行业动态 - 国网天津电科院在"第四届上海国际充换电与光储充展览会"上成功举办"车网互动与虚拟电厂发展"论坛 [1] - 论坛邀请6位来自企业、高校、研究院的专家，围绕车网互动示范案例、V2G商业化、居民社区充电等话题进行交流 [1] - "上海国际充换电与光储充展览会"是充换电行业规模最大的会议之一 [1] 政策支持 - 2023年8月国家发改委等四部门启动车网互动规模化应用试点城市和V2G试点项目工作 [1] - 2024年4月国家发改委公布首批30个车网互动规模化应用试点项目，天津东丽雪莲路充电站入选 [1] 技术研发 - 电科院车网互动科技项目于2022年11月立项，聚焦大规模电动汽车融入新型电力系统的协同安全与动态精准聚合机理 [2] - 项目从物理安全、信息安全、配网互动、广域互动四个维度开展研究 [2] - 目前项目进入技术成果示范应用阶段，正在推进台区智能充放电控制装置、快充站能量管理系统等核心产品的测试与部署 [2] 行业影响 - 论坛有助于宣传车网互动科技项目研究进展，融合行业最新思路，为项目示范建设提供参考 [1] - 项目成果将为能源交通领域落实双碳目标提供技术支撑 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月3日召开第一次临时股东大会，现场会议上午10：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为2025年5月27日[6] - 现场会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室[11] 股东与提案 - 股东中国检验认证集团测试技术有限公司持股190,250,000股，占总股本25.40%，提议增加临时提案[3] - 临时提案为《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名石永波和韩健[2] 会议审议 - 审议解任董永升、马健董事职务议案及选举非独立董事议案[11] - 议案3.00累积投票表决生效前提是通过议案1.00和2.00[12] 投票相关 - 网络投票代码为"350215"，投票简称为"电科投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日多个时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[26] 登记与委托 - 会议现场登记时间为2025年5月28日9:00 - 15:30，地点为公司证券部[14] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须盖章[30]

股东大会 - 公司将于2025年6月3日10点召开2025年第一次临时股东大会[1] 临时提案 - 2025年5月22日公司收到增加临时提案函，提名石永波、韩健为非独立董事[1][3] - 若解任董永升、马健议案通过，董事会有两非独立董事席位空缺[1] 股东情况 - 截至公告出具日，中检集团测试技术公司持有公司25.40%股份表决权[3] 候选人信息 - 石永波1978年生，未持有公司股份[4][5] - 韩健1986年生，未持有公司股份[6][7] 投票规则 - 选举两名及以上董事实行累积投票制，提案表决前提是解任议案通过[3][9]

董事会会议情况 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年5月15日召开 会议应出席董事9名 实际出席9名 表决方式为现场结合通讯 [1] - 会议审议通过三项议案 包括豁免会议通知时限 召开临时股东大会解任两名董事 每项议案表决结果均为7票同意 2票反对 0票弃权 [2][3] - 临时股东大会定于2025年6月3日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] 股东提案内容 - 持股33.27%的大股东胡醇提议召开临时股东大会 要求解任董永升和马健两名董事职务 指控其存在履职失范 同业竞争纵容等问题 [4][7][10] - 具体指控包括：在董事会表决中多次无理由反对关键议案 对关联方中检测试的同业竞争行为未提出异议 干扰公司正常治理流程 [7][8][10][11] - 中检测试作为第二大股东(持股25.4%) 其关联方中检南方 中国汽研 沈阳传动等公司在低压开关 电磁兼容等领域与公司形成直接竞争 [8][11][17] 被解任董事的申辩 - 董永升和马健认为解任理由不成立 其表决行为均基于审慎原则 如在实控人变更期间要求充分沟通高管提名 反对程序瑕疵的紧急议案 [14][15][16] - 申辩指出中检集团主营业务与公司高低压电器检测(占收入98.6%)不存在重叠 未违反同业竞争承诺 [17] - 认为临时股东大会缺乏紧迫性 频繁治理变动将加剧公司一季度已出现的亏损局面 损害股东长远利益 [18][19] 公司治理争议焦点 - 双方对董事勤勉义务认定存在分歧：股东方认为反对关键议案属于失职 董事方强调独立判断属于法定职责 [7][14][16] - 同业竞争界定存争议：股东指控中检系企业通过多领域收购形成实质竞争 董事方坚持业务板块无重叠 [8][11][17] - 程序合规性受质疑：董事认为紧急议案未预留充分研判时间 违反公司章程规定的通知时限 [12][13]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月3日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间为2025年6月3日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议两项提案：《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》和《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》 [2] - 议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过 [2] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [3] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证或授权委托书等材料 [3] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年5月28日15:30 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) [4][5] - 股东需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证 [5] - 重复投票以第一次有效投票结果为准，总议案与分议案投票存在优先顺序 [5]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-023 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议决定于2025年6月3日（周二）召开苏州电器科学研究院股份有限 公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日 （周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-022 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年5月15日以书面送达、电子邮件形式 发出。本次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，董事会召开临时董事会的通知时限 为：临时董事会召开 5 个工作日以前。因本次审议事项涉及公司治理，召集人及提案 人认为公司应尽 ...

公司财务表现 - 2024年公司营收6.19亿元同比下降0.27% 归母净利润2200万元同比增长15.17% [1] - 2025年一季度营收1亿元同比下降26% 归母净利润亏损1982万元同比下降2097% [1][3] - 2024年一季度归母净利润仅99万元 2025年一季度由盈转亏 [3] - 截至2025年一季度末短期借款1亿元较年初增长91% 主要为新增银行借款 [3] 业务结构分析 - 高压检测业务2024年完成4.76亿元同比下降2.73% 低压检测业务完成1.35亿元同比增长10.61% [2] - 华东地区营收3.94亿元同比增长6.45% 华北地区营收7824.97万元同比下降22.24% [2] - 总资产26.7亿元 归母净资产接近20亿元 [2] 经营策略调整 - 从"坐商"变"行商" 由"等客户上门"转向"主动寻找订单" [2][3] - 继续巩固传统高低压电器检测市场 加大新兴领域检测市场开发 [1] - 加强技术创新和市场营销工作 应对日益激烈的市场竞争 [3] 海外扩张计划 - 设立北京景伯科技有限公司(注册资本1000万元) 并通过其在加拿大设立OTEGL TECHNOLOGY LTD [4][5] - 加拿大孙公司投资总额1000万美金 旨在开拓海外市场完善布局 [4][5] - 两名董事反对该议案 认为业务调研不充分/资金计划不明确等 [4] - 加拿大检测资质可获美国及北美/欧洲市场认可 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 董事会于2025年4月22日在深交所网站公告会议通知，提前20日披露时间、地点及审议事项 [3][4] - 控股股东胡醇于2025年4月28日提交临时提案，董事会两日内发出补充通知，提案程序符合规则 [4][5] - 股权登记日为2025年5月9日，与会议日期间隔符合不超过7个工作日的规定 [5] - 现场会议于2025年5月15日在苏州石湖金陵花园酒店召开，同步开放网络投票，实际召开情况与公告一致 [5][6] 出席人员及股份情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份446,964,833股，占总股本59.6674% [6] - 网络投票股东167名，代表股份4,162,100股，占总股本0.5556% [7] - 中小股东（持股<5%）共168名，代表股份4,162,200股 [7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 全部议案均属股东大会职权范围，与会议通知内容一致 [7] - 议案1表决结果：同意99.7527%（450,011,433股），反对0.2124%（958,300股），弃权0.0348%（157,200股） [8] - 中小股东对议案1表决：同意73.1993%，反对23.0239%，弃权3.7768% [8][9] - 议案2表决结果：同意99.7532%（450,013,733股），反对0.2138%（964,500股），弃权0.0330%（148,700股） [9] - 议案3表决结果：同意99.7618%（450,052,433股），反对0.2074%（935,700股），弃权0.0308%（138,800股） [10] - 议案4表决结果：同意99.7387%（449,948,033股），反对0.2307%（1,040,700股），弃权0.0306%（138,200股） [10][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [6][12] - 表决程序采用现场与网络投票结合，计票监票流程规范，决议合法有效 [12][15]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共171名，代表有表决权股份451,126,933股，占公司股份总数的60.2230% [2] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份446,964,833股（占比59.6674%），网络投票股东167名，代表股份4,162,100股（占比0.5556%） [2] - 中小投资者（持股<5%）共168名，代表股份4,162,200股 [2] 议案审议表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.7527%同意票（450,011,433股），反对票7,000股（0.0348%） [3] - 《2024年度监事会工作报告》获99.7527%同意票（450,011,433股），反对票7,000股（0.0348%） [3] - 《2024年度财务决算报告》获99.7532%同意票（450,013,733股），反对票7,000股（0.0330%） [4] - 《2024年年度报告及摘要》获99.7618%同意票（450,052,433股），反对票48,600股（0.0308%） [5] - 《2024年年度利润分配预案》获99.7387%同意票（449,948,033股），反对票48,600股（0.0306%） [5] - 《续聘会计师事务所议案》获99.7694%同意票（450,086,433股），反对票48,600股（0.0231%） [5] - 《董监高薪酬议案》获99.7195%同意票（449,861,433股），反对票30,600股（0.0342%） [6] - 《使用闲置资金购买理财产品议案》获99.7381%同意票（449,945,333股），反对票30,600股（0.0163%） [6] - 《申请银行综合授信额度议案》获99.7508%同意票（450,002,733股），反对票30,600股（0.0230%） [6] - 《增补董燃为独立董事议案》获99.7641%同意票（450,062,933股），反对票18,000股（0.0200%） [7] 法律意见与程序合规性 - 万商天勤律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [7] - 会议通知于2025年4月22日发布，补充通知于4月30日发出，程序符合法规要求 [2] - 会议由董事长胡醇主持，董事、监事、高管及律师列席 [3]