人事提名 - 李金桂被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[19][20] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚和批评[25][28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[33][34]

独立董事提名 - 公司第八届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[2] - 李金桂符合任职条件，被提名为独立董事候选人[2][3] - 审核意见于2025年12月17日发布[4]

公司审计机构变更 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴华会计师事务所变更为北京政远会计师事务所 [1] - 变更主要基于原审计机构聘期届满，以及公司业务发展和未来审计工作的需要，旨在保障2025年度审计工作的顺利完成 [1] 前任审计机构意见 - 前任审计机构中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告 [1] - 前任审计机构对公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以传签方式召开了第八届第六十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：非主机厂业务占比66.59%，主机厂业务占比33.41% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

风险警示 - 公司股票自2025年7月3日开市起被实施其他和退市风险警示[1] - 公司于2025年11月7日收到行政处罚决定书，不触及重大违法强制退市情形[2] - 股票被实施其他风险警示因2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[4] 整改措施 - 成立工作小组完善内部控制，优化采购流程审批[5] - 强化问责机制，修订支付、用印业务审批流程[5] - 组织人员学习法规，规范公司治理及三会运作机制[6] - 成立合规管理部门统筹合规管理体系建设[6] 资金回收 - 与供应商签署还款协议，已收回5000万元[7] - 加大与供应商沟通，发送律师函及敦促函催款[7] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[9]

审计意见 - 公司2024年度财报审计意见为无法表示意见，内控审计意见为否定意见[2] 审计机构变更 - 拟聘任政远为2025年度审计机构，原中兴华聘期届满[2,14,15] - 2025年董监事会通过变更议案，尚需股东大会审议生效[19][20][21] 审计机构情况 - 截至2024年底及公告日政远人员情况[4] - 2024年政远业务收入、审计家数及收费情况[5] - 政远计提职业风险基金212万，职业保险累计赔偿限额0万[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用拟定85万（含内控20万）[12]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为12月26日15:00[2] - 网络投票（交易系统）时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 网络投票（互联网系统）时间为12月26日9:15 - 15:00[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 提案表决 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] - 提案9.00关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 投票代码为350225，投票简称为“金泰投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[20]

会议信息 - 2025年12月3日发监事会会议紧急通知[1] - 12月5日以传签方式召开并表决[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[2] - 同意聘任北京政远为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 议案需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 2025年12月6日发布公告[8]

会议安排 - 2025年12月3日发第八届董事会第六十六次（临时）会议紧急通知[2] - 12月5日以传签方式召开并表决该董事会会议[2] - 拟于12月26日15：00在上海公司一楼会议室召开2025年第四次临时股东大会[8] 决策事项 - 董事会同意聘任北京政远会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权1票[7] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[9] 人员情况 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] - 独立董事郭海楠对变更会计师事务所议案投弃权票[4] 备查文件 - 包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议和审计委员会会议决议[10]

公司人事任命 - 公司董事会聘任王彦阳为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致 [1] - 公司董事会聘任许子军为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致 [1] - 公司董事会聘任王芊为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：非主机厂业务占比66.59%，主机厂业务占比33.41% [1] - 截至发稿，公司市值为28亿元 [2]