证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-025 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书面送 达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十六次会议的通 知。 2、会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监 事为：赵亚军先生、张利先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入10,129.33万元，较上年同期减少44.41%[6] - 2024年公司归属于普通股股东的净利润为 - 3,886.36万元，较上年同期下降6,890.39%[6] 资金与薪酬 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度总额为2.75亿元[12] - 董事长2025年度基本薪酬为36万元/年（税前）[13] - 非独立董事董事津贴6万元/年（税前）[13] - 独立董事独立董事津贴10万元/年（税前）[13] - 2025年度总经理基本薪酬150万元/年，月度发放[14] - 2025年度财务负责人基本薪酬36万元/年，月度发放[14] - 高级管理人员刘宇2025年度基本薪酬151.2372万元/年，月度发放[14] - 其他高级管理人员2025年度基本薪酬19.8万元/年，月度发放[14] 业务合作 - 全资子公司合肥鲸鱼微电子拟与安徽华米签合同，金额预计不超1.5亿元含税[23] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期新增22,500股于2024年4月15日上市流通[24] - 公司总股本将由303,907,223股增至303,929,723股[24] - 原注册资本303,907,223元拟变更为303,929,723元[24] 会议与议案 - 公司定于2025年5月21日下午14:30召开2024年度股东大会[27] - 提高公司产品竞争力议案获7票同意全票通过[16] - 修订《募集资金管理制度》议案获7票同意全票通过[17] - 修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》议案获7票同意全票通过[18] - 修订《对外投资管理制度》议案获7票同意全票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[19] - 审议通过公司《2025年第一季度报告全文》议案，获7票同意全票通过[26]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润为-38,863,610.48元[3] - 2024年度母公司净利润为-1,330,973.09元[3] - 2024年度营业收入为101,293,287.68元[6] 财务状况 - 2024年末合并报表可供分配利润93,842,024.72元[3] - 2024年末母公司可供分配利润127,587,279.45元[3] - 2024年末合并报表资本公积金余额55,544,796.47元[3] 分红与研发 - 2024年不派现、不送股、不转增[4] - 近三年累计现金分红2,730,237.51元[6] - 近三年累计研发投入154,852,068.81元，占比24.91%[6]

业绩总结 - 2024年度利润总额亏损40715748.69元、净利润亏损38863610.48元、扣非后净利润亏损47556551.24元，扣除后营业收入97042728.08元[5] 股票情况 - 2025年4月30日开市起停牌一天，5月6日开市起复牌[3] - 5月6日开市起被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST亿通”，涨跌幅限制20%[3] 未来展望 - 全力推进新业务拓展，提升收入与利润[6] - 控制流动性风险，强化内部管理，降低费用开支，推动应收账款回收[7] 其他 - 严格按监管要求披露信息，定期举办业绩说明会[8] - 接受投资者咨询联系部门为证券部，电话0512 - 52816252，邮箱dongban@yitong - group.com[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入10129.33万元，上年度18221.99万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计425.06万元，占比4.20%，上年度分别为180.77万元、0.99%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额9704.27万元，上年度18041.22万元[14] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月29日出具审计报告，认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合规定[2][7]

审计相关 - 审计公司对亿通科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月29日[10]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月29日出具众会字(2025)第05949号《审计报告》[3] 数据相关 - 应收账款2024年期初往来资金余额157.57万元，年度累计发生额3,827.74万元[10] - 安徽华米等关联方其他应收款2024年期初余额分别为39万元、92万元等[10] - 2024年度其他关联资金往来总计期初余额1,179万元，累计发生额3,828.67万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还发生金额167.55万元，期末余额840.95万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为101,293,287.68元[7] - 2024年营业总收入较2023年下降约44.41%[27] - 2024年营业总成本较2023年下降约28.12%[27] - 2024年净利润亏损扩大约6980.93%[27] - 2024年末资产总计较2023年末增长约5.76%[20] - 2024年末负债合计较2023年末增长约91.30%[22] - 2024年末所有者权益合计较2023年末下降约6.78%[22] 财务数据变动 - 2024年末应收账款较2023年末增长约324.64%[20] - 2024年末应付账款较2023年末增长约270.30%[22] - 2024年研发费用较2023年增长约5.11%[27] - 2024年利息收入较2023年下降约26.53%[27] 关联交易 - 子公司合肥鲸鱼微电子有限公司关联方销售收入为50,970,142.10元[7] - 关联方交易额占公司合并营业收入的50.32%[7] 股本与权益变动 - 2024年本期股本增加1,231,250.00元[33] - 2024年本期资本公积增加5,296,137.20元[33] - 2024年本期盈余公积增加1,396,456.30元[33] - 2024年本期未分配利润减少4,682,651.59元[33] 其他财务要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 公司营业周期为12个月[43] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，持续经营能力良好[41] - 2024年重要会计政策变更对财务报表无重大影响[180] 资产项目变动 - 2024年末货币资金较期初减少[183] - 2024年末应收票据较期初增加[184] - 2024年末预付账款较期初增幅526.60%[191][192] - 2024年末其他应收款较期初减少[193] - 2024年末存货账面余额和账面价值均增加[197] 坏账准备 - 2024年末应收账款坏账准备较期初增加[185] - 2024年末其他应收款坏账准备较期初增加[193] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额较期初增加[198]

股份转让限制 - 董监高上市一年内不得转让股份[5] - 董监高离职半年内不得转让股份[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露[7] - 减持完毕2日内报告公告[7] - 未完成减持届满2日内报告公告[8] 违规处理 - 违规收益归公司，董事会收回[21] - 股东可要求董事会30日内执行[9] 信息申报 - 新任董监高2日内申报身份信息[12] 股份锁定 - 董监高年内新增无限售股75%自动锁定[16] - 按25%计算年度可转让法定额度[17] - 不足1000股可转让额度为持股数[17] - 离任6个月内股份锁定，到期解锁[18] 制度更新 - 本制度2025年4月30日披露，原制度废除[23]

募集资金支取与使用审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异10%以内（含10%）由总经理批准[10] - 差异在10% - 20%由董事长批准[10] - 差异在20% - 30%由董事会批准[10] - 差异超30%，公司应调整投资计划并披露[10][30] 募集资金项目相关规定 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[11] - 募集资金投资项目由总经理负责组织实施[25] 闲置与超募资金使用 - 闲置募集资金单次补充流动资金不得超12个月[12] - 用闲置募集资金补充流动资金应在二个交易日内公告[13] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%[19] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，须经股东大会审议通过[20] - 超募资金拟实际投入项目与计划项目发生变化，或单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超50%，应按变更募集资金投向履行程序和披露义务[22] - 公司使用闲置募集资金投资产品，需经董事会审议通过等[24] - 超募资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[36] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行借款，需经相关审议并承诺[18] - 计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金，需满足规定并经审议[19][20] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元或低于单个/全部项目募集资金承诺投资额5%，可豁免程序并在年报披露[28][29] - 节余募集资金超单个/全部项目计划资金10%且高于1000万，需提交股东大会审议[29] 监督检查 - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用情况现场核查一次[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[32] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向董事会报告[30] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[30] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[33] 制度相关 - 本制度于2025年4月30日披露，原《募集资金管理制度》废除[37] - 本制度经董事会审议批准后实施，自通过之日起生效[36]