大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-033 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议决议定于2025年5月16日在公司会议室召开2024年年度股东大会， 关于本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

市值管理 - 公司制定《市值管理制度》并严格执行，同时提升经营和规范运作水平以提升公司质量 [1] 消费电子业务 - 消费类电子产品包括精密金属零部件、塑胶零部件、整机组件等，下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备及 AR/VR 等领域，精密金属结构件已应用于头部折叠屏手机和 VR 品牌产品 [1] - 大富方圆形成闭环制造体系推动消费电子业务增长，未来计划拓宽产品品类，扩大医美仪器、智能出行和智能家居等制造服务，坚持从加工制造到智能制造战略，投入研发提升技术实力 [1] 配天智造业务 - 配天智造是公司控股的公众公司，相关数据以其公开披露为准，2024 年机床及配套产品营业收入 2411.50 万元，投产设备 106 台，金额约 7709.56 万元，业务对内对外赋能合计 10121.06 万元 [2] 滤波器业务 - 公司是 5G 通信系统核心部件和产业链关键环节供应商，滤波器应用领域延伸创新重点围绕下一代 5G - A、6G 通信系统技术演进需求，以及新一代通信技术对滤波器与其他技术集成应用需求 [3] 5G - A 业务 - 2024 年是 5G - A 元年，公司 5G - A 新品完成技术孵化，部分已批量交付客户，具备更低功耗、融合更宽频谱与信道数量、更小尺寸/轻量化等技术优势，支撑 5G - A 新技术场景应用 [4] 汽车零部件业务 - 汽车结构件产品拓展到新能源乘用车和商用车逆变器壳体领域，新能源商用车电控逆变器壳体完成项目交样，氢能源结构件进入批量供货阶段 [5] - 空调系统前端散热模块订单稳定，自主开发无刷电机提升产品寿命和毛利，空调压缩机业务获海外巴西市场多型号订单，与韩国客户签订协议并完成样件测试 [5] 人形机器人业务 - 公司关注 AI 对各行各业的拉动，将依托共享智造平台和装备技术平台拓展新业务，工业机器人配件加工经验和配天智造能力将为人形机器人配件加工赋能 [6] 公司规划与措施 - 公司坚持从实际需求出发，沿着从加工制造到智能制造、从研发生产到技术革新路径，践行“新质生产力”，将高精密一体化制造能力拓展到新能源和军工领域 [7]

大富科技（安徽）股份有限公司 关于公司执行副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-032 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 1 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月 30日收到执行副总裁李玲女士的书面辞职报告。李玲女士因身体健康原因申请辞 去执行副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，李玲女士辞职后将不 再担任公司其他任何职务。 李玲女士原定任期将于第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李玲 女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李玲女士在员 工持股计划中所持份额将按照公司《2022年员工持股计划管理办法》《2022年员 工持股计划（草案）》及相关规定予以处理。 公司及董事会对李玲女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 ...

公司业务概况 - 公司主营业务涵盖通信射频、消费类电子、汽车零部件和智能装备四大领域 [2][4][5][7] - 通信射频产品包括基站滤波器、双工器、塔顶放大器等2G-5G全系列移动通信系统核心部件，具备纵向一体化集成生产能力 [1] - 消费类电子产品包括精密金属/塑胶零部件及整机组件，应用于折叠屏手机、运动耳机、VR设备等头部品牌 [4] - 汽车零部件产品包括新能源电控系统结构件、ADAS摄像头结构件等，具备高精度加工能力 [5] - 智能装备业务通过子公司配天智造开展，拥有数控系统、驱动电机等工业母机核心技术 [7] 技术能力与生产优势 - 公司拥有精密管材加工、型材加工、金属MIM制程等自主知识产权工艺，并自研配套设备 [5] - 搭建涵盖管材/型材/MIM/CNC/注塑等10余种成型工艺平台，形成多工艺结合型加工设计能力 [5] - 大型压铸产能布局数字化升级，掌握深密齿散热器成型、半固态压铸等7项成熟技术 [6] - 自研数控机床构建无人化数字工厂，实现检测-加工智能调机，良率与效率双提升 [6] - 智能装备业务可提供包含自主CNC的"黑灯工厂"解决方案，实现生产状态实时监控 [7] 2023年财务表现 - 全年营收23.24亿元同比下降6.88%，归母净利润亏损4.76亿元同比扩大179.49% [10] - 综合毛利率17.14%同比下降3.44个百分点，研发投入2.64亿元占营收11.34% [10][11] - 消费电子业务收入9.12亿元同比增19.87%，毛利率37.04%提升3.02个百分点 [11] - 通信业务收入11.61亿元同比降20.07%，毛利率0.16%骤降11.57个百分点 [11] - 汽车零部件收入1.9亿元同比增5.77%，智能装备收入1522万元同比降71.21% [11] 业务发展动态 - 5G-A领域完成Sub-6GHz多频合一新品研发，提供AFU技术解决方案 [12] - 消费电子突破钛型材/高碳钢加工技术，钛合金MIM耳机杆实现量产 [13] - 汽车零部件拓展至新能源逆变器壳体领域，氢能源结构件进入批量供货 [14] - 空调压缩机获巴西订单并完成韩国客户样件测试，无刷电机提升产品毛利 [14] - 启动低效资产处置工作，优化资源配置向高毛利业务倾斜 [17] 行业趋势与战略 - 5G-A技术将增强网络性能，支撑VR/AR沉浸式应用及工业核心环节延伸 [2] - 公司构建"制造+装备"双轮驱动模式，强化数控机床对主营业务的支撑作用 [9] - 通过标准化研发设计+一体化生产模式应对通信市场竞争 [12] - 坚持差异化竞争策略，以高性价比方案拓展消费电子市场份额 [13] - 深化与行业头部客户合作，加速新产能投产与新产品量产 [16]

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各 专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利 益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万光彩，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年，博士学位，教授。 曾担任安徽财经大学讲师、副教授、英国Bangor大学高级访问学者、中央财经大 学博士后、蚌埠市政府金融工作办公室副主任（挂职）、安徽财经大学金融学院 副院长。现任安徽财经大学金融学院院长、教授、哈尔滨工业大学（深圳）博士 生导师金融学教授、蚌埠市重大问题决策咨询论证专家。长期从事公司财务、货 币理论与政策等方面的研究，积累了较为丰富的研究成果，在国家重点期刊《经 济学家》《数量经济技术经济研究》《改革》等杂志发表论文50余篇，在《人民日 报》发表论文4篇；主持研 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各 专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利 益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周蕾，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，博士学位，教授。 曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、会计系系主任。现任安徽财 经大学教授、安徽财经大学会计学院副院长。主持国家社会科学基金项目、安徽 省高校自然科学基金项目、安徽省一流课程、安徽省研究生线下示范课程、安徽 省课程思政示范课程、安徽省一流教材、安徽省线下示范课程、省级智能会计微 专业等项目，参与国家级、省部级项目多项。出版专著2部、主编省级规划教材 3部，参编教材10余部，在《经济管理》《Pacific-Basin Finance Journal》等杂 志 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 大富科技（安徽）股份有限公司 我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事参加了公司召开的第五届董事会第十七次会议。根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第十七次 会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）以及《公司章程》等相关 法律、法规的有关规定，我们对公司 2024 年控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《监管指引第 8 号》的规定，不存在与《监管指引第 8 号》规定相违背的情形。 截至本报告期末，公司未发生 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会会议， 积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱南恺，中国国籍，无境外居留权，出生于1957年，本科学历。曾任 中国国际计算机软件工程公司总经理、中国邮电器材深圳公司总经理、大富科 技董事，现任深圳瑞波光电子有限公司董事、北斗卫星通信（北京）有限公司董 事。2019年5月至今担任本公司独立董事。 （二） 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 经核查独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规的要求，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-029 大富科技（安徽）股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1. 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30 2. 召开方式：网络互动方式 3. 召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/ 4. 公司出席人员：董事长周学保先生、副董事长/总工程师童恩东先生、董事/总 裁肖竞先生、独立董事周蕾女士、财务总监郭淑雯女士、董事会秘书后杏萍女士 以及相关业务模块负责人 二、问题征集事项 为做好中小投资者保护工作， ...