独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 1 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公 正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄浩：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学法学学士， 中山大学法律硕士。曾任广东通法正承 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩 先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 福建青松股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为19.4亿元，同比下降1.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5468.34万元，较上年亏损6834.13万元实现扭亏为盈，同比增长180.02%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5539.86万元，较上年亏损5434万元增长201.95%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，同比增长14.4%[22] - 基本每股收益为0.1085元/股，较上年-0.1323元/股增长182.01%[22] - 加权平均净资产收益率为4.24%，较上年-5.08%提升9.32个百分点[22] - 公司报告期内实现营业收入193,976.64万元，同比下降1.51%，归属于上市公司股东的净利润5,468.34万元，同比增长180.02%[91] - 公司2024年营业收入为19.40亿元，同比下降1.51%[105] 各业务线表现 - 全资子公司诺斯贝尔营业收入占公司合并营业收入的99.52%，是公司主要业务经营主体[32] - 面膜系列产品收入占比42.01%，同比增长1.84%至8.15亿元[105] - 护肤系列产品收入占比38.08%，同比增长5.11%至7.39亿元[105] - 湿巾系列产品收入占比15.00%，同比下降5.37%至2.91亿元[105] - 护肤系列产量同比增长16.95%至1.04亿支[109] - 面膜系列毛利率为18.02%，同比上升7.08个百分点[107] - 化妆品行业毛利率为17.42%，同比上升5.37个百分点[107] 各地区表现 - 华东地区收入占比37.65%，同比增长1.72%至7.30亿元[105] 成本和费用 - 原材料成本占营业成本比重66.70%，同比下降8.39%[112] - 销售费用同比下降5.63%至4448.26万元[120] - 财务费用同比下降59.58%至574.85万元，主要因借款减少及汇率变动[120] - 研发费用同比下降7.14%至6444.75万元[120] - 公司通过规模采购优势控制原材料采购成本，报告期内原材料采购成本同比下降[92] - 公司逐步退租冗余厂房、仓库，租金费用同比减少，部分生产线折旧或摊销年限届满，资产折旧、摊销同比减少[92] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划以"数智化建设"提升运营效率[150] - 公司将持续投入面膜研发，深化科技护肤领域研究[154] - 报告期内公司持续推动内部管理升级，紧抓降本增效[159] - 公司通过调整库存、改进工艺等措施降低原材料价格波动影响[160] 产品与技术 - 公司产品涵盖面膜系列、护肤品系列、湿巾系列和无纺布制品四大品类[33] - 面膜系列产品包括莱赛尔面膜、超细纤维面膜、冻干面膜等多种类型，具有紧致、舒缓、控油等功效[34] - 湿巾系列产品包括滴露卫生湿巾、启初婴儿清爽湿巾、花西子花露凝萃卸妆湿巾和Clinell伽玛消毒卫生湿巾，覆盖清洁卫生、婴儿护理、卸妆和医疗杀菌等多个细分市场[35][37] - 无纺布制品及其他系列产品包括屈臣氏莱赛尔压缩面膜和美容洁面巾，采用莱赛尔纤维材质，具有锁水透气、柔韧不易变形等特点[35][37] - 面膜系列产品包括莱赛尔面膜、超细纤维面膜、冻干面膜和水凝胶面膜，采用FSC认证膜布、专利胶原蛋白和冻干科技等先进技术[35] - 护肤类产品如完子心选爽肤水采用97:3水油配比独特气泡水配方，美修全绿认证[35] - 美颜秘笈六胜肽冻干粉采用恒压变温升华技术实现"无水浓缩"，含黄金三角肽成分[36] - 蒂佳婷胶原蛋白精华采用BFS一体化包装，含重组Ⅲ型胶原蛋白+肉毒肽溶液[36] - 达尔肤复合酸面膜含58%北极黑云杉原液，采用纳米包裹水杨酸技术[36] 研发与创新 - 中药植物成分研发项目已结题，证实具有防脱、抗氧等功效[121] - 银耳活性物研发项目已结题，扩展了面膜产品线并增强市场竞争力[121] - 多款含有植物纤维成分的涂抹式面膜已推向市场，部分配方已投入生产[122] - 脂质体技术证实可促进活性物渗透，纳米颗粒制剂提升功效[122] - 静电纺丝技术开发的护肤精华贴已完成配方开发及人体实验前伦理审查[122] - 无刺激性提拉紧致面膜布面层布控制在20g/m²-30g/m²，弹力层控制在15g/m²-20g/m²[122] - 微液滴包裹制剂技术已完成微流控设备及芯片设计与制作，可生成粒径均一的液态油滴[122] - 防晒剂二氧化钛和氧化锌分散工艺研究已调研分散工艺种类及设备，处于项目论证阶段[122] - 研发人员数量从2023年的181人增加到2024年的187人，增长3.31%[124] - 硕士学历研发人员数量从2023年的13人增至2024年的28人，增长115.38%[124] - 30~40岁研发人员数量从2023年的63人增至2024年的66人，增长4.76%[124] - 公司拥有专利124项，其中发明专利61项，实用新型专利53项，外观设计专利10项[76] - 研发团队超过180人，致力于新产品开发以满足客户需求[76] - 报告期内超1,000项新配方投入生产，开展了超1,200项功效测试[85] - 公司及下属子公司合计拥有有效期内的专利124项，其中发明专利61项，实用新型专利53项，外观设计专利10项[85] 生产与供应链 - 面膜系列设计产能为2,187,792,000片，产能利用率为33.51%[76] - 湿巾系列设计产能为21,378,420,000片，产能利用率为22.21%[76] - 护肤品系列设计产能为289,592,604支/100ml，产能利用率为35.89%[76] - 公司产能利用率总体不高，存在产能利用率不足的风险[165] - 原材料采购涵盖化工原料、无纺布及包装材料，与全球知名供应商建立长期合作[45] - 生产模式根据客户订单需求组织，采用自有+租赁仓储及第三方物流配送体系[45][46][47] - 包装材料采购额占采购总额的43.10%，化学原料占36.14%，无纺布及纤维占20.37%[74] - 公司主要原材料价格未发生超过30%的重大变化[74] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[75] - 公司与全球知名化妆品原料供应商建立长期合作关系，并与23家优秀供应商开展项目合作[82][83] - 公司配置了全球领先的全自动生产线，涵盖化妆品全品类生产设备[90] 市场与行业趋势 - 2024年全球美容和个人护理市场规模增长至6516亿美元，预计2025-2029年复合年增长率为3.37%[54] - 2023年中国限额以上单位化妆品零售总额为4142亿元，2024年增长至4357亿元[57] - 2024年中国化妆品行业共有生产企业4944家，新增591家，关停或注销1318家[59] - 2024年国内限额以上化妆品零售总额4,357亿元，同比下滑1.1%，低于社会消费品整体零售总额3.5%增速[61] - 2024年中国内地个人奢侈品市场销售额预计下降18%-20%[61] - 青少年个人护理和护肤品市场预计2024-2028年增长122.7亿美元，复合年增长率7.03%[64] - 2024年中国化妆品线上交易规模同比增长5.86%至6,910.52亿元，占比64.35%[65] - 2024年化妆品线下规模同比下滑2.28%至3,827.7亿元，占比35.65%[65] - 国产化妆品在品牌力、研发水平等方面仍与国际品牌存在差距[69] - 公司化妆品行业竞争加剧，可能面临客户流失风险[161][162] 政策与监管 - 2021年1月1日《化妆品监督管理条例》实施，规范原料、生产经营等环节[67] - 2022年7月1日《化妆品生产质量管理规范》实施，强化生产过程控制[67] - 2023年3月1日《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》明确企业责任[67] - 2024年4月国家药监局出台多项规范性文件，优化安全评估流程并强化监管[68] 公司荣誉与资质 - 公司全资子公司诺斯贝尔是中国本土规模最大的化妆品ODM企业之一[50] - 诺斯贝尔在2024年"广东省制造业500强企业"排名中位列第208位[52] - 诺斯贝尔2023年获得"中国化妆品制造商TOP10第一名"荣誉[51] - 诺斯贝尔2024年获得"年度影响力ODM企业-蓝玫奖"和"2024年度超级工厂"等多项荣誉[52] - 诺斯贝尔中央工厂被认定为"2023年中山市制造业企业数字化智能化示范工厂"[53] - 诺斯贝尔2023年获得"数字化转型升级示范单位"称号[51] - 公司通过ISO9001、ISO13485、美国cGMP、ISO22716等多项质量管理体系认证[86] 销售与客户 - 公司采用按订单生产的直接销售模式，与国内外众多知名品牌客户建立稳定合作关系[49] - 公司下游客户主要为化妆品品牌商，线上渠道交易规模迅速提升[71] - 前五名客户合计销售金额为6.49亿元，占年度销售总额的33.47%[115] - 前五大客户销售额同比增长6.49%，占比上升2.51%[115] - 第一名客户销售额为2.32亿元，占年度销售总额的11.95%[115] - 公司配备超过160人的专业业务团队，设立11个针对不同客户类型的业务部门[80] 采购与供应商 - 前五名供应商合计采购金额为1.73亿元，占年度采购总额的16.72%[117] - 前五大供应商采购额同比下降2.14%，采购占比下降0.57%[118] 投资与资产 - 诺斯贝尔竞得中山市南头镇148.288亩国有建设用地使用权，总面积98,858.7平方米[94] - 148亩土地项目累计建设投入约1,335万元，已完成12,000平方米基础桩工程[94] - 诺斯贝尔缴纳土地闲置费2,283.64万元，并与米伽科技合作开发148亩土地项目[95] - 诺斯贝尔与米伽科技共同成立鸿嘉科技，注册资本1,000万元，诺斯贝尔持股20%[95] - 148亩土地（含在建工程）转让价格为163,116,000元（不含契税）[95] - 鸿嘉科技已支付土地款（定金）2,000万元，并取得《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》[96] - 广州青航向广东可普睿投资5,700万元，取得60%股权，形成商誉26,279,207.76元[97] - 广东诺米佳成立，注册资本1,000万元，尚未产生经营收入[98] - 货币资金占比从28.91%降至20.83%，减少8.08个百分点，主要因偿还借款及回购股份[132] - 交易性金融资产占比从0%升至3.54%，增加75,263,061.42元，因购买理财产品[132] - 长期股权投资新增1,969,589.02元，占比0.09%，因参股投资企业[132] - 商誉新增26,279,207.76元，占比1.24%，因溢价收购广东可普睿控股权[132] - 受限资产包括大额存单10,211,236.11元及应收利息741,652.78元，用于信用证质押[136] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.40%，从2023年的156,604,754.71元增至2024年的179,160,393.68元[126] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降131.12%，从2023年的384,586,148.50元降至2024年的-119,676,458.53元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长36.63%，从2023年的-484,599,921.53元改善至2024年的-307,080,196.80元[127] - 现金及现金等价物净增加额同比下降531.90%，从2023年的57,484,623.58元降至2024年的-248,277,327.32元[127] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-30,708.02万元，同比增加17,751.97万元[128] - 公司现金及现金等价物净增加额为-24,827.73万元，同比减少30,576.20万元[128] - 经营活动现金流量净额为17,916.04万元，净利润为5,196.20万元，差异12,719.84万元主要因折旧摊销12,929.07万元[129] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为757.27万元，金融资产公允价值变动损益为49.4万元[27] - 非流动性资产处置损益为-683.07万元，较2023年的-16.62万元大幅增加[27] - 公司认定先进制造业企业增值税加计抵减967.43万元和吸收重点群体创业就业扣减增值税优惠347.75万元为经常性损益[27] - 非主营业务中其他收益达20,869,768.54元，占利润总额33.05%，主要来自政府补助及增值税加计抵减[130] - 金融资产公允价值变动损益493,986.31元，占利润总额0.78%[135] 公司治理 - 公司董事会设董事6名，其中独立董事3名，报告期内召开8次董事会会议[179] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会会议[180] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.93%[192] - 2023年度股东大会投资者参与比例为20.16%[192] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.23%[192] - 公司不存在控股股东、实际控制人[178][186] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[181] - 公司设有独立的财务部门，配备专职财务会计人员，独立进行会计核算[191] - 公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[188] - 公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，未受股东干预[189] - 2024年公司制定或修订9项管理制度，包括《回购股份管理制度》《公司章程》等[103] 管理层信息 - 董事长范展华持有公司股份11,332,803股[194] - 独立董事董皞因任期届满于2024年1月9日离任[195] - 黄浩于2024年1月9日被选举为新任独立董事[195] - 范展华自2020年8月起担任公司董事，现任董事长兼总裁[196] - 林世达为公司创始人，现任董事并兼任子公司诺斯贝尔董事长[196] - 林悦聪现任公司董事兼副总裁，拥有零售及市场管理经验[197] - 唐清泉为公司独立董事，会计学教授及注册会计师[197] - 钱晓明为公司独立董事，纺织专业教授及博士生导师[198] - 黄浩为公司新任独立董事，法律专业背景[198] - 柏梅现任公司监事会主席，自2006年起在人力资源部门任职[199] 风险因素 - 原材料占销售收入比重较大，价格波动可能影响经营业绩[160] - 公司外销收入主要以美元结算，面临汇率波动风险[169] - 公司化妆品行业竞争加剧，可能面临客户流失风险[161][162] - 公司重视环保投入，确保达标排放，但仍存在环保风险[164] - 公司产品质量控制严格，贯彻"质量是企业生命线"理念[163] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址于2023年11月22日变更为福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路85号[18] - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[25][26] - 诺斯贝尔中央工厂新增建设1条次抛产品的BFS吹灌封生产线，预计2025年2月投产[76] - 公司产品自营出口占主营业务收入比例为18.61%，汇兑净收益340.67万元[169]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为4.1879亿元，同比增长10.17%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.1879亿元，同比增长10.16%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为190.96万元，同比扭亏为盈增长131.83%[3] - 净利润891.59万元，较上年同期亏损650.96万元实现扭亏为盈[24] - 归属于母公司所有者的净利润190.96万元，上年同期为亏损599.97万元[24] - 基本每股收益0.0038元，上年同期为-0.0116元[24] - 综合收益总额95.19万元，上年同期为亏损650.66万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本4.2246亿元，同比增长7.96%，其中营业成本3.5851亿元占比84.85%[23] - 财务费用-54.53万元，同比下降119.06%，主要系借款利息减少[12] - 研发费用1290万元，同比增长3.56%[23] - 所得税费用211.99万元，同比增长194.97%，主要系利润增长[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.4859亿元，同比大幅增长382.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为148,593,372.63元，同比大幅增长382.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为613,849,851.40元，同比增长22.94%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为317,043,117.43元，同比下降9.04%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为125,504,623.00元，同比增长15.74%[26] - 收到的税费返还本期仅为998.58元，同比骤降99.98%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7,797,841.67元，同比亏损收窄87.27%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7,096,208.14元，去年同期为117,786,759.05元[27] - 现金及现金等价物净增加1.337亿元，同比增长53.19%[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为133,698,477.23元，同比增长53.16%[27] - 期末现金及现金等价物余额为555,973,061.98元，较期初增长31.65%[27] - 吸收投资收到的现金本期为6,000,000.00元，全部来自子公司少数股东[27] 资产和负债变化 - 货币资金6.6649亿元，较期初增长50.40%，主要系客户回款增加[8] - 公司货币资金期末余额为666,495,152.52元，较期初增加223,335,267.83元[20] - 公司应收账款期末余额为339,115,092.99元，较期初减少120,934,349.59元[20] - 公司存货期末余额为249,969,684.99元，较期初减少5,882,029.39元[20] - 公司流动资产合计期末余额为1,374,279,732.44元，较期初增加78,848,501.60元[20] - 短期借款1亿元，较期初激增900%，主要系新增银行借款[10] - 短期借款从1000万元大幅增至1亿元，增幅达900%[21] - 应付账款从2.7813亿元降至2.5991亿元，下降6.56%[21] - 总资产22.0398亿元，较上年度末增长3.58%[4] - 资产总计22.0398亿元，较上年同期21.2775亿元增长3.58%[21] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益-57.65万元，同比下降513.41%，主要系票据贴现息支出[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,162人[16] - 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持股比例为9.17%，持股数量为47,392,045股[16] - 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司持股比例为4.72%，持股数量为24,382,557股，其中质押股份数量为20,000,000股[16] - 范展华持股比例为2.19%，持股数量为11,332,803股，其中有限售条件股份数量为8,499,602股[16] - 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫私募证券投资基金持股比例为1.79%，持股数量为9,268,788股[16] - 福建青松股份有限公司回购专用证券账户持有普通股数量为18,007,500股，占总股本的3.49%[17]

财务预测与业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4700万元至6100万元，比上年同期增长168.77%至189.26%[2] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为4750万元至6150万元，比上年同期增长187.41%至213.18%[2] - 公司预计2024年度非经常性损益约为-50万元[5] - 公司业绩预告数据未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 成本控制与效率提升 - 公司通过加强原材料采购管理，利用规模采购优势控制成本，报告期内原材料采购成本同比下降[5] - 公司推进数字化工厂建设，优化客户服务流程和生产工序，减少物料损耗，提高生产经营效率[5] - 公司审慎安排资本性支出，逐步退租冗余厂房、仓库，报告期内资产折旧、摊销同比减少[5] 产品竞争力提升 - 公司通过化妆品原料创新研究及产品配方优化，提升产品竞争力，报告期内产品毛利率同比有所增长[4]

股东大会信息 - 2024年12月26日15:30召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股本与参会情况 - 截至2024年12月20日，公司股本总额为516,580,886股，有表决权总股份498,573,386股[4] - 136人出席股东大会，代表股份90,913,690股，占比18.2348%[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意90,163,690股，占出席会议股东所持股份99.1750%[5] - 中小股东同意30,153,962股，占出席会议中小股东所持股份97.5731%[5] - 该议案表决通过[6]

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审计意见与费用 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度审计费用合计为106万元[11] 审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原是大华[2] - 大华已为公司提供审计服务5年[12] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业541家[4] - 累计计提和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[7] 审议情况 - 董事会、监事会通过聘任天健议案[16][17] - 需提交2024年二临时股东大会审议生效[18] 报备文件 - 含董事会、监事会决议等[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月26日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"350132"，简称为"青松投票"[12] 登记信息 - 现场登记时间为12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省中山市南头镇东福北路50号董事会办公室[7]

会议安排 - 青松股份第五届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开，6名董事全出席[1] - 公司定于2024年12月26日15:30召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[3] 审计机构 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》6票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意[3]