公司基本情况 - 公司全称为苏州电器科学研究院股份有限公司，英文名称为Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. [2] - 注册地址为江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号，邮政编码215011 [2] - 注册资本为人民币74909.4187万元，实收资本74909.4187万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由总经理担任 [3][7] 公司设立与股份结构 - 公司由胡德霖和胡醇作为发起人，于2009年7月由原苏州电器科学研究院有限公司整体变更设立 [2] - 2011年4月21日经中国证监会核准首次公开发行1150万股人民币普通股 [2] - 已发行股份总数为74909.4187万股，全部为普通股 [7] - 发起人胡德霖认购1400万股，胡醇认购600万股 [7] 经营范围 - 主要开展各类发电设备、输变电设备、机电设备等电器产品的检测和校准服务 [4] - 业务涵盖电器产品型式试验、检验设备监理、检验工程安装及维修等领域 [5] - 包括电器节能产品、电磁兼容、环境可靠性等专业技术服务 [5] - 兼营道路普通货物运输业务 [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使重大事项决策权 [15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会下设多个专门委员会 [44][129] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [58] - 设立审计委员会行使监事会职权，成员包含2名独立董事 [129][130] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [7] - 股份回购需符合法定情形，包括员工持股计划、股权激励等特定条件 [8][9] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [11] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等法定权利 [12][13] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事、高管提起诉讼 [14] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信义务 [15] - 股东滥用权利造成损失的应承担赔偿责任 [14] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [47][113] - 董事会决议分为普通决议和特别决议，通过标准不同 [48] - 独立董事需满足独立性要求，任期最长6年 [51][96] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [133] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [58][139] - 总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议 [59] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的职务 [58] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [59]

董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、实施检验检测费用优惠政策及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1][2][3][4][5] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及深交所相关规则，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，形成《公司章程》（2025年6月版），修订内容需提交股东大会审议并经出席股东所持表决权2/3以上通过 [1][2] 董事会换届选举 - 第六届董事会将由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，候选人包括陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健（非独立董事）及赵怡超、陈松、董燃（独立董事）[2][3][6][8][9][11][13][14][15][16][17][18][19] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，三位候选人均已取得独立董事资格证书 [3][15][16][17][18][19] 检验检测费用政策 - 公司审议通过实施检验检测费用优惠政策，具体内容详见同日披露的公告 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《公司章程》修订、董事会换届选举等议案 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涵盖技术、财务、管理等领域，如陈凤林（现任副总经理）、袁磊（财务总监兼董秘）、石永波（中检集团投后管理部副总）等，均符合任职资格且无关联关系 [6][8][9][11][13][14] - 独立董事候选人包括会计师事务所合伙人赵怡超、高校教授陈松、律师事务所高级合伙人董燃，具备财务、学术及法律专业背景 [15][16][17][18][19]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股东大会召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 股东参会资格与登记方式 - 截至2025年6月23日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件登记，自然人股东需持身份证等证件登记 [3][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月24日15:30 [4] 会议审议事项 - 将审议非累积投票提案和累积投票提案，其中提案2、3为等额选举 [2] - 提案2选举6名非独立董事，提案3选举3名独立董事 [3] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票制下股东可分配选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数 [6] - 对中小投资者的表决将进行单独计票并披露 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需选择"同意"、"反对"或"弃权" [6] - 累积投票提案需填报具体票数，且不得超过应选人数 [6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月27日上午10:00召开[2] - 网络投票6月27日上午9:15至下午15:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[4] 股东大会地点 - 现场会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室[8] 股东大会审议 - 审议总议案及《公司章程》等议案[8] - 选举第六届董事会非独立董事6人[9] - 选举第六届董事会独立董事3人[9] 其他 - 现场登记时间为2025年6月24日9:00 - 15:30[13] - 投票代码为"350215"，简称为"电科投票"[17] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[28]

公司基本信息 - 公司于2011年4月21日首次公开发行1150万股，5月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为74909.4187万元[9] - 公司已发行股份数为74909.4187万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 为员工持股计划外他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[31] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[32] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序、表决或内容违规的股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[37] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司及控股子公司对外担保等多种情形达一定比例须股东会审议[44][45] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，需10日内书面反馈，同意则5日内发通知[48][49][50] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[103] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司当年盈利且符合条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][163] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[170][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[181]

人员审查 - 陈松通过公司第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 陈松及直系亲属持股情况、任职情况符合要求[18][19] - 陈松无特定禁止任职情形及不良记录[23][28][29] - 陈松担任独立董事相关数量和时间合规[31][32] 承诺声明 - 陈松承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[33] - 陈松授权公司董事会秘书报送信息并担责[33]

董事会提名 - 公司董事会提名赵怡超为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无相关违规处罚及调查情况[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

新策略 - 公司对部分电器检测项目对特定企业和科研单位实行费用优惠[1][2] - 优惠标准及周期动态调整，影响暂无法精确测算[2][3] - 优惠事项经董事会审议，接受监督与核查[1][4][6]

独立董事提名 - 苏州电器科学研究院董事会提名陈松为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人无重大业务往来且近十二个月无不合规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[8][9]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年11月28日届满并延期[1] - 2025年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 会议审议通过选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案[1] 第六届董事会构成 - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 提名陈凤林等6人为非独立董事候选人，赵怡超等3人为独立董事候选人[1] 其他信息 - 赵怡超为会计专业人士，三位独立董事候选人已取得资格证书[2] - 候选人兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] - 选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议并累积投票表决[2] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算[2]