大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-053 大富科技（安徽）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届监事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15至 2024年12月11日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持 ...

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的提案》，同意选举周学保先生、王宇先生为公司第五届董事会非独 立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-054 周学保先生、王宇先生的简历及相关信息详见公司于 2024 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网披露的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司监事会召集并召开 大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。 大富科技（安徽）股份有限公司 特此公告。 关于选举董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 12 月 11 日 1 大富科技（安徽）股份有限公司 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 第 1 页 共 45 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-052 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议决议定于2024年12月11日在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会，关于本次股东大会的通知已于2024年11月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-051 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大 会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。公司董事会于2024 年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议，以3票同意，4票反对，1票弃权 的表决结果未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议 案》。具体内 ...

会议安排 - 公司于2024年11月15日发出第五届监事会第十二次会议通知[5] - 会议于2024年11月22日在深圳以现场结合电话会议方式召开[5] 会议出席情况 - 会议应到3人，亲自出席3人，现场2人，电话1人[5] 议案表决 - 《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》3票同意通过[3]

股权与实控人变更 - 安徽配天投资集团有限公司持有大富科技25%股份，为控股股东[1] - 蚌埠投资集团有限公司取得配天集团100%股权，间接持有大富科技25%股权[4] - 大富科技实际控制人变更为蚌埠市国资委，成国有控股上市公司[4] 章程修订 - 公司拟在《公司章程》中增加党组织相关内容[4] - 拟修订《公司章程》第九十七条与《上市公司章程指引》一致[5] - 拟删除《公司章程》第十二条，增加“党建”章节[6] 股东大会与董事变动 - 配天集团提请监事会反馈是否同意召开临时股东大会意见[2] - 配天集团提请罢免孙尚传第五届董事会董事职务[8][9] - 若罢免提案通过，提请以累积投票制补选2名非独立董事[11] - 配天集团提请补选周学保、王宇为第五届董事会非独立董事[12][14] - 安徽配天投资集团拟提名周学保、王宇为非独立董事候选人[19][21]

股权与提案 - 配天集团持有上市公司超10%股份[1] - 配天集团提请监事会召开临时股东大会修改《公司章程》等[1] 人事提案 - 罢免孙尚传董事职务与补选非独立董事提案同次审议，补选以罢免通过为前提[1] 会议安排 - 监事会10日内决定是否召开临时股东会并书面答复[2] - 监事会2024年11月22日开会审议相关请求[2]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-047 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 针对提案二，本人可以正常履职，不存在无法履职的情形。 针对提案三，提案二不成立，因此第三个提案亦不成立。 董事童恩东、肖竞反对理由如下： 1 1. 审议未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》 《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大 会并向股东回函的公告》同时刊登在 2024 年 11 月 14 日的《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 3 票同意，4 票反对，1 票弃权的结果，未获公司董事会审议通过。 其中，董事孙尚传、童恩东、肖竞、钱南恺投反对票；董事刘韵洁投弃权票。 董事孙尚传反对理由如下： 针对提案一，公司已于 2022 ...

股权与提案 - 配天集团持有公司超10%股份，有权提召开临时股东大会提案[5] - 提案2和提案3同次股东大会审议，提案3生效以提案2通过为前提[4] 会议情况 - 2024年11月5日公告配天集团提案事宜[6] - 2024年11月13日第五届董事会第十三次会议审议提案，3同意4反对1弃权未通过[7][10] - 2024年10月23日第五届董事会第十二次会议，孙尚传授权肖竞表决[8] 其他事项 - 2022年5月修订公司章程增加党章内容[8] - 新《公司法》2024年7月生效，配套指引制订未完成[8] - 钱南恺建议暂缓召开临时股东大会[9] - 刘韵洁因无法判断提案必要性及影响弃权[9]