北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律、法规的规定和《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人、各子公司负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-043 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，基于公司控 股子公司北京佳讯智航科技有限公司（以下简称"佳讯智航"）目前的经营情况 及未来发展规划，为了进一步促进其发展，佳讯智航拟进行增资扩股，增资金额 人民币 800.0000 万元，其中 727.2727 万元计入佳讯智航注册资本，其余 72.7273 万元计入资本公积。公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，佳讯 智航注册资本将由 1,500 万元增至 2,227.2727 万元，公司持有佳讯智航的股权比 例由 60.0000%降至 40.4082%，佳讯智航仍为公司控股子公司，纳入公司合并报 表范围内。现将具体情况公告如 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025年8月29日 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会现就提名陈刚为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会现就提名韩锋为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北 京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 1、公司董事会换届选举的第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名 均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资 董事会提名委员会 格的审查意见 2025 年 8 月 21 日 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的 任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 2、公司第七届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的 任职条件，且具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查且尚 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于会计政策变更的议案》，本次自主变更会计政策是公司为了提高原材料、在产 品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司 存货管理水平和管理效率而进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 随着公司数字化信息系统和智慧化管理平台建设的不断推进，全面升级后的 ERP 信息管理系统正式上线运行，进一步提升了公司原材料、在产品、库存商品 等存货管理水平和管理效率。 公司自 2025 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后存货的领用和发出的计价方 法。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩锋作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名为北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过北京佳讯飞鸿电气股 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-039 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日 召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过。现将有关事宜公告如下： 一、关于注册资本变更情况 开发；轨道交通运营管理系统开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；船 用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；人工智能应用软件开发； 人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能 硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服 务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电气信号设备装置制造；电气信号设 备装置销售；铁路运输基础设备制造。"（经营 ...