证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-047 朗源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比下降4.72% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损522.69万元 较上年同期净亏损2176.6万元收窄76.0% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.03亿元人民币，同比下降4.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-522.69万元人民币，同比改善75.99%[20] - 基本每股收益为-0.0111元/股，同比改善75.97%[20] - 加权平均净资产收益率为-1.01%，同比改善3.44个百分点[20] - 报告期营业收入103,081,928.15元，比去年同期108,189,819.84元下降4.72%[31] - 营业收入同比下降4.72%至103,081,928.15元[38] - 营业利润由亏损1768万收窄至亏损115万，改善幅度达93.5%[121] - 净利润亏损扩大至2308万，同比恶化340%[122] - 归属于母公司股东的净亏损为2177万，同比扩大316%[122] - 母公司净利润由盈利649万转为亏损2561万[124] - 基本每股收益从-0.0462改善至-0.0111[122] - 营业总收入2025年半年度1.03亿元，较2024年同期下降4.7%[120] - 营业收入同比下降4.7%，从1.081亿降至1.031亿[121] - 公司本期综合收益总额为-5,226,940.64元[132] - 母公司综合收益总额为负21,766,000元[135] - 母公司本期综合收益总额为负25,613,622元[138] - 本期综合收益总额为6,494,222.93元[141] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本91,025,602.80元，比去年同期91,579,206.15元下降0.6%[31] - 报告期销售费用2,419,497.40元，比去年同期2,154,614.91元增加12.29%[31] - 报告期管理费用16,342,655.40元，比去年同期14,848,880.39元增加10.06%[31] - 报告期财务费用326,938.69元，比去年同期1,081,744.35元下降69.78%[31] - 营业成本同比下降0.60%至91,025,602.80元[38] - 销售费用同比增长12.29%至2,419,497.40元[38] - 财务费用下降69.8%，从108万降至33万[121] - 销售费用增长12.3%，从215万增至242万[121] 各业务线表现 - 鲜果销售量3,123.99吨，比去年同期3,518.33吨下降11.21%[35] - 果干销售量3,992.47吨，比去年同期7,078.89吨下降43.6%[35] - 果仁销售量554.43吨，比去年同期189.12吨增长193.17%[35] - 果仁库存量179.02吨，比去年同期15.57吨增长1,049.78%[35] - 果干业务收入同比下降17.80%至67,332,183.59元[40] - 坚果果仁业务收入同比大幅增长116.99%至15,863,489.81元[40] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.03亿元，较期初增长51.7%[112] - 应收账款期末余额1843.8万元，较期初下降60.5%[112] - 其他应收款期末余额6145.6万元，较期初大幅增长210倍[112] - 持有待售资产期末余额为零，较期初减少2.39亿元[112] - 资产总计期末余额5.49亿元，较期初下降24.5%[113] - 短期借款期末余额500万元，期初为零[113] - 应付账款期末余额931.4万元，较期初下降63.4%[113] - 预收款项期末余额为零，较期初减少2662.1万元[113] - 未分配利润期末余额-1.15亿元，较期初扩大4.8%[114] - 货币资金占总资产比例上升9.43个百分点至18.77%[44] - 存货占总资产比例上升5.11个百分点至20.92%[44] - 固定资产占总资产比例上升8.55个百分点至37.24%[44] - 总资产为5.49亿元人民币，较上年度末下降24.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.15亿元人民币，较上年度末下降1.00%[20] - 未分配利润从期初-54,838,369.27元改善至期末48,344,146.34元，净增103,182,515.61元[141][142] - 所有者权益合计从期初534,332,041.67元增长至期末623,114,173.63元，增幅16.6%[141][142] - 资本公积从期初70,435,715.36元增加至期末152,723,624.39元，增幅82,287,909.03元[141][142] - 母公司未分配利润为负79,884,071元[139] - 母公司资本公积余额为152,723,624元[139] - 母公司盈余公积余额为47,934,695元[139] - 母公司其他综合收益为负38,807,007元[139] - 母公司股本总额保持470,800,000元未变[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1428.63万元人民币，同比下降68.67%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降68.67%至14,286,263.42元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.7%，从4560.57万元降至1428.63万元[126] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.5%，从1.25亿元增至1.38亿元[126][128] - 购买商品接受劳务支付的现金激增79.2%，从5418.10万元增至9707.86万元[126] - 收到税费返还金额增长210.4%，从164.67万元增至510.89万元[126] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降80.5%，从8448.29万元降至1647.94万元[127] - 期末现金及现金等价物余额减少25.9%，从1.39亿元降至1.03亿元[127] - 支付给职工的现金增长16.5%，从870.33万元增至1013.73万元[126] - 筹资活动现金流量净额改善，从-1326.74万元转为466.47万元正流入[127] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降67.8%，从4251.28万元降至1370.88万元[128][129] - 母公司投资活动现金流入下降78.5%，从8500万元降至1829.72万元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置收益为704.64万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为26.79万元人民币[24] - 其他营业外收支净额为-405.91万元人民币[24] - 资产出售贡献净利润701.84万元人民币[53] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例134.27%[53] - 投资收益从333万增至707万，增幅112%[121] - 信用减值损失改善显著，从亏损1719万转为收益28万[121] 重大交易和事项 - 公司出售德蓝达100%股权及债权交易价格为1.1亿元人民币[53] - 股权转让价格452.95万元人民币[54] - 公司出售德蓝达100%股权及债权予山西伽峰通信科技，交易对价为人民币1.1亿元[96] - 截至报告期末，公司累计收回德蓝达股权及债权交易价款46,945,496.06元[96] - 公司成立控股孙公司瞬知源，注册资本300万元，朗源君福认缴出资165万元持股55%[96] - 公司支付2024年5月1日至2025年4月30日机房租金及管理费合计521.38万元[90] 采购和供应链 - 向农户采购农产品1,064.03万元，占公司上半年采购额8.61%[34] - 原材料价格受土耳其葡萄干产量及价格指导[57] - 出口运费受全球运力供需及港口作业影响[57] 公司治理和股东信息 - 副董事长戚永楙于2025年4月25日因个人原因离任[61] - 公司股份总数470,800,000股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[99] - 报告期末普通股股东总数为19,639[102] - 王贵美持股比例为12.73%，持股数量为59,952,960股，全部为质押状态[102] - 新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为52,800,000股，全部为质押状态[102] - 王贵美与新疆尚龙为一致行动人，合计持股比例为23.95%[102][103] - 黄展鹏持股比例为1.67%，持股数量为7,875,817股[102][103] - 黄炳辉持股比例为1.27%，持股数量为5,990,203股[102][103] - 李辉持股比例为0.81%，持股数量为3,800,000股，报告期内增持2,650,000股[102][103] - 祝泽鸿持股比例为0.76%，持股数量为3,560,300股，报告期内增持2,200股[102][103] - 陈健锋持股比例为0.66%，持股数量为3,099,000股，报告期内增持117,000股[102][103] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东均未参与转融通业务[103] - 公司2011年首次公开发行27,000,000股A股，发行后股本变更为107,000,000元[143] - 2011年实施每10股转增12股，总股本增至235,400,000股[143] - 2012年实施每10股转增10股，总股本增至470,800,000股[144] - 公司注册资金最初为200,000美元（约1,620,000元人民币）[144] 承诺和合规 - 实际控制人赵征及东方行知承诺保持上市公司独立性（人员、资产、财务、业务、机构独立）[68][69][70] - 承诺方保证不占用上市公司资金、资产及资源，不要求违规担保[69] - 承诺方保证减少关联交易，无法避免的按公开公平公正原则进行[70] - 承诺期限为上市公司直接或间接控股股东或实际控制人期间[68] - 承诺履行情况严格守信未出现违反[68] - 承诺时间2024年04月30日[68] - 控股股东承诺避免与上市公司发生同业竞争[72] - 控股股东承诺减少和规范关联交易并以公允市场价格进行[73] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[73] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 朗源股份因2019年年度报告和更正公告存在虚假记载被处以500万元罚款[79] - 公司高级管理人员张丽娜因相同虚假记载问题被处以100万元罚款[79] 关联交易 - 公司报告期未发生任何与日常经营相关的关联交易[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[84] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] 分红和分配政策 - 公司半年度不进行现金分红及公积金转增股本[62] 设施和认证 - 公司拥有7万吨冷链仓储库容量[56] - 公司通过HACCP、ISO22000认证，主打产品获得BRCGS、KOSHER、GLOBAL GAP认证及SC食品生产许可证[66] - 公司建立高效产品质量检测体系保障食品安全[66] 投资者关系 - 公司通过多渠道（电话、邮箱、传真、互动易）与投资者沟通[64] 市场信息 - 公司主要出口市场为东南亚尤其是印尼[56] 审计和报告状态 - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[79] 环境信息 - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[64] 金融工具和会计政策 - 委托理财未到期余额20万元[51] - 重要性标准中账龄超过3年且占应收账款总额10%以上且金额大于200万元人民币的应收账款被认定为重要[155] - 重要性标准中子公司净利润占公司合并净利润10%以上的非全资子公司被认定为重要[155] - 重要性标准中账龄超过1年且占应付账款总额10%以上且金额大于200万元人民币的应付账款被认定为重要[155] - 重要性标准中账龄超过1年且占其他应付款总额10%以上且金额大于200万元人民币的其他应付款被认定为重要[155] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[165][167] - 合并财务报表编制时需抵销内部交易对合并报表的影响[167] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[162] - 合并直接相关费用如审计评估法律服务费用于发生时计入当期损益[158] - 与发行权益性工具相关的交易费用冲减资本公积不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[158] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[167] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收入/费用/利润纳入合并利润表[168] - 处置子公司时，其期初至处置日的收入/费用/利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[168] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[168] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金、价值变动风险小四个条件[174] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益（与资本化资产相关的除外）[175] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入公允价值变动损益或其他综合收益[175] - 金融资产分类为以摊余成本计量需同时满足：业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[178] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足：业务模式兼顾收取现金流和出售，且现金流量仅为本金和利息支付[178] - 金融负债初始分类包括：以公允价值计量且变动计入损益的金融负债、不符合终止确认条件的金融负债、财务担保合同、以摊余成本计量的金融负债[180] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认/重分类/摊销/减值时计入当期损益[182] - 银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%[198] - 应收票据和应收账款均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[197][199] - 金融工具信用风险三阶段计量模型：第一阶段按未来12个月预期损失计提，第二阶段按整个存续期预期损失计提，第三阶段按已发生信用减值的整个存续期损失计提[195] - 以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动计入其他综合收益，除非会扩大会计错配[187] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者计量[188] - 金融资产终止确认时，将账面价值与收到对价及原其他综合收益累计额的差额计入当期损益[192] - 预期信用损失形成的损失准备变动计入当期损益，并抵减资产账面价值或计入预计负债[196] - 应收账款账龄组合参考历史信用损失经验编制账龄与预期损失率对照表[200] - 合并范围内关联方应收账款经单独测试未发生减值时不计提坏账准备[200] - 不存在活跃市场的金融工具采用市场法、收益法和成本法等估值技术确定公允价值[190]

板块整体表现 - 苹果期货板块当日下跌0.41%，跑输大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内6只个股中仅2只上涨，涨幅最高为安德利1.34%，跌幅最大为长城电工-5.09% [1] - 板块成交活跃，成交量最高为宏辉果蔬33.92万手，成交额最高为长城电工3.50亿元 [1] 个股涨跌情况 - 安德利收盘价50.85元，上涨1.34%，成交1.67万手，成交额8363.31万元 [1] - 新洋丰收盘价14.83元，微涨0.27%，成交16.18万手，成交额2.39亿元 [1] - 国投中鲁收盘价23.07元，微涨0.13%，成交10.06万手，成交额2.32亿元 [1] - ST朗源收盘价5.81元，平盘，成交9.36万手，成交额5408.02万元 [1] - 宏辉果蔬收盘价8.77元，下跌3.63%，成交33.92万手，成交额2.93亿元 [1] - 长城电工收盘价10.44元，下跌5.09%，成交33.61万手，成交额3.50亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.24亿元，游资资金净流出367.4万元，散户资金净流入1.28亿元 [1] - 国投中鲁主力净流出3267.64万元，占比-14.09%，为板块最高 [2] - 长城电工主力净流出3076.64万元，占比-8.78% [2] - 宏辉果蔬主力净流出2973.07万元，占比-10.15% [2] - 安德利主力净流出1330.77万元，占比-15.91% [2] - 新洋丰主力净流出972.88万元，占比-4.07% [2] - ST朗源主力净流出792.39万元，占比-14.65% [2] 资金结构特征 - 所有个股均呈现主力资金净流出状态，散户资金全线净流入 [2] - 游资资金流向分化，宏辉果蔬游资净流入649.52万元，ST朗源游资净流入295.37万元，国投中鲁游资净流入168.06万元 [2] - 新洋丰、长城电工和安德利游资均为净流出，分别流出681.80万元、562.74万元和235.81万元 [2] - 散户净流入占比最高为安德利18.73%，最低为新洋丰6.93% [2]

板块整体表现 - 苹果期货板块当日上涨0.67% 跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块主力资金净流出1.01亿元 游资资金净流入3069.82万元 散户资金净流入7033.77万元[1] 个股价格表现 - 新洋丰领涨板块 收盘价15.28元 涨幅1.87% 成交量25.98万手 成交额3.96亿元[1] - ST朗源涨幅1.19% 收盘价5.93元 长城电工涨幅0.63% 收盘价11.22元 国投中鲁涨幅0.60% 收盘价23.63元[1] - 安德利微涨0.10% 收盘价51.57元 宏辉果蔬下跌1.82% 收盘价9.16元[1] 资金流向分布 - 新洋丰获游资净流入2745.15万元（占比6.94%）但遭主力净流出2696.47万元（占比6.82%）[2] - 宏辉果蔬主力资金净流出5137.15万元（占比24.67%）居板块首位 游资净流入1184.58万元（占比5.69%）散户净流入3952.57万元（占比18.98%）[2] - ST朗源主力净流出129.60万元（占比3.19%）而游资和散户分别净流入59.05万元（1.45%）与70.55万元（1.74%）[2]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.24%，领涨个股为一致魔芋（代码839273），涨幅达5.23% [1] - 上证指数报收3727.29点（下跌0.02%），深证成指报收11821.63点（下跌0.12%），板块表现显著优于大盘 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 领涨个股表现 - 一致魔芋（839273）收盘价40.47元，成交量7.61万手，成交额3.11亿元 [1] - 中粮糖业（600737）涨幅4.78%，收盘价16.00元，成交量240.63万手，成交额38.07亿元 [1] - 祖名股份（003030）涨幅4.10%，收盘价20.05元，成交量2.93万手，成交额5759.42万元 [1] 下跌个股表现 - 中粮科技（000930）跌幅最大（-2.04%），收盘价6.25元，成交量32.73万手，成交额2.06亿元 [2] - 广农糖业（000911）下跌1.36%，收盘价7.96元，成交量17.04万手，成交额1.37亿元 [2] - 金龙鱼（300999）虽仅下跌0.34%，但成交额达5.11亿元，为板块内最高 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.6亿元，游资资金净流出4645.11万元，散户资金净流入5.07亿元 [2] - 保龄宝（002286）获主力净流入1390.69万元（占比7.60%），但游资与散户均呈净流出 [3] - 索宝蛋白（603231）获主力净流入271.86万元（占比7.36%），游资同步净流入265.78万元（占比7.20%） [3] - 永顺泰（001338）主力净流入628.43万元（占比4.74%），但游资净流出745.94万元（占比-5.62%） [3]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.48% 领涨个股为中粮糖业[1] - 板块主力资金净流入1.97亿元 游资净流出7335.52万元 散户净流出1.23亿元[1] 个股涨跌情况 - 中粮糖业收盘价12.62元 涨幅10.03% 成交量76.42万手 成交额9.5亿元[1] - 广农糖业涨幅2.35% 成交26.59万手 成交额2.11亿元[1] - 中粮科技微涨0.66% 成交53.91万手 成交额3.33亿元[1] - 全龙鱼涨幅0.60% 成交32.1万手 成交额10.28亿元[1] - ST朗源跌幅0.94% 成交13.73万手 成交额7404.43万元[1] - 安德利下跌0.60% 成交1.67万手 成交额8030.54万元[1] 市场对比 - 上证指数下跌0.46%报收3666.44点 深证成指下跌0.87%报收11451.43点[1]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.98%，领涨个股为*ST中基（涨幅5.07%）[1] - 上证指数报收3617.6点（上涨0.96%），深证成指报收11106.96点（上涨0.59%）[1] - 板块内主力资金净流出960.38万元，游资资金净流出3683.66万元，散户资金净流入4644.04万元[2] 个股价格表现 - *ST中基收盘价3.52元，成交量34.93万手，成交额1.22亿元[1] - 晨光生物涨幅2.43%至13.49元，成交12.00万手，成交额1.60亿元[1] - 中粮糖业涨幅2.14%至10.01元，成交23.43万手，成交额2.34亿元[1] - 下跌个股包括一致魔手（跌幅0.89%至36.95元）和国投中鲁（跌幅0.52%至19.27元）[2] 资金流向分布 - 中粮糖业获主力净流入1247.21万元（占比5.34%），但游资净流出1668.93万元[3] - 华资实业主力净流入1076.98万元（占比11.70%），散户资金净流出815.17万元[3] - *ST中基主力净流入416.57万元（占比3.42%），游资与散户均呈净流出状态[3] - 金龙鱼主力净流入348.23万元（占比2.50%），游资净流入435.28万元（占比3.12%）[3]

第三方配合财务造假现状 - 2023年A股已有约30家公司因财务造假被处罚或将被处罚，其中至少7家涉及第三方主体配合造假，占比23% [3][4] - 2019-2023年涉及第三方配合造假的上市公司达53家，共541家第三方参与，平均每家上市公司有超10家第三方配合 [5] - 典型案例包括*ST苏吴通过关联公司虚增营收17.71亿元、利润0.76亿元（2020-2023年），ST智云子公司虚假确认销售收入5973.45万元、利润2411.23万元（2022年） [4][6] 造假模式与动因 - 造假主体通过第三方构建虚假资金流、物流、信息流循环，形成系统性造假 [6] - 动因包括规避穿透式监管、职业化造假服务商滋生、利益捆绑共生化、第三方追责缺位 [6] - 造假模式从关联方控制转向独立主体协作，甚至出现专业造假团队，隐蔽性更强 [12][13] 审计挑战与应对 - 第三方在合同、物流、函证等全环节配合造假，导致审计程序失效 [9] - 紫晶存储案中93%客户走访仍未能发现造假，因配合方提供虚假信息 [9][10] - 建议审计机构采用大数据穿透、AI风险模型、区块链技术强化异常识别 [10] 监管追责趋势 - 证监会首次在越博动力案中对配合造假方同步追责，罚款200万元/30万元 [12] - 推动"行政-刑事-民事"立体追责，上海金融法院已判令配合方承担连带责任 [14] - 拟建立"违法成本-社会危害"量化模型，以投资者损失和虚增利润为基准设定处罚 [15]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东207人，代表股份120345760股，占比25.5620％[3] - 现场投票股东3人，代表股份112895160股，占比23.9794％[3] - 网络投票股东204人，代表股份7450600股，占比1.5825％[4] - 中小股东现场和网络投票206人，代表股份7592800股，占比1.6127％[4] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119227960股，占比99.0712％[5] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意119387960股，占比99.2041％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意119086660股，占比98.9538％[10] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意118968760股，占比98.8558％[13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意118039760股，占比98.0839％[15] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意119225360股，占比99.0690％[16] 提案表决情况 - 提案同意119324860股，占比99.1517％[17] - 提案反对910300股，占比0.7564％[17] - 提案弃权110600股，占比0.0919％[17] - 中小股东同意6571900股，占比86.5544％[18] - 中小股东反对910300股，占比11.9890％[18] - 中小股东弃权110600股，占比1.4566％[18] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序符合规定[19] - 出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[19] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[19] 备查文件 - 公司2024年年度股东大会决议和见证法律意见书[20]