诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼，涉案9800万元[2][3] - 2023年9月一审判决，国家知识产权局宣告发明专利权全部无效[4] - 2023年10月公司上诉及提起行政诉讼[4] - 2024年1月最高院终审裁定撤销一审判决，驳回起诉[5] - 2024年3月北京知产法院一审驳回公司行政诉讼请求[6] - 2024年最高院受理发明专利权无效行政纠纷上诉案[7] 影响说明 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[2][9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定，以判决为准[2][9] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

监管问询 - 公司2024年5月20日收到深交所年报问询函[1] - 需在5月31日前报送说明材料并披露，预计无法按时回复[1] - 申请延期至6月7日答复问询函问题[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月23日现场会议在公司106会议室召开[5] - 2024年5月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）10人，代表股份71,408,396股，占比21.9055%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数71,260,696股，占比99.7932%，反对147,700股，占比0.2068%[9][10][11][12][13][14][15][19][21] - 第（一）至（九）项及第（十一）项议案过半数通过[21] - 第（十）项议案经三分之二以上通过[21] 会议结果 - 本次会议召集、召开等均合法有效[22]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

股东大会时间 - 2024年5月23日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议地点 - 常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[4] 会议内容 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案10为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 异地股东2024年5月21日上午11:30前信函或传真登记[8] 投票信息 - 网络投票代码350169，简称天晟投票[16] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 其他 - 会期半天，食宿及交通费自理[10] - 股东对总议案投票视为对所有提案同意见[23] - 授权委托书有效期至大会结束，复印或自制有效[24]

业绩表现 - 2019 - 2023年公司连续五年营业收入下滑，扣非前后净利润均为负，未弥补亏损106,542.33万元[1] - 报告期内公司营业收入57,422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16,022.91万元，同比上升14.65%，综合毛利率16.49%，同比上升2.30个百分点[5][6] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入12,585.70万元，同比上升19.31%，净利润 - 403.54万元，同比上升71.13%[8] 财务状况 - 2019 - 2023年公司资产负债率由50.23%增长至90.42%，2023年期末净资产为11,116.51万元[3] - 报告期末公司货币资金18,642万元，较期初上升105%，其中607.23万元受限；有息负债合计52,201.29万元，较期初下降4.42%[3] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额14,802.70万元，同比上升1,691.68%[10] 业务收入 - 报告期内公司内销收入50,350.25万元，同比上升8.97%，外销收入7,072.53万元，同比下降42.32%[8] 资产情况 - 报告期末公司应收账款账面余额56,940.08万元，较期初下降22.26%，合同资产账面余额1,428.42万元，较期初上升58.97%[10] - 本期新增计提应收账款坏账准备6,130.87万元、合同资产坏账准备10.71万元[10] - 前五大欠款方应收账款和合同资产期末余额37,403.78万元，占比64.08%[10] - 应收账款款余额32852.04万元，占比57.70%，较上年同期上升46.25个百分点[12] - 应付账款余额40439.39万元，较期初上升4.06%，向青岛融实应付账款余额28515.35万元，较期初无变化[13][14] - 应收票据余额192.72万元，较期初下降93.45%，应付票据余额253.20万元，较期初下降91.64%[16] - 长期应付款2131.35万元，均为应付售后回租款，较期初下降32.69%[16] - 存货账面余额23659.15万元，较期初下降23.71%，库存商品等较期初分别下降25.93%、16.41%、24.98%，本期新增计提跌价准备2736.35万元，转回或转销跌价准备6257.25万元[17][18] - 其他流动资产余额2515.05万元，其中短期债权投资1654.17万元且均为新增[19][20] - 对新光环保、天晟复合计提长期股权投资减值准备1394.28万元、35098.25万元[20] - 其他非流动金融资产期末余额为0，期初余额为1000万元[20] - 在建工程余额4681.84万元，“溧阳南渡创新园区厂房项目”期末余额4610.84万元，工程进度75%[21] - 递延所得税资产余额3141.86万元，未确认递延所得税资产期末余额为78296.56万元，截至报告期末未弥补亏损金额为106542.33万元[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-030 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于国有股份划转取消暨拟非公开协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-068），持股 5%以上的股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 拟将其所持公司 18,000,000 股（占公司股份总数 5.52%）的股份无偿划转给青岛 海创新能源发展有限公司（以下简称"青岛海创新能源"）。现接到融海资产管理 公司通知，转让方式由无偿划转变更为非公开协议转让的方式。融海资产管理公 司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，公司仍处于无控股股东、无实际 控制人的状态，本次权益变动不会导致公司第一大股东变动。 一、本次国有股份转让的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月收到融海资产管理公司的 ...

股价情况 - 公司股票2024年4月26、29日连续2日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[5] 股东情况 - 持股5%以上股东无应披露未披露及筹划中重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动及交易风险[6]

担保事项 - 2017年11月为晟衍3000万元借款担保，2020年6月解除[3] - 2018年1月为常州三六九4700万元存单质押担保，2019年1月解除[3] 违规处分 - 公司因担保未披露被深交所通报批评，相关人员被批[1][3][4][5] - 违规行为及处分记入诚信档案，2024年4月作决定[5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称天晟新材，代码300169[33] - 公司法定代表人为吴海宙[34] - 公司注册地址为常州市龙锦路508号，邮编213028，2013年5月16日变更[34] - 公司办公地址为常州市龙锦路508号，邮编213028[35] - 公司网址为http://www.tschina.com，电子信箱为dongmi@tschina.com[35] - 董事会秘书为余丽品，证券事务代表为张婷，联系电话均为0519－86929019，传真均为0519－88866091[35] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[35] - 公司年度报告备置地点为常州市龙锦路508号公司证券部[35] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梁修武、李斌[35] 公司整体财务状况 - 公司2023年本报告期发生亏损，收入基本持平，毛利率提升，毛利增加，费用减少，但因减值计提仍亏损[2] - 全年财务费用有增无减，利息费用4213万元[2] - 公司计提信用减值损失6032万元[2] - 公司计提资产减值损失2701万元[2] - 2023年营业收入574,227,880.18元，较2022年减少1.78%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -160,229,146.99元，较2022年增长14.65%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为148,026,985.02元，较2022年增长1,691.68%[36] - 2023年末资产总额1,160,041,808.31元，较2022年末减少14.96%[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产112,558,236.09元，较2022年末减少58.44%[36] - 2023年非经常性损益合计2,705,406.73元[39][40] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,487,175.26元、140,814,939.68元、142,815,626.47元、185,110,138.77元[36] - 2023年公司营业收入为574,227,880.18元，占比100%；2022年为584,659,616.50元，占比100%，同比减少1.78%[88] - 销售费用28,817,797.87元，同比减少17.14%；管理费用76,603,208.96元，同比减少1.16%；财务费用40,349,937.65元，同比增长0.90%；研发费用14,115,650.51元，同比增长12.13%[98] - 2023年研发投入金额为14,115,650.51元，占营业收入比例为2.46%，较2022年的12,588,832.38元及2.15%有所提升[101] - 2023年经营活动现金流入小计713,878,988.35元，同比增加23.07%；现金流出小计565,852,003.33元，同比减少3.99%；现金流量净额148,026,985.02元，同比上升1,691.68%[101] - 2023年投资活动现金流入小计35,087,582.46元，同比增加130.11%；现金流出小计49,328,648.36元，同比增加85.07%；现金流量净额 -14,241,065.90元，同比下降24.86%[101] - 2023年筹资活动现金流入小计625,408,134.32元，同比减少12.78%；现金流出小计649,826,983.58元，同比减少12.22%；现金流量净额 -24,418,849.26元，同比下降5.20%[101] - 2023年现金及现金等价物净增加额109,829,628.67元，同比增加388.27%[101] - 投资收益1,600,595.20元，占利润总额比例 -1.03%；资产减值 -27,013,421.10元，占比17.43%；营业外收入1,342,081.29元，占比 -0.87%；营业外支出1,437,715.38元，占比 -0.93%；信用减值 -60,315,290.10元，占比38.91%；其他收益3,165,177.38元，占比 -2.04%[104][105][106][107][108] - 2023年末货币资金186,420,045.62元，占总资产比例16.07%，较年初比重增加9.40%；应收账款349,100,249.75元，占比30.09%，较年初下降11.86%[109][110] - 2023年末受限资产合计412,650,757.38元，包括货币资金6,072,324.89元、应收票据1,737,212.72元、应收账款122,446,165.52元、固定资产209,822,040.94元、无形资产72,573,013.31元[114] 公司业务经营环境 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[2] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险[2] - 2023年受全球出口贸易萎缩及关税影响，国内体育运动用品整体疲软，影响橡胶制品生产销售[44] - 我国软质发泡行业处于稳定发展阶段，公司将增加中高端橡胶、塑料新产品开发[45] - 2023年外部市场总体需求较上年下降，PVC结构泡沫材料在海上叶片应用需求加大，2024年公司需增强技术水平、开发新品、加强市场开发[48] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司核心竞争力 - 公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及后加工产品应用方面处于市场领先地位[42] - 截止报告期末，软质发泡材料产品有4项发明专利；结构泡沫材料产品有9项发明专利、11项实用新型专利；后加工类产品有5项发明专利、46项实用新型专利；声屏障产品有16项发明专利、42项实用新型专利、12项外观专利[57][58][59][60][61] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，未因关键技术人员离职等情况受影响[63] - 公司具有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化生产能力，可降低单位生产成本[66] - 公司建立严格质量控制和管理制度，产品执行严格国家标准并参考国外领先标准[67] - 公司具有完整产品线，能为客户提供成套解决方案并配合开发新产品[68] - 公司通过ISO14001、ISO9001等多项认证，保障产品进入相关领域销售[70] - 截至报告期末，公司、子公司共拥有注册商标58项[71] - 截至报告期末，公司、子公司共拥有149项专利权，其中34项发明专利、101项实用新型专利、14项外观设计专利[72] 公司业务模式 - 公司业务以客户期望为中心，分为研发、采购、生产、销售四大业务模式[83] - 公司研发模式为参股研究院，引进专家形成技术孵化体系[84] - 公司生产模式是以销定产，采取柔性生产方式并确定合理安全存量[86] 各业务线财务数据 - 制造业营业收入565,749,975.22元，占比98.52%，同比增长6.07%；其他业务营业收入8,477,904.96元，占比1.48%，同比减少83.48%[89] - 发泡材料及应用收入448,795,253.99元，占比78.15%，同比减少12.37%；交通配套类产品收入116,954,721.23元，占比20.37%，同比增长451.55%[89] - 内销收入503,502,539.68元，占比87.68%，同比增长8.97%；外销收入70,725,340.50元，占比12.32%，同比减少42.32%[89] - 直销收入574,227,880.18元，占比100.00%，同比减少1.78%[89] - 制造业销售量47,131.21万元，同比增长3.89%；生产量40,519.37万元，同比减少5.62%；库存量18,888.44万元，同比减少25.93%[93] - 其他业务销售量821.28万元，同比减少82.89%；生产量821.28万元，同比减少82.89%；库存量为0[93] - 前五名客户合计销售金额168,516,162.48元，占年度销售总额比例29.34%；前五名供应商合计采购金额87,105,069.68元，占年度采购总额比例23.75%[97] - 制造业材料成本占营业成本72.87%，同比增长3.75%；人工成本占比8.05%，同比减少5.69%；费用成本占比17.37%，同比增长9.65%[95] - 发泡材料及应用材料成本占营业成本51.22%，同比减少23.14%；人工成本占比7.45%，同比减少8.60%；费用成本占比16.40%，同比增长10.77%[95] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量为39人，较2022年的31人增长25.81%[100] - 2023年研发人员数量占比为6.25%，较2022年的4.31%提升1.94%[100] - 2023年本科研发人员数量为26人，较2022年的25人增长4.00%[100] - 2023年硕士研发人员数量为2人，较2022年的4人减少50.00%[100] - 环保型光固化功能胶粘带处于小样试做阶段[99] - 亚克力缓冲泡棉胶带已实现量产化[99] - 防水泡棉胶带已实现量产化[99] - 电子零部件用强弱粘双面胶带已实现量产化[99] - 自清洁声屏障处于试生产阶段[99] - 超静音隔热工程车内饰顶棚项目已量产且在做改进[100] - 研发人员年龄构成中，30岁以下7人，较2022年减少30.00%；30 - 40岁28人，增加75.00%；40岁以上4人，减少20.00%[101] 子公司经营情况 - 常州天晟复合材料有限公司2023年营业收入5133.78万元，同比降32.59%；营业利润-4584.27万元，同比增37.74%；净利润-4869.23万元，同比增35.66%；年末总资产1.395亿元，同比降27.74%；年末净资产524.20万元，同比降90.28%[122] - 常州新祺晟高分子科技有限公司2023年营业收入1.492亿元，同比降4.07%；营业利润2534.70万元，同比增14.33%；净利润2031.88万元，同比增14.71%；年末总资产1.934亿元，同比增5.13%；年末净资产8713.27万元，同比增0.37%[122] 公司未来发展战略 - 公司未来发展战略以“科技创新”与“市场为先”为核心，遵循国家产业政策，以绿色、低碳为理念，链接新材料研发与新兴产业[123] - 公司未来聚焦新能源、新能源汽车、智能显示与通信、文旅露营产品等领域，整合产业链，拓展市场应用[124] - 2024年发泡材料及应用业务中，软质发泡将增加中高端新产品开发，扩大产能和市场，重点发展橡胶发泡产品[125][126] - 2024年发泡材料及应用业务中，结构泡沫采取风电业务稳健发展、非风电业务大力拓展、拓展PVC材料新市场、降本增效策略[127] - 2024年发泡材料及应用业务中，后加工产品聚焦家电和汽车零部件，拓展多产业，提供“一站式解决方案”[128] - 2024年交通配套类产品中，声屏障产品保持专业优势，开拓铁路、公路声屏障市场；轨道交通配套产品加快项目建设与运营[129] - 2024年公司将发展新业务，开拓新市场新客户，提升业绩规模和利润现金流[129] 公司人才与风险 - 公司注重科研与生产结合，加强外部合作，提高新产品研发能力和产品性能[131] - 公司计划重点发展研发技术、管理、高级市场、销售和基层一线四类人才[133] - 公司面临核心技术人员流失、经营规模扩大、新产品研发和境外经营四类风险[134][135][136][137] 公司接待与信息披露 - 2023年5月10 - 11日公司进行线上接待活动，介绍2022年度业绩及主要经营业务[139] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[140][141] - 报告期内公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求[142] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》为定期报告摘要披露指定报刊[148] 公司股权与治理结构 - 公司不存在控股股东及实际控制人，持股5%以上股东为吴海宙、青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人[144] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[146] - 公司已建立KPI绩效考核体系[147] - 公司不存在控股股东及实际控制人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全