合同签署 - 公司与Maziya General Services (Pty) Ltd签署合同 总金额584.16万美元 约合人民币4176.744万元[1] - 合同为南非市场首个订单 系海外直接承建项目中首个突破四千万人民币的重大项目[1] 项目内容 - 对南非核心铁路网络实施从GSM-R通信向FRMCS的升级改造及MCX、多媒体调度系统升级[1] - 旨在显著提升铁路运营可靠性与运输效率[1] 战略意义 - 推动公司在海外铁路通信领域的市场拓展与国际化品牌影响力[1] - 响应国家"一带一路"倡议 深化中非基础设施合作[1] - 为开拓全球铁路市场奠定坚实基础[1]

合同签署 - 公司与Maziya General Services(Pty)Ltd签署合同 总金额584.16万美元 折合人民币约4176.744万元[1] - 合同是公司在南非市场获得的首个订单 也是海外直接承建项目中首个突破四千万人民币的重大项目[1] 项目内容 - 项目涉及南非核心铁路网络从GSM-R通信向FRMCS的升级改造及MCX、多媒体调度系统升级[1] - 升级改造旨在显著提升铁路运营可靠性与运输效率[1] 战略意义 - 此次突破有力推动公司在海外铁路通信领域的市场拓展与国际化品牌影响力[1] - 项目是积极响应国家"一带一路"倡议、深化中非基础设施合作的重要实践[1] - 为公司在国际市场上树立良好标杆形象 为进一步开拓全球铁路市场奠定坚实基础[1]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-044 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司签订海外项目合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体影响 情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素的影响，将可能影响合同的履行情况。 3、本次合同总金额为 5,841,600.00 美元，约合人民币 41,767,440 元（按汇 率 7.15 折算成人民币）。 一、合同签署概况 近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 Maziya General Services (Pty) Ltd 签署了合同，合同总金额为 5,841,600.00 美元，约合人民币 41,767,440 元（按汇率 7.15 折算成人民币）。 二、合同对方情况介绍 公司名称：Maziya General Services (Pty) Ltd 成立日期：19 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.28亿元 同比下降28.93% [1] - 归母净利润亏损1172.63万元 同比下降144.13% [1] - 第二季度营业总收入2.1亿元 同比下降27.03% [1] - 第二季度归母净利润1380.61万元 同比下降57.9% [1] - 扣非净利润亏损1343.92万元 同比下降156% [1] - 净利率-2.88% 同比下降159.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率45.1% 同比提升6.54个百分点 [1] - 三费总额1.03亿元 占营收比重31.4% 同比上升23.14% [1] - 历史净利率中位数水平为5.97% [3] - ROIC去年为3.02% 近10年中位数5.25% [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.1元 同比下降442.22% [1] - 货币资金2.92亿元 同比下降19.57% [1] - 应收账款9.8亿元 同比下降11.04% [1] - 应收账款占归母净利润比例达1321.48% [1][3] - 货币资金/流动负债比例为90.14% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为19.68% [3] 资本结构 - 有息负债2.66亿元 同比下降4.51% [1] - 每股净资产3.7元 同比下降0.86% [1] - 每股收益-0.02元 同比下降140% [1] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 历史资本回报率表现不强 [3] - 2022年ROIC为2.67% 投资回报一般 [3]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具 备注册会计师资格；具有会计、 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 监管措施 | | 第六章 附则 | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞鸿电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 第一节 董事会及其职权 | | 第二节 董事长 .. | | 第三节 董事会秘书和证券事务部 . .. | | 第三章 董事会会议 . | | 第一节 一般规定 | | 第二节 会议通知 . .. | | 第三节 会议的召开 .. | | 第四节 会议表决和决议 . | | 第五节 会议记录和会议纪要 . | | 第四章 附则 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………… ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内幕消息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内幕消息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京佳讯飞鸿电气股份有限公 司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券事 ...