会议信息 - 公司监事会于2025年6月13日发出第五届监事会第十六次会议通知[1] - 会议于2025年6月19日在公司会议室以现场表决方式召开[1] - 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人[1] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意三票、反对零票、弃权零票[1]

新产品和新技术研发 - 公司取得三项商标注册证[1] - 子公司克拉玛依晨光取得一项专利证书[1] 其他新策略 - 取得商标利于加强保护、提高知名度[2] - 取得专利利于发挥优势、形成创新机制[5]

资金使用 - 2024年8月25日同意用不超1.6亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 业务受让 - 近期受让中山证券融资业务债权收益权，转让价款2000万[1] - 融资业务债权收益权起息2025.06.04，到期2026.06.04，年化溢价率2.70%[1] 产品购买 - 2024.05.23买华林金钥匙收益凭证3000万，年化3.10%已到期收回[3] - 2024.07.31买中山证券尊享84号3000万，年化3.00%未到期[3] - 2024.11.21买融资业务债权收益权2000万，年化3.10%未到期[3]

公司变更 - 新疆晨光完成换届选举[1] - 董事长、法定代表人变更为卢庆国[1][2] - 总经理变更为马自新[1] 登记信息 - 完成法定代表人等登记信息变更[1] - 取得图木舒克市市场监督管理局核发的营业执照[1] - 统一社会信用代码为91653128580224704C[1] - 注册资本为壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

担保情况 - 公司曾为克拉玛依晨光10000万元借款提供连带责任保证，现该借款已归还，公司减少10000万元担保义务[1][2] - 担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为250000万元，占最近一期经审计净资产的80.40%[3] - 已签订协议担保额度为174725万元[3] - 决议为新疆晨光生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为205000万元[4] - 为新疆晨光生物及其子公司已签订协议担保额度为16225万元[4] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[4]

公司基本信息 - 公司于2010年11月5日在深交所创业板上市，首次发行2300万股[5] - 公司注册资本为48310.0093万元，现有股份总数为48310.0093万股[6][14] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 卢庆国等多名股东发起时持股情况及比例[13] - 公司股东合计持股金额为5000万美元，各股东有持股金额及占比[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%等[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[49] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等多种情形需股东会审议[39] - 财务资助对象资产负债率超70%或单次资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会对多种交易有审批权限，如与关联自然人成交金额超30万元等[86] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召集临时会议[88] 专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成，负责公司战略相关研究与建议[93] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，每季度至少开一次会[95] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事和高管考核标准与薪酬政策[96] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事和高管选择标准与程序[97] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任[100][101] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[108][109] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[114][116] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[117] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[112] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[132] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[135] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[133] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[137]

公司变更 - 公司审议通过《关于减少注册资本的议案》[2] - 2025年5月22日完成变更登记手续[2] - 变更后注册资本为肆亿捌仟叁佰壹拾万零玖拾叁元整[2] - 变更因前期回购股份注销致总股本减少[3] - 变更后的公司章程已披露于巨潮资讯网[3]

现金管理 - 2023年9月21日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 2024年8月25日同意用不超1.6亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 收益凭证投资 - 2024年5月用3000万买华林证券收益凭证，到期收回本金及收益3091.73万[2] - 2023年10月17日买5000万国盛证券收益凭证，已到期收回[6] - 2023年10月24日买5000万中山证券尊享75号，已到期收回[7] - 2023年11月15日买3000万德邦鑫福收益凭证，已到期收回[7] - 2024年7月31日买3000万中山证券尊享84号，未到期[7] 其他投资 - 2024年11月21日买2000万融资业务债权收益权，未到期[7] 风险控制 - 购买理财产品不得质押，跟踪产品情况控制风险，内审部门审计监督[4][5]

资金变更与投入 - 公司变更可转债部分募资用途，915万元用于“营养药用中试生产线改造项目”[1] - 2025年5月8日汇入300万元至该项目募资专户[1] - 2025年5月20日汇入615万元至新开专户[2] - 截至公告披露日，915万元募资全部到位[2]

业务发展 - 棉籽业务去年亏损主要受行情波动及操作问题影响，但已采取对锁策略锁定加工环节利润，本生产季度棉籽采购已实现正常生产交货，未来将通过提升蛋白含量比例、优化生产管理提升加工环节毛利 [3] - 叶黄素业务当前价格处于相对低位但未来有望上涨，公司通过自建种植基地、提升育种技术扩大市场份额，尽管原料收购价格下降影响农户种植积极性，但长期基地建设将提升市场占有率 [3] - 辣椒红色素作为食品添加剂用户对其价格不敏感，价格变动主要受原材料成本影响，公司凭借加工得率高具有显著成本优势，国内辣椒精原料优势使辣素业务市占率提升 [4] 市场战略 - 天然色素替代合成色素的趋势是行业重大机遇，公司将持续关注市场变化积极把握机会 [3] - 在产品应用方面不仅专注大单品发展，还探索甜菊糖产品产业链延伸和装备技术改造、水飞蓟产品规模化生产、保健食品领域植物胶应用等新利润增长点 [3] - 缅甸万寿菊种植基地气候适宜土地资源丰富，推进该基地将增强原料供应能力 [4] 未来规划 - 曾计划棉籽板块在北交所上市但因行情变化撤回申请，未来如有合适契机将继续推进该业务发展 [3] - 注重与同行及竞争对手合作，通过把他们变成经销商或合作伙伴构建良好行业生态 [4] - 继续聚焦核心业务，通过技术创新、市场拓展和产业链整合提升核心竞争力，密切关注市场动态和政策变化灵活调整战略方向 [4]