鸿利智汇(300219)

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鸿利智汇(300219) - 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年9月)
2025-09-29 13:03
鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章,制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和证券交易所规 定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,履 行内部审核程序后实施。 (二)有关信息难以保密; 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下统称国 ...
鸿利智汇(300219) - 期货套期保值业务管理制度(2025年9月)
2025-09-29 13:03
鸿利智汇集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险,充分发挥期货套期保值功能,规 范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鸿利智汇")期货套期保值 业务的决策、操作及管理程序,依据《鸿利智汇集团股份有限公司章程》及相 关法律、法规及规范性文件的规定制定本制度。 (一)公司在商品期货市场仅限于从事期货套期保值业务,不得进行投机 和套利交易; (二)公司的期货套期保值业务,只限于在境内期货交易所进行场内市场 交易,不得进行场外市场交易; (三)公司只限于交易与公司生产经营所需原材料相关的期货品种,不得 参与其他非主要原材料的期货业务; (四)公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量, 期货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量; (五)期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配,相应的期货套期 保值头寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行 的时间; 第二条 本制度所称期货套期保值业务(以下简称"套期保值业务")是指: 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的,结合 销售和生产采购计划 ...
鸿利智汇(300219) - 董事、高级管理人员离职管理制度(2025年9月)
2025-09-29 13:03
鸿利智汇集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《鸿 利智汇集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况, 特制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的,自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的 董事或高级管理人员: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判 处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年; ...
鸿利智汇(300219) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-09-29 13:01
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-050 鸿利智汇集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。该议案已经公司 2025 年 5 月 20 召开的 2024 年年度股东会审议通过。 为满足全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司(以下简称"鸿利显示")业务发 展需要,公司同意为鸿利显示综合授信业务提供连带责任担保,担保金额为不超过 22,000 万元,担保期限为自主债务合同期满后三年。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度及担保预计的公告》(公告编号:2025-023)。 二、担保的进展情况 近日,公司与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《保证合同》,公司同意向 鸿利显示提供最高额 ...
鸿利智汇(300219) - 关于子公司取得发明专利证书的公告
2025-09-29 13:01
以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一,已应用于公司现有的产品。专利 权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系, 发挥公司自主知识产权优势,增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-054 鸿利智汇集团股份有限公司 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西鸿利光电有限 公司(以下简称"江西鸿利")近日有一项发明专利被授予专利权,并取得了国家知 识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下: | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权人 | 专利类 型 | 专利 期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种用于 芯片固 LED | | | | | | | | | 晶防反装置及其使用 | 2018-04-13 | ...
鸿利智汇(300219) - 关于修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告
2025-09-29 13:01
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-052 鸿利智汇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会 第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司内 部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会 或者监事,董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权,《公司章程》的相关条款 亦作出相应修订。 因本次《公司章程》修订所涉条目众多,本次修订中,因删除和新增条款导致 原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),以及个别用词造句变化、标点符 号变化,在不涉及实质内容改变的情况下,不再逐项列示,具体条款内容详见附件 ...
鸿利智汇(300219) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-09-29 13:01
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-053 鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开的第 六届董事会第六次会议的决议,公司将于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第二次临时 股东会,现将会议有关事宜通知如下: 一、召开本次股东会的基本情况 1、会议届次:2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 10 月 24 日(星期五)下午 2:30 (2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2025 年 10 月 24 日 ...
鸿利智汇(300219) - 第六届董事会第六次会议决议的公告
2025-09-29 13:00
鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以电话、 短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,现场出席会议董事 2 名,以通讯方式参会表决董事 7 名,会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持, 公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《鸿利智汇集团 股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》。 证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2025-051 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com ...
鸿利智汇涨2.03%,成交额1.20亿元,主力资金净流入913.67万元
新浪财经· 2025-09-29 03:31
股价表现与资金流向 - 9月29日盘中股价上涨2.03%至7.54元/股 成交额1.20亿元 换手率2.29% 总市值53.38亿元 [1] - 主力资金净流入913.67万元 其中特大单净买入42.09万元 大单净买入871.59万元 [1] - 年内股价微涨0.87% 近5日下跌5.63% 近20日上涨7.56% 近60日上涨13.73% [1] 公司基本面 - 股东户数2.77万户 较上期增加0.63% 人均流通股25,488股 较上期减少0.63% [2] - 2025年上半年营业收入20.24亿元 同比增长6.45% 归母净利润1556.73万元 同比大幅减少80.44% [2] - A股上市后累计派现4.04亿元 近三年累计派现8141.35万元 [3] 业务结构与行业属性 - LED封装板块贡献74.36%主营业务收入 汽车照明产品占比21.72% 其他业务占3.92% [1] - 公司属于电子-光学光电子-LED行业 概念板块涵盖LED、植物照明、智能眼镜、MLED及汽车电子 [1] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司位列第五大流通股东 持股799.70万股 较上期增持109.21万股 [3]
鸿利智汇:子公司鸿利显示生产的MicroLED直显产品已实现量产
格隆汇APP· 2025-09-26 03:47
鸿利智汇MicroLED业务进展 - 公司子公司鸿利显示生产的MicroLED直显产品已实现量产 [1] - MicroRGB背光项目正处于与客户进行样品测试阶段 [1]