战略委员会组成 - 由三名董事组成，由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 董事长等可要求召开临时会议[11] 会议要求 - 定期会议原则现场召开，临时会议可通讯表决[11] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[18] 其他 - 会议记录真实准确完整，保存十年以上[22] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[22]