证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审 核无异议后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控 股股东、持股 5%以上股东林菁先生提名的第七届董事会非独立董事候选人林菁 先生、李力先生和莫小玲先生，公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人 陈刚先生和韩锋先生提交股东会进行选举，上述董事候选人简历详见附件。陈 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：林菁 主管会计工作的负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年度占用 2025 累计发生金额 | 年度占 2025 用资金的利息 | 年度偿 2025 还累计发生 | 年期 2025 末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-040 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-036 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司控股子公司北京佳讯智航科技有限公司（以 下简称"佳讯智航"）增资扩股，同时公司放弃优先认购权事项有利于提升佳讯 智航综合实力，促进其业务发展。本次交易遵循客观、公平的原则，符合相关法 律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年8月27日在公司以现场方式召开。公司于2025年8月17日以电话及 电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监 事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 二、监事会会议审议情况 经过认真审 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-035 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场方式召开。公司于 2025 年 8 月 17 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表 决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-034）及《2025年半年度报告摘要》 （公告编号：202 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.28亿元，同比下降28.93% [1] - 净亏损1172.63万元，上年同期净利润2657.06万元 [1]

财务表现：收入与利润 - 营业收入3.28亿元人民币，同比下降28.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1172.63万元人民币，同比下降144.13%[19] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降140.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.53%，同比下降1.73个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1343.92万元人民币，同比下降156.00%[19] - 营业收入327,545,781.72元，同比下降28.93%[111] - 现金分红总额近3,000万元，占当期归母净利润的40%[110] - 公司第二季度实现归母净利润1380.61万元，环比增长154.07%[96] 财务表现：成本与费用 - 营业成本179,830,328.21元，同比下降32.34%[111] - 研发投入72,114,180.82元，同比下降2.68%[111] - 研发投入总额7211.42万元，占营业收入比例22.02%[96] - 营业外支出168万元，占利润总额比例68.57%，主因处置资产[118] - 员工持股计划报告期内摊销股份支付费用128.84万元[149] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6239.11万元人民币，同比下降442.81%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-62,391,096.04元，同比下降442.81%[111] - 投资活动现金流量净额-12,922,586.45元，同比改善79.66%[111] 资产与负债状况 - 总资产29.93亿元人民币，较上年度末下降4.79%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.98亿元人民币，较上年度末下降0.94%[19] - 货币资金减少至2.92亿元，占总资产比例下降2.09个百分点至9.77%[115] - 应收账款减少至9.80亿元，占总资产比例下降3.49个百分点至32.74%[115] - 存货增加至3.73亿元，占总资产比例上升2.51个百分点至12.48%[115] - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额7100万元，本期购买47.2亿元、出售46.1亿元[119][124] - 其他权益工具投资期末余额4833万元，累计公允价值变动损失1.42亿元[119][124] - 应收款项融资期末余额402万元，本期购买1281万元、出售2939万元[119][124] - 短期借款增加至2.61亿元，占总负债比例上升1个百分点至8.71%[115] - 委托理财发生额1.7亿元，未到期余额7100万元[127] 业务表现：分行业 - 交通行业营业收入251,990,674.36元，同比下降23.08%[113] - 政府及国防行业营业收入21,519,400.81元，同比下降67.56%[113] 业务表现：分产品 - 公司指挥调度类标准产品本报告期营业收入为106,769,728.71元，毛利率为57.83%[73] - 公司指挥调度类标准产品上年同期营业收入为161,810,631.82元，毛利率为40.74%[73] - 指挥调度类产品毛利率53.13%，同比上升9.10个百分点[113] - 指挥调度类解决方案收入为84,240,368.38元，占比47.16%[74] 业务表现：分地区 - 境内市场毛利率45.10%，同比上升2.77个百分点[113] - 公司产品服务覆盖全球十多个国家和地区[30] 生产与销售数据 - 公司指挥调度类标准产品本报告期产量868台，销量806台[73] - 公司指挥调度类标准产品上年同期产量1,466台，销量1,130台[73] - 公司指挥调度类标准产品产能保持3,050台[73] 订单与市场拓展 - 通过招投标获得订单金额323,665,560.52元，占当期营业收入比重87.63%[74] - 公司在手订单金额达8.5亿元，同比增长10.20%[96] - 中标沈阳综合保税区海关辅助监管系统升级改造项目[104] - 中标基于大模型的城轨工务专业知识问答助手技术研究项目[103] 研发与技术能力 - 公司自主研发飞鸿云私有云平台、飞鸿数大数据平台、飞鸿安视智能视觉平台和飞鸿物联物联网平台四大基础与应用平台[26][27] - 数字调度指挥通信系统性能指标：交换网络容量4096×4096，会议总容量512方，话务处理能力≥6×10⁵次/小时[72] - 多媒体调度指挥通信系统性能指标：最大调度用户注册数100,000，最大调度业务并发数10,000[73] - 2023年研发投入占营业收入比例达15.57%[77] - 2025年上半年研发投入7,211.42万元，占营业收入比例22.02%[77] - 年度研发投入占营业收入比例连续四年保持在14%以上[77] - 公司技术人员占比长期稳定在50%以上[80] - 本科及以上学历员工占比高达85%以上[80] - 新增软件著作权33项，发明专利7项[96] - 公司拥有已注册和被受理专利256项，其中发明专利174项[83] - 公司拥有以技术秘密保护的专有技术8项[83] - 公司拥有软件著作权517项[83] - 民航语音通信交换系统VCS8800可用性高达99.999%+[102] - 铁路智能视频分析系统已在陇海线部署试用[99] - 全自动集装箱空箱检测系统在多个国内重点口岸部署[101] 行业趋势与市场机遇 - 国铁集团2025年计划投产新线2600公里较2024年增长160%[31] - 2025年上半年铁路固定资产投资完成3559亿元同比增长5.5%[32] - 全国铁路营业里程目标2025年达16.5万公里（高铁5万公里）2027年达17万公里（高铁5.3万公里）2035年达20万公里（高铁7万公里）[32] - 2025-2035年需新增铁路约3.8万公里年均约3455公里其中高铁约2.2万公里年均约2000公里[32] - 到2027年交通领域设备投资规模较2023年增长25%以上[34] - 2027年中国铁路信息化投资预计达878亿元[34] - 国铁集团将信息通信设备自主替代列为五大行动之一要求2027年实现设备数字化水平大幅提升[34] - 铁路行业需在2025-2035年新增高铁里程约2.2万公里[32] - 铁路数字化目标到2027年大幅提升，2035年全面完成转型[39] - 民航保障起降架次目标从905万增至1700万架次，年均增长12.9%[48] - 民航运输总周转量目标从799亿吨公里增至1750亿吨公里，年均增长17.0%[48] - 民航旅客运输量目标从4.2亿人次增至9.3亿人次，年均增长17.2%[48] - 2024年民航实际保障起降1240万架次，运输总周转量1485亿吨公里，旅客运输量7.3亿人次[48] - 民航固定资产投资2024年达1350亿元，连续五年超千亿元[48] - 通用航空装备市场规模到2030年将达万亿级[48] - 中泰铁路二期预计2031年竣工通车[41] - 民用机场数量目标从580个增至770个[48] - 空管系统新增主要装备国产化率将从2020年的60%提升至2025年的80%[51] - 2024年全球军费开支同比增长9.4%达2.718万亿美元[53] - 2025年中国国防预算为1.78万亿元同比增长7.2%[53] - 2010-2025年中国国防预算年均复合增长率为8.41%[53] - 2024年美国军费开支约9973亿美元中国军费为3137亿美元约为美国军费的31.45%[53] - 2024年美国、印度、俄罗斯军费占GDP比重分别为3.42%、2.27%、7.05%中国仅为1.71%[56] - 预计2025年中国国防信息化开支将达到2513亿元2015-2025年复合增长率为11.6%[60] - 到2025年海关业务信息化应用覆盖率将达到100%[61] - 俄罗斯2025年国防预算增至约1450亿美元同比增幅近30%[53] - 日本2025年国防预算达551.4亿美元延续连年大幅增长趋势[53] 公司市场地位与项目参与 - 公司产品已实现国铁集团全覆盖[46] - 公司是海关总署互市统一版本唯一开发商[64][68] - 公司产品实现国铁集团全覆盖[67] - 公司某类军用通信设备全面覆盖战略通信网、战役通信网和战术通信网，市场份额领先[68] - 公司深度参与中老铁路、莫桑比克CFM铁路南线LTE-R系统等"一带一路"重点项目[85] - 公司承担神舟系列、天宫系列、嫦娥系列等载人航天飞行通信保障任务[85] - 公司参与国庆70周年阅兵、中国人民解放军建军90周年阅兵通信保障[85] - 公司参与京张铁路、京沪铁路、浩吉铁路等重大铁路项目建设[85] - 公司主编发布《智能铁路通信云技术白皮书（2020）》等行业标准文件[82] - 公司参编《铁路宽带移动通信系统（5G-R）关键业务设备技术条件》等技术规范[82] - 公司构建"5G+北斗应用创新智慧编组站"（广铁江村、怀西、株北等）[82] - 为神舟二十号载人飞船和天问二号探测器提供通信保障[104] 荣誉与资质 - 公司荣获国家级专精特新小巨人企业称号[79] - 子公司六捷科技为北京市专精特新小巨人企业[79] - 公司入选2024北京数字经济企业100强等多项百强榜单[79] 子公司表现 - 子公司深圳市航通智能技术有限公司营业利润亏损1878万元，净利润亏损2296万元[131] - 子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司营业利润982万元，净利润762万元[131] - 子公司北京六捷科技有限公司营业利润1296万元，净利润1244万元[131] - 子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司营业利润亏损617万元，净利润亏损640万元[131] 公司治理与股权激励 - 公司为112名激励对象办理第二个归属期共计630.25万股限制性股票归属[145] - 2022年员工持股计划第三个锁定期满足解锁份额对应公司股票4,769,567股，占公司股本总额0.80%[146][147] - 13名核心管理人员通过员工持股计划持有4,770,513股，占公司股本总额0.80%[146] - 董事长林菁通过员工持股计划持有2,290,009股，占公司股本总额0.39%[147] - 副总经理李力通过员工持股计划持有180,036股，占公司股本总额0.03%[147] - 副总经理张海燕通过员工持股计划持有220,044股，占公司股本总额0.04%[147] - 副总经理余勇通过员工持股计划持有220,044股，占公司股本总额0.04%[147] - 财务总监朱铭通过员工持股计划持有180,036股，占公司股本总额0.03%[147] - 董事会秘书郑文通过员工持股计划持有180,036股，占公司股本总额0.03%[147] - 公司为2023年限制性股票激励计划第二个归属期112名激励对象办理总计6,302,500股限制性股票的归属事宜[188] - 归属股份中646,096股为定向发行新股导致公司总股本增加646,096股[188] - 归属股份中5,656,404股来源为公司从二级市场回购的A股普通股[188] - 新增总股本646,096股占报告期初总股本比例的0.11%[188] - 2023年限制性股票激励计划激励对象本期增加限售股6,302,500股[190] - 期末限售股份总数增至48,445,292股较期初增加5,890,000股[190] 股东结构 - 股东林菁持有53,998,102股占比9.09%其中40,498,576股为有限售条件股份[193] - 股东郑贵祥持股15,909,200股占比2.68%报告期内减持2,411,200股[193] - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置持股13,000,000股占比2.19%[193] - 报告期末普通股股东总数为49,003户[193] - 王彤持股1.20%，持有7,118,300股[194] - 林淑艺持股0.99%，持有5,892,000股[194] - 北京佳讯飞鸿员工持股计划持股0.80%，持有4,770,513股，较上期减少1,071,000股[194] - 罗中能持股0.69%，持有4,119,400股[194] - 王丽华持股0.59%，持有3,500,000股[194] - 兴业兴睿基金持股0.56%，持有3,349,600股[194] - 兴业研究精选基金持股0.53%，持有3,158,800股[194] - 郑贵祥持有无限售条件股份15,909,200股[194] - 林菁持有无限售条件股份13,499,526股[194] - 长城久嘉基金持有无限售条件股份13,000,000股[194] - 有限售条件股份变动后数量为48,445,292股（占比8.15%）[186] - 无限售条件股份变动后数量为545,919,368股（占比91.85%）[186] - 股份总数变动后为594,364,660股[186] 担保与诉讼 - 公司作为原告的其他诉讼汇总涉案金额为8227.65万元[164] - 公司作为被告的其他诉讼汇总涉案金额为159.43万元[164] - 公司对子公司济南铁路天龙高新技术开发提供担保额度4000万元[179] - 实际发生担保金额1000万元[179] - 担保类型为一般担保[179] - 担保期限为1年[179] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,873.09万元[180] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为21,500万元[180] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,044.86万元[180] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.39%[180] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，业务依赖交通、国防等领域固定资产投资[133] - 公司需应对5G、人工智能等技术快速迭代带来的市场竞争风险[134] - 应收账款余额随业务扩张增加，存在坏账风险[135][136] - 因收购济南天龙等企业形成商誉，存在减值风险[137] - 公司高度依赖高素质技术人才，存在核心团队稳定性风险[138] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助收入为224.30万元人民币[23] - 公司报告期不进行现金分红、不送红股及资本公积金转增股本[5] - 投资收益14.49万元，占利润总额比例5.92%[118] - 报告期内公司接待调研沟通活动39次[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[159] - 公司半年度报告未经审计[161] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[166] - 报告期不存在其他重大合同[181] - 报告期不存在需要说明的其他重大事项[182]

证券日报网讯8月19日晚间，佳讯飞鸿（300213）发布公告称，公司无逾期担保及涉及诉讼的对外担保 事项，无违规担保事项。 ...

担保信息 - 公司为智能研究院提供最高1000万元银行授信业务担保，有效期12个月[2] - 2025年8月19日为其800万元授信提供担保，剩余可用额度200万元[4] - 最高额保证合同担保债权最高本金余额800万元，为连带责任保证[10] 子公司情况 - 智能研究院注册资本6000万元，是公司全资子公司[6] - 2025年3月31日，资产9971.52万元，负债3995.07万元，净资产5976.45万元[8] - 2025年1 - 3月，营收508.67万元，利润总额 - 481.68万元，净利润 - 481.51万元[8] 整体担保数据 - 截至公告披露日，2025年度对外担保总额度15000万元，占比6.76%[11] - 提供担保总余额3706.84万元，占比1.67%[11] - 公司无逾期、涉诉及违规担保事项[11]

股价及交易表现 - 2025年8月14日收盘价10.65元，单日下跌0.28% [1] - 换手率15.36%，成交量84.83万手，成交金额8.97亿元 [1] - 主力资金净流出3866.21万元，占成交额4.31%，其中超大单净流出4507.95万元（占比5.03%），大单净流入641.73万元（占比0.72%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2517.50万元，占成交额2.81% [1] - 小单资金净流入1348.71万元，占成交额1.5% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.17亿元，同比减少32.09% [1] - 归属净利润2553.24万元，同比大幅减少310.45% [1] - 扣非净利润2674.26万元，同比减少281.26% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率2.475，速动比率2.081，显示短期偿债能力良好 [1] - 资产负债率27.51%，处于相对较低水平 [1] 公司基础信息 - 成立于1995年，位于北京市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本与实缴资本均为59371.8564万人民币 [1] - 法定代表人林菁 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业27家，参与招投标项目1825次 [2] - 拥有商标信息54条，专利信息533条，行政许可20个 [2]