - 公司于2025年7月7日发通知，7月8日上午10:00召开第八届董事会第五十六次（临时）会议[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 董事长罗甸辞去董事长、总裁职务，仍任董事[2] - 郝大庆当选董事长并被聘任为总裁，任期与第八届董事会一致[2][3][5] 委员会调整 - 董事会对第八届董事会专门委员会委员作相应调整，任期与第八届董事会一致[7][8]

股东大会时间线 - 2025年5月7日公司董事会收到海南大禾提议召开临时股东大会的函[7] - 5月16日董事会会议未通过召开请求[7] - 5月17日监事会收到相同提议函[7] - 5月22日监事会会议通过召开议案[7] - 5月23日监事会刊登召开通知[8] - 6月26日监事会收到吴国政增加临时提案的函[8] - 6月27日监事会刊登增加临时提案的公告[8] 股东大会参与情况 - 出席有表决权股东及代表442人，代表股份96,177,297股，占比20.2296%[11] - 现场投票股东77名，代表股份33,051,707股，占比6.9520%[11] - 网络投票股东365人，代表股份63,125,590股，占比13.2776%[11] 董事选举结果 - 郝大庆、王子炜当选第八届董事会非独立董事[20] - 刘锐明等5人未当选非独立董事[18][19][20] 决议合规性 - 律师认为股东大会表决程序和召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20][21]

股东出席情况 - 有表决权股东及代表442人，代表股份96,177,297股，占比20.2296%[8] - 现场投票股东77人，代表股份33,051,707股，占比6.9520%[8] - 网络投票股东365人，代表股份63,125,590股，占比13.2776%[8] - 中小股东439人，代表股份95,787,297股，占比20.1475%[9] 选举情况 - 郝大庆同意票占比160.2439%当选[19][22] - 王子炜同意票占比139.5560%当选[23][24]

股权结构 - 海南大禾为第一大股东，持股70,352,740股，占总股本14.80%[2] - 公司无控股股东、无实际控制人[9] 司法冻结 - 海南大禾累计被司法冻结股数70,352,740股，占其所持股份100%[2] - 2025年6月26日轮候冻结其持有的公司股票，期限至2028年6月25日[2] - 2025年6月26日冻结海南自贸区大禾实业、海南大禾企业管理银行账户存款[3][5] 其他情况 - 海南大禾及其一致行动人最近一年无经营性资金占用、违规担保情形[8] - 海南大禾股份被轮候冻结对公司生产经营无重大不利影响[9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

财务表现 - 2024年公司营收7.32亿元，同比微减0.44%，归母净利润3091.06万元，同比大增115.66% [1] - 2025年一季度营收1.65亿元，同比增长4.51%，归母净利润563.31万元，同比激增113.82% [1] 审计问题 - 2024年财务报表被出具"无法表示意见"审计报告，内部控制被出具"否定意见"审计报告，导致股票被*ST处理 [1] - 审计问题主要涉及大额资金往来异常（累计转出9.31亿元/转回9.30亿元）和无法判断股权交易商业实质 [1][2] - 预付款项年末余额1787万元较年初6646万元显著下降 [2] 资金异常操作 - 通过芮奈贸易等多家贸易商进行季度性资金循环操作（签订采购协议转出资金/季度末解除协议转回） [2] - 资金流向异常：贸易商将相近金额转至非供货主体，审计机构无法识别最终资金占用方 [4] - 现金流量表未能完整披露资金流穿透情况，无法确认关联方资金占用规模 [4] 关联交易链条 - 贸易商工商登记存在关联线索（芮奈贸易与上海悦芮电话相同/地址相近） [4] - 股权收购款1.3753亿元通过深圳市可上科技等公司中转，最终流向贸易商及森沃资本（与交易对手方存在关联） [6] - 第二次收购怡钛积科技3.23亿元股权款源自贸易商，交易对手厦门怡科将3.07亿元转至与贸易商有关联的非关联方 [7][8] 公司回应 - 公司称尚处立案调查期，涉事事项未有明确结论 [8] - 董事会表示将采取措施消除审计意见涉及的风险因素 [8]