综上所述，在 2024 年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要 的也是可行的。 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）及子公司银 禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）是集研发、生产、销售和 技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑 料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。 一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性 公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银禧工塑生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占该类产 品生产成本的 50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影 响较大。 公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远期价 格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[8] 内部控制建设 - 公司建立涵盖多环节内控和财务管理控制制度[12][14] - 公司设立多部门并制定岗位职责，贯彻职务分离[9][12] - 公司建立绩效考核体系和信息沟通渠道[16][19] 内部控制监督 - 审计部开展四项专项审计并监督内控有效性[11][15] - 监事会和审计委员会负责监督工作[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[24] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[25]

广东银禧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的董事 会秘书人选以及总经理提名的副总经理和财务负责人等高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在 ...

关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于资产核销的议案》。本次资产核销不涉及关联方，在董事会权限 范围内，无须提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次资产核销概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-33 广东银禧科技股份有限公司 为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。 本次核销应收账款6,497,457.00元，已全额计提坏账准备6,497,457.00元, 本次坏账核销明细如下： 1 单位：元 公司 应收账款单位名称 核销金额 核销原因 账龄 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 Chin Yuan Co.,Ltd. 4,840,943.48 账龄较长，预计无法收 回 逾期 5 年 以上 银禧工程塑料 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独董均出席[2] - 独董出席2次审计和3次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年未召开独董专门会议[4] 决策事项 - 2023年拟终止刚果金粗制氢氧化钴冶炼项目[10] - 2023年7月同意限制性股票激励计划解除限售[10] - 2023年7月10日同意第六届董事会董事候选人[11] 独董履职 - 2023年独董就多事项发表意见并同意[9] - 2023年独董履职维护股东权益[12]

薪酬方案适用人员 - 适用于公司总经理、副总经理等高级管理人员[2] 2024年高管基本工资 - 总经理135万元[7] - 财务总监70万元[7] - 董事会秘书65万元[7] 绩效奖金 - 总经理为60乘以考核系数[7] - 财务总监和董事会秘书为30乘以考核系数[7] 考核指标占比 - 销售收入30%[9] - 毛利率20%[9] - 净利润30%[9] - 回款率20%[9] 新聘高管薪酬 - 标准区间为40 - 80万元[11] 方案适用时间 - 2024年1月以后及以后年度[12]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-35 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议 案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"《2021 年激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予第一类限 制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《广东银禧科技股份有限公司董事会议事规则》（下称"董 事会议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）的 要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-37 广东银禧科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起 施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准 ...