广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东 莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023 年度监 事会工作报告》。 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开4次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事出席4次审计、1次提名和1次战略委员会会议[4] - 2023年度公司暂未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内审机构沟通、现场检查、提建议[6][7] - 独立董事审阅报告、发表意见保护投资者权益[8] 董事会决策 - 2023年7月、8月独立董事对多项事项发表同意意见[10][11]

广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...

1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯 与聚丙烯期货品种； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元； 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-30 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保 值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格 波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯 期货套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司开展聚氯乙烯与聚丙烯期 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 候选人近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[9] - 候选人近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[10] - 在公司连续任职已满6年，36个月内不得被提名[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事任期与解除 - 连续任职不超6年[13] - 任期届满前可依法解除职务，需披露理由[13] - 连续2次未出席且不委托出席或被认定不适合，30日内提议解除[14] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 行使职权需全体过半数同意[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[18] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须三分之二以上成员出席[20] 会议相关 - 2名以上独立董事书面要求延期或提议未被采纳需向深交所报告[23] - 半数以上独立董事提议开临时会提前3天通知[25] - 专门会议由全体过半数同意通过决议[25] - 专门会议记录等资料至少保存10年[28] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高股东[34] - 附属企业指受相关主体直接或间接控制企业[35] - 主要社会关系包括兄弟姐妹等[35] - 细则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 细则由董事会负责解释，经审议通过生效，修改亦同[35]

2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2023 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 董事会 ...

关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月17日出具了报告号为 ...

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）建设项目苏州 银禧科创产业园资金需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司（以 下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司苏州银禧科技向银 行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表 公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-29 广东银禧科技股份有限公司 本次担保具体情况如下： 单位：万元人民币 计总资产为 184,526.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2023 年经审 计归属于母公司净资产的 57.52%；占公司 2023 年经审计总资产的 40.64%。 截至本公告日，尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZL10118 号报告，截至2023年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-16,514.88万元， 母公司未弥补亏损为-40,763.45万元，实收股本为474,557,935元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末未弥补亏损为-37,135.08 万元。最近 五年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元。 3、2021 年实现归属于母公司 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届、第六届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度 独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院 会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任， 兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审 计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会 ...