证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围 及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事 会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...