证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-051 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2024年8月19日在公司以现场方式召开。公司于2024年8月9日以电话及电 子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024 年半年度 ...

关于公司相关产品获得CRCC铁路产品认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到中铁检验 认证中心有限公司（以下简称"CRCC"）签发的《铁路产品认证证书》两件。公 司产品铁路综合视频监控系统符合 CRCC 产品认证实施规则的要求，具体内容 如下： 一、《铁路产品认证证书》主要内容 | 产品名称 | 铁路综合视频监控系统（核 | | | | | 铁路综合视频监控系统（接 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 心、区域节点） 入节点） | | | | | | | | | | 证书编号 | CRCC10224P11605R2M-001 | | | | | CRCC10224P11605R2M-002 | | | | | 规格型号 | 视 频 核 心 、 区 域 节 点 视 频 | | | | | 接 入 | | 节 | 点 | | | (IMS8000V5.0) | | | | ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-046 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股数量为634万股，约占目前公司总股本的1.07%， 涉及激励对象113名。 2、本次2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流通日为 2024年8月6日。 一、本次第二类限制性股票归属股份的限售安排 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕第二类限制性股票第一个归属期股份归属登记 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限 ...

回购方案 - 2023年8月25日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年7月31日，累计回购7255600股，占比1.22%[2] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[2] - 成交总金额43167907元（不含费用）[2]

回购方案 - 2023年8月25日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[1] - 回购股份价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购成果 - 截至2024年6月30日，累计回购6338600股，占总股本1.07%[2] - 最高成交价7.76元/股，最低4.48元/股[2] - 成交总金额38264957元（不含交易费用）[2]

员工持股计划基本信息 - 2022年6月27日1192.3913万股股票非交易过户至专户，价格3元/股，占比2.01%[4] - 存续期10年，满足条件可提前终止[11] - 解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例30%、30%、40%[4] 业绩考核 - 2023年剔除股份支付费用后净利润较2022年增长30.02%，达成考核[8] - 2022年净利润6231.83万元，2023年6709.53万元[8] 解锁情况 - 第二个锁定期2024年6月27日届满，额外锁定期至9月27日[2][5] - 1人绩效85分以下份额收回，13人高于95分满足解锁[9] - 第二个锁定期可解锁3577173股进入额外锁定期[10] 变更规则 - 员工持股计划变更须2/3以上持有人同意并经董事会审议[11] - 业绩考核指标变更须经股东大会审议[11]

二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15 ...

担保情况 - 为航通智能提供最高6000万元银行授信担保，有效期12个月[2] - 近期为航通智能向宁波银行申请授信业务提供2000万元担保[4] - 本次担保后对航通智能剩余可用担保额度4000万元[4] - 2024年度对外担保总额度17000万元，占最近一期经审计净资产7.66%[14] - 提供担保总余额1298.92万元，占最近一期经审计净资产0.59%[14] 航通智能财务数据 - 注册资本5500万元[7] - 2024年3月31日资产总额373945929.01元，负债181615916.54元，净资产192330012.47元[10] - 2023年12月31日资产总额425129529.22元，负债224702544.32元，净资产200426984.90元[10] - 2024年1 - 3月营业收入15968252.08元，利润总额 - 7244540.66元，净利润 - 8096972.43元[11] - 2023年1 - 12月营业收入179378152.29元，利润总额 - 9325741.99元，净利润 - 5733385.16元[11]