每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，鸿利智汇（SZ 300219，收盘价：7.53元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第六次董 事会会议于2025年9月29日以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会实施细 则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，鸿利智汇的营业收入构成为：日用电子器具制造业占比96.03%，其他业务占比 3.97%。 截至发稿，鸿利智汇市值为53亿元。 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）投诉管理程序， 及时、公正、妥善地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及国办发[2013]110 号《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《上市公司投资者关系管理工 作指引》等相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资 者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务 质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度 范围。 第三条 投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位 转办的投诉。 第四条 对于投资者的投诉意见，公司依法、及时、就地解决问题，切实保护投 资者的合法权益。 公司董事会秘书为处理投资者投诉的负责人。证券投资部为公司处理投资者投 诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件，及其他的间接 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司章程，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对 象发行证券（包括股票、可转换公司债券或者其他具有股权性质的证券等）募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金，系指公司实际募集资金总额扣除发行费用后的实 际净额(下称"募集资金净额")超过计划募集资金金额的资金。 第四条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。募集资金投 资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金 的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具 体措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司") 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国民法典》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 鸿利智汇集团股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。子公司发生对外担保的（不包括公司子公司为公司合并报表范围内的法 人或其他组织提供担保），按照本制度执行。公司子公司为公司合并报表范围内的法 人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后及时披露。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措 施 ，谨慎判断反担 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东 的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股 东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）： （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)的信息披露工作，促 进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等有关法律、行政法规、部门规章、上市规则和公司章程的相关规定，制定本 信息披露管理制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 本制度所称"内幕信息"是指，对公司的经营、财务方面有重大影响的尚 未以合法方式公开的信息，以及其它对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第四条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于： 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和 中国证监会的规定。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披 露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等 的权利 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员 在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管理层等 高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一 步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》及其他法律法规的有 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括： 1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当 优先采用现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的 前提下，公司原则上每年进行现金分红； 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不包括 独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而 进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独立 董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主 任委员在独立董事中选举，并报请董事会批准产 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决 策功能，确保公司董事会对总裁和公司其他高级管理人员的有效监督，进一步健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章 程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 审计委员会委员的任职期限与董事会一致。委员任职期满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 ...