制度修订与制定 - 会议审议通过修订和制定部分治理制度议案[1] - 修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等20项制度[1][3] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等两项制度[3] 制度更名 - 《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》更名[3] - 《年报信息披露重大差错追究制度》更名[3] 制度生效与查询 - 制度自董事会审议通过日生效实施[3] - 制度全文详见巨潮资讯网[3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第十七次会议决议[4]

股东大会基本信息 - 2025年10月29日15:30在中山分公司会议室召开股东大会[8] - 现场4人代表83,512,608股，占16.7503%[9] - 网络143人代表5,684,100股，占1.1401%[9] - 共147人代表89,196,708股，占17.8904%[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会席位的议案》同意占99.7343%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占99.3929%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占99.3304%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占99.3005%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占99.3061%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意占99.3005%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占99.3939%[24] - 《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》同意占99.1061%[26] - 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》同意占99.3953%[29] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意占99.3056%[31] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意占99.7743%[33]

股本与参会情况 - 2025年10月22日公司股本总额为516,580,886股，有表决权总股份498,573,386股[4] - 出席股东大会股东及代理人147人，代表股份89,196,708股，占比17.8904%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案及续聘审计机构议案均获出席会议股东及代理人所持有效表决权过半数同意通过[14][15][17][18][19] - 如《关于调整董事会席位的议案》同意88,959,708股，占比99.7343％[5] 其他信息 - 北京市君合（广州）律师事务所见证股东大会，认为决议合法有效[20] - 公告由福建青松股份有限公司董事会发布，日期为2025年10月29日[23]

人事变动 - 林悦聪因内部工作调整辞去非独立董事职务，后当选职工代表董事[1][2][3] - 范展华不再担任提名委员会委员，林世达当选[4] 会议决议 - 2025年10月29日召开职代会和董事会会议[2][3][4] - 审议通过调整第五届董事会提名委员会委员议案[4] 人员信息 - 林悦聪曾任职董事、副总裁，未持股且无关联关系[9][10]

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-035 福建青松股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议 通知，本次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合《中华人民共 ...

板块整体表现 - 10月29日化妆品板块整体上涨0.77%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，丸美生物以3.74%的涨幅领涨，而华业香料跌幅最大，为-2.25%[1][2] 领涨个股表现 - 丸美生物收盘价36.66元，涨幅3.74%，成交量为4.15万手，成交额为1.50亿元[1] - 芭薇股份收盘价18.06元，涨幅3.56%，成交量为2.37万手，成交额为4172.31万元[1] - 上海家化收盘价25.46元，涨幅2.74%，成交量为15.45万手，成交额为3.92亿元[1] 资金流向 - 当日化妆品板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出8936.97万元，游资资金净流出5147.15万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.41亿元[2] - 上海家化主力资金净流出规模最大，为3236.23万元，主力净占比为-8.25%[3] - 青松股份是少数获得主力资金净流入的个股，净流入795.17万元，主力净占比为2.45%[3] 成交活跃度 - 青岛金王成交量最为活跃，达到58.50万手，成交额为4.70亿元[1][2] - 青松股份成交量也较高，为46.75万手，成交额为3.24亿元[1][2] - 水羊股份成交量为17.09万手，成交额为3.72亿元[1][2]

业绩表现 - 公司2025年前三季度实现营收15.53亿元，同比增长12.00% [1] - 公司2025年前三季度净利润达1.11亿元，同比大幅增长246.98% [1] - 公司近五年来前三季度首次实现营收与净利润同比双增长 [1][5] - 公司2025年三季度净利润创三年新高，反弹趋势明确 [4] - 公司营业总收入从2020年高点27.53亿元连续四年下滑至2024年前三季度的13.87亿元，2025年前三季度回升至15.53亿元，扭转下行趋势 [2] 盈利能力与效率 - 公司净利润增幅远高于营收增速，反映出盈利能力显著增强和经营效率提升 [1] - 公司2022年三季度曾出现6.57亿元的大额亏损，创近六年业绩低点 [3][4] - 公司经营活动现金流净额为1.39亿元，同比增长50.11%，显示现金回收能力增强 [5] - 公司长期借款下降38.65%至1.4亿元，一年内到期非流动负债下降42.49%，财务结构趋于稳健 [5] 资产处置与战略调整 - 公司完成148亩大型产业园区建设项目的处置工作，带来可观现金回流与收益 [6][7] - 该资产处置确认约3125万元的资产处置收益，对净利润大幅增长贡献显著 [10] - 通过此次转让公司共收回资金1.63亿元，将重资产土地转化为流动资金，减轻未来资本开支压力 [9][11] - 此举是公司优化资产结构、聚焦化妆品核心主业的关键一步 [8] 业务战略与研发投入 - 公司以子公司诺斯贝尔为核心的化妆品业务在宏观环境承压下仍保持营收双位数增长 [5] - 诺斯贝尔战略方向明确为"聚焦客户、聚焦产品"，资源向核心客户与优势产品集中 [12] - 公司客户涵盖众多国内外知名化妆品品牌及新锐电商品牌 [12] - 公司持续加大对高附加值功效型产品的资源投入，并拓展青少年护肤与银发抗衰等新兴细分市场 [12] - 公司2025年前三季度研发费用达5382.62万元，同比增长16.04%，增速高于营收增幅 [14] - 公司表示将持续在产品研发、市场开拓、成本控制等环节深耕，提升化妆品业务核心竞争力 [15]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有4个机构投资者持有青松股份A股股份，合计持股量为8726.55万股，占公司总股本的16.89% [1] - 机构投资者包括诺斯贝尔(香港)无纺布制品有限公司、吉安广佳企业管理咨询服务有限公司、深圳市汉清达投资发展有限公司、山东金仕达投资管理有限公司-金仕达鸿元天成私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.67个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计19个 [1] - 主要涉及的基金产品包括新华优选消费混合、平安行业先锋混合、浦银安盛品质优选混合A、景顺长城创业板综指增强A、万家创业板综合ETF等 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入6.16亿元，同比增长16.60% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润8333.26万元，同比增长232.47% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入616，199，648.52元，同比增长16.60% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为83，332，582.57元，同比增长232.47% [2] 公司报告发布信息 - 公司于10月28日晚间发布了2025年第三季度报告 [2]