证券之星消息，12月24日化妆品板块较上一交易日上涨0.73%，嘉亨家化领涨。当日上证指数报收于 3940.95，上涨0.53%。深证成指报收于13486.42，上涨0.88%。化妆品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300955 | 嘉亨家化 | 41.51 | 8.32% | 7.93万 | | 3.25 乙 | | 300132 | 青松股份 | 8.26 | 4.03% | 33.14万 | | 2.72亿 | | 300849 | 锦盛新材 | 16.44 | 1.54% | 3.26万 | 5332.58万 | | | 600315 | 上海家化 | 22.93 | 1.37% | - 3.05万 | 6938.73万 | | | 300740 | 水羊股份 | 21.62 | 1.22% | 8.64万 | | 1.86亿 | | 301371 | 敷尔佳 | 24.02 | 0.88% | 1.77万 | 4224.01万 | ...

北京商报讯（记者 张君花）12月23日，青松股份发布公告称，福建青松股份有限公司于2025年12月23 日第五届董事会第十八次会议结束后收到公司职工代表董事林悦聪关于辞去职工代表董事职务的书面辞 任报告，因公司内部工作调整，林悦聪申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞去上述职务 后，林悦聪仍继续在公司担任副总裁职务。经全体与会职工代表审议，会议选举刘运灵先生为公司第五 届董事会职工代表董事，与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第 五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 ...

公司人事变动 - 公司职工代表董事林悦聪因内部工作调整辞去董事职务 辞任后仍继续担任公司副总裁职务 [1] - 经职工代表审议 选举刘运灵为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 公司第五届董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于化妆品业务 占比为100.0% [1] - 截至发稿时 公司市值为41亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第五届第十八次董事会会议，审议了包括《关于制定 <董事 高级管理人员离职管理制度> 的议案》在内的文件 [1] - 公司当前市值为41亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于化妆品业务 [1]

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-037 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 17 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议 通知，本次会议于 2025 年 12 月 23 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青 松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： （2）证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。 投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额 ...

董事会薪酬与考核委会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 董事会薪酬与考核委会议事规则 责。 第一条 为建立和完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建青松股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《福建青松股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称《董事会议事规则》）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。薪酬委员 会委员由公司董事 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-038 福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资 回报，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第 五届董事会审计委员会第二十次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司） 在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或 等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财 产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 福建青松股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任/辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任/辞职。董 事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告，报告中应说明辞任/辞职原因。 其中，独立董事辞任的，应在报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起 公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及关注 事项予以披露。 董事辞任的，自公司收到通知之 ...

内部审计制度 福建青松股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司经济行为，维护投资者合法权益，明确内部审计机构和人员的职责，发 挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，实现内部 审计工作规范化、制度化。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等所进行的一种独立、客观的确认和咨询活动。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括内部审计 机构专职审计人员以及从非内部审计机构抽调、借用短期从事内部审计工作的人 员。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属各办事 处、境内外全资或控股子公 ...

信息披露管理制度 福建青松股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》及其他相关法律、法规、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事 ...