董燃任职审查 - 董燃已通过苏州电器科学研究院第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 董燃相关情况 - 董燃及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 董燃近十二个月、三十六个月内无不良情形[23][26][28] - 董燃无重大失信等不良记录[29] - 董燃担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[31][32] 董燃承诺 - 董燃承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[33]

独立董事提名 - 提名董燃为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[10]

股本结构 - 公司股份总数为74909.4187万股[3] - 首次公开发行股票前公司股本总额为3350万股[3] - 2011 - 2014年多次实施资本公积金转增股本[3] - 2016年8月非公开发行人民币普通股3832.2487万股[3] - 2023年注销回购专户的922.83万股[3] 决策权限 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[6] 股东权益 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[5] 会议召集 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[7] 选举制度 - 股东大会选举董事实行累积投票制[10] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，股东会选举董事及两名以上独立非执行董事时应实行累积投票制[11] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过六年[12] - 公司董事会成员中应有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[12] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准，占30%以上需提交股东大会审议[15] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任独立董事[18] 委员会情况 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[23] 利润分配 - 公司当年盈利且符合条件、无重大投资或现金支出、审计报告无保留意见时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[24] 资本变动 - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24]

独立董事候选人资格 - 赵怡超与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 最近相关时段无违规情形，任职公司数量合规[24][26][28][31] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[33] - 辞职致条件不符将持续履职[33]

会议决策 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开[1] - 《公司章程》修订议案需提交股东大会，由出席股东所持表决权2/3以上通过[2][3] - 决定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会[13][14] 董事会人事 - 第六届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，任期三年[5][7] - 第六届董事会独立董事3名，任期三年[8][10] 议案表决 - 《公司章程》修订议案表决8票同意、0票反对和0票弃权[2][3] - 非独立董事候选人提名议案表决8票同意、0票反对和0票弃权[5][7] - 独立董事候选人提名议案表决8票同意、0票反对和0票弃权[8][10] - 实施检验检测费用优惠政策议案表决8票同意、0票反对和0票弃权[12] 人员信息 - 钱敏于2024年7月至今任苏州电器科学研究院合规主管等职[22] - 石永波2021年11月起任中检集团测试技术公司投后管理部副总经理[24] - 韩健2024年9月起任中检集团测试技术公司投后管理部总经理助理[25] - 赵怡超2018年8月至今任中兴华会计师事务所上海分所合伙人[27] - 陈松2003年2月至今任同济大学经济与管理学院教授[28] - 董燃现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人[29] 股份关联 - 钱敏、石永波、韩健、赵怡超未持有公司股份，与大股东等无关联关系[23][24][26][27]

股东争斗与公司治理 - 电科院于2025年6月3日召开临时股东大会，董事长胡醇提请解任第二大股东中检测试委派的两名董事董永升、马健，最终董永升被罢免，中检测试提名的石永波当选董事[1][4] - 公司两大股东胡醇和中检测试持股比例分别为33.27%和25.40%，双方矛盾由来已久，被罢免董事曾多次反对胡醇担任董事长[4][5] - 中检测试委派的董事在多项关键议案中投反对票，包括2023年1月免去胡醇董事长职务、2023年9月重新选举胡醇、2024年4月设立境外子公司等议案[5] 董事会运作争议 - 公司董事李红梅指责被罢免董事在董事会程序监督方面失职，包括未纠正程序缺陷、不当限制股东提案权、无合理依据反对关键议案等[6] - 被罢免董事辩称其表决行为合法合规，且法院判决确认相关董事会决议有效，同时指出临时提案程序存在瑕疵[7][8] - 中检测试方否认存在同业竞争问题，表示严格履行承诺未开展与电科院构成竞争的业务[8] 股东大会现场交锋 - 电科院员工以股东代表身份质问中检测试方，列举其委派董事多次投反对票对公司造成的负面影响，包括导致年报延期发布、高管任命争议等[9] - 股东代表指控中检测试在罢免董事提案后暂停处理公司68单业务，仅后期处理10单，并影响子公司成都三方的检测业务[9] - 中检测试委派董事回应称公开信息已覆盖所有问题，但遭股东代表强烈反驳，质疑其履职尽责情况[10]

人事变动 - 2025年第一次临时股东大会解任董永升、马健董事职务[1] - 股东大会提名选举石永波为非独立董事，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 石永波1978年生，有相关财务履历，目前未持股且无关联关系[4][5]

会议安排 - 公司2025年5月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年5月17日在深交所网站公告召开股东大会通知，提前15日公告信息[5] - 2025年5月22日董事会收到股东临时提案，24日公告补充通知[6] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月27日，6月3日在苏州召开[6][7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共184名，代表股份450,826,833股，占比60.1829％[11] - 现场出席7名，持股446,972,433股，占比59.6684％；网络投票177名，代表股份3,854,400股，占比0.5145%[11] - 中小投资者及股东代理人181名，代表有表决权股份3,862,100股[12] 表决结果 - 解任董永升议案，同意258,532,833股，占比57.3464%[15] - 提名石永波为非独立董事，同意票270,128,112票，占比59.9184%，当选[18][19] - 提名韩健为非独立董事，同意票111,282,594票，占比24.6841%，未当选[19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月3日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人184名，代表股份450,826,833股，占比60.1829％[4] 议案表决情况 - 解任董永升董事职务议案，同意占比57.3464%[6] - 解任马健董事职务议案，同意占比57.3457%[8][9] 董事选举结果 - 提名石永波为非独立董事，同意股数270,128,112股当选[11] - 提名韩健为非独立董事，同意股数111,282,594股未当选[11] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

国家电网首套自动化建模工具研发 - 国网山东电科院创新研发国家电网公司首套自动化建模工具"基于AutoML的电力大数据自动化建模工具"，实现技术驱动大数据业务应用，赋能电网高质量发展 [1] - 该工具深度融合人工智能、大数据、云计算等前沿技术，实现从数据预处理到模型构建评估的全流程自动化，提升电力数据分析效率与精准度 [1] - 工具部署于公司云平台，高效接入数据中台中历史负荷、分布式光伏出力、气象预报等多元数据，具备需求分析、数据加工、模型构建等功能 [1] 工具功能与应用场景 - 工具成功实现对分布式光伏出力预测、输电线路巡检缺陷分析等10余项关键场景的自动化建模 [1] - 在2024年迎峰度夏期间，工具搭建的模型精准预测峰值负荷发生日期，效率较传统人工建模提升3倍以上，预测精度提升5个百分点 [2] 技术优势与行业痛点解决 - 传统电力数据分析依赖人工建模，存在周期冗长、专业门槛高、模型泛化能力不足等痛点 [2] - 该工具采用AutoML技术，构建覆盖数据清洗、特征工程、算法选择、超参数优化的全方位一站式建模工具，解决行业痛点 [2] 未来发展方向 - 国网山东电科院将持续优化模型，拓展外部特征指标维度，探索更多特征变换、特征组合和特征选择方法 [2] - 将积极拓展自动化建模工具在电网规划、节能减排等业务方面的应用，助力构建清洁低碳、安全高效的现代智慧电网 [2]