董事会秘书设置 - 公司董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职要求 - 需具备相关专业知识和资格证书，有七种情形之一不得担任[4] 职责与培训 - 负责信息披露、投资者关系管理等八项职责[6] - 每年至少参加一次证券交易所举办的后续培训[8] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，聘任时提前五日报三项资料[10] - 同时应聘任证券事务代表，其需取得资格证书[10] - 有四种情形之一，公司应在一个月内解聘[11] 空缺处理与制度更新 - 空缺先由董事长代行，超三月持续代行直至新秘书到岗[13] - 2025年4月30日披露新制度，原制度废除[15]

独立董事情况 - 2024年度在任独立董事有JINLING ZHANG等5人（谢丰离任）[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[2] - 公司独立董事符合独立性要求[2] 意见相关 - 专项意见由董事会出具，时间为2025年4月29日[2][3]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、子公司（直接或间接控股50%以上及纳入合并报表的子公司）[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的自然人股东和法人股东及其董监高[10] 信息披露流程 - 重大事件发生后相关人员应报告董事长并通知董事会秘书[12] - 董事会秘书审核材料后组织编制披露文件，审核通过后公开披露[13] 档案保存与备案 - 内幕信息知情人档案保存期限自记录起不少于10年[15] - 涉及重大事项应制作进程备忘录，内幕信息公开披露后5个交易日内向江苏证监局和深交所备案[16] 买卖股票窗口期 - 上市公司定期报告公告前30日内为窗口期[23] - 业绩预告、业绩快报公告前10日内为窗口期[23] - 重大事项发生至依法披露后2个交易日内为窗口期[23] 其他规定 - 若内幕信息泄露或股价异常波动公司应立即披露[22] - 内幕信息泄露等问题处罚决定做出后2个工作日报江苏证监局备案[26] - 本制度于2025年4月30日披露，原《内幕信息知情人登记制度》废除[32] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实行[31] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[30] 保密义务 - 内幕信息知情人需承诺了解法规和制度，按规定执行信息传递等事项，泄密需报告公司[1][2] - 获未公开信息至公开披露前要保密，不进行内幕交易，泄密愿承担赔偿和法律责任[3] - 公司董事、监事、高管保密义务期限为任期内及离职后三年[3] - 公司部门经理、工作人员保密义务期限为任期内及离职后二年[3] - 其他人员或机构保密义务期限为任期内及离职后一年[3] - 临时获取内幕信息人员保密期限为获取起至信息公开披露后[3] 公司信息 - 公司简称亿通科技，股票代码300211[38] 协议书 - 协议书一式两份，双方各执一份[6]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席、列席参会[3] - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席参会[3] 委员会出席情况 - 战略发展委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 提名委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] - 薪酬与考核委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 关联交易 - 全资子公司委托关联方提供技术支持及定制开发服务，费用不超1200万元[8] - 2024年2月1日审议通过全资子公司与关联方关联交易议案，涉及销售和承租[11] - 2024年10月22日审议通过子公司委托关联方提供服务议案[12] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[13] - 2024年3月14日和4月22日续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人员补选 - 2024年2月1日审议补选王汇联为第八届董事会独立董事候选人[14] - 2024年3月14日审议补选张歆伟为第八届董事会独立董事候选人[14] 股票归属 - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[15] - 2024年4月11日2022年限制性股票激励计划预留授予部分2名对象认缴2.25万股完成登记并上市，放弃认缴1万股[15]

会议情况 - 2024年度召开1次股东大会和1次董事会[3] - 2024年2月1日召开会议及第八届董事会第九次会议[10][11] 独立董事情况 - 独立董事任期内审议关联交易议案，金额预计不超1.5亿元[7] - 补选王汇联为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[11] - 独立董事于2024年2月27日离任[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加战略等委员会多次且全勤[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 关联交易 - 2024年1月26日关联交易合同预计不超1.5亿含税[10][11] - 2024年10月22日关联交易服务费用不超1200万含税[11] - 2024年2月1日和10月22日审议子公司关联交易议案[14][15] 报告披露 - 报告期内按时编制披露定期报告[16] 审计与人事 - 2024年3月14日和4月22日续聘审计机构[16] - 2024年2月1日和3月14日补选独立董事候选人[17][18] 股票相关 - 2023年12月29日审议股票作废和归属条件议案[18] - 2024年4月11日2名对象2.25万股完成登记上市[18] - 2022年限制性股票激励计划为2人办理3.25万股归属[18]

公司基本信息 - 公司于2011年4月13日获批首次公开发行1250万股人民币普通股股票，5月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币30392.9723万元[10] - 公司股份总数为30392.9723万股，均为普通股[22] 股东与股权 - 公司创立时王振洪等多名股东持股情况及比例[22] - 董事等人员股份转让限制及收益规定[30][31] - 股东相关权利及诉讼规定[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[43][47] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项标准[43][44] 董事与董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[95] - 董事会负责召集股东大会等多项职责[96][97] - 董事会审议交易等事项标准[100][101] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员[116] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度等财报[136] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[137] - 公司利润分配政策及调整规定[141][144] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[150][151] - 公司合并等情形通知债权人及公告规定[158][159][160]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2024年1月26日关联交易心率传感器模组和芯片销售合同预计不超1.5亿元含税[8] - 2024年10月22日Hermes系列芯片研发项目服务费用累积不超1200万元含税[9] 子公司交易 - 2024年2月1日合肥鲸鱼微电子拟销售心率传感器模组等及承租办公用房[12][13] - 2024年10月22日合肥鲸鱼微电子委托关联方提供技术支持等服务[13] 其他事项 - 2024年3月和4月审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年2月和3月分别补选王汇联、张歆伟为独立董事候选人[15] - 2023年12月审议通过作废部分限制性股票等议案[15] - 2024年4月22名对象认缴2.25万股完成登记并上市，放弃认缴1万股[15]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须经股东大会审议通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应经董事会审议通过[6] 职责分工 - 董事长是对外投资第一责任人[13] - 总经理为对外投资实施主要负责人[13] - 财务部门负责对外投资核算和监督等工作[14] - 证券事务部对公司长期权益性投资进行日常管理和监管[15] 投资管理 - 委托理财应选合格专业理财机构，财务部专人跟踪资金情况[15] - 投资项目实施后需明确出资时间、金额等，变更需经审查批准[17] - 财务部门加强对外投资收益控制，设总账和明细账并核对账目[18] 审计监督 - 审计部审计监督对外投资，检查岗位设置、授权批准等内容[21] 投资收回与转让 - 满足特定情况公司可收回或转让对外投资，转让和回收按规定办理[24][26] - 财务部门做好对外投资转让和收回的资产评估工作，防止资产流失[26] 责任追究 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常时查明原因并采取措施追究责任[28] - 董事、总经理等管理人员应控投资风险，过失造成重大损失或越权审批致损要担责[28] - 相关责任人怠于履职致公司损失，可视情节处分并要求赔偿[28] 信息披露与制度规定 - 公司对外投资披露按中国证监会和深交所规定执行并提供文件[30] - 制度中“以上”“超过”含本数[31] - 制度与后续规定冲突时按最新法律法规和《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[31] - 本制度于2025年4月30日披露，原《对外投资管理制度》废除[32]

资金占用制度 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 清偿与监督 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金需满足规定[5][6] - 董事会负责防范，监事会和内审部门监督[8] - 外部审计年报需对资金占用出专项说明[10] 违规处理 - 开展经营性关联交易须签有真实背景合同[11] - 侵占资产董事会应采取措施并可诉讼[11] - 对控股股东股份实施“占用即冻结”机制[12] 责任追究 - 董事擅自批准资金占用视为严重违规并追责[13] - 协助侵占资产视情节处分责任人[15] - 非经营性占用资金对责任人行政及经济处分[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施并负责解释修订[18] - 2025年4月30日披露，原制度废除[18]