关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-029 福建青松股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- ...

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持 不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。 二、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-030 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 福建青松股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

会议信息 - 青松股份第五届董事会第十五次会议于2025年10月13日召开，6名董事全部出席[1] - 公司定于2025年10月29日15:30召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[13] 公司决策 - 拟调整董事会成员结构，需提交临时股东大会审议[2] - 拟不再设监事会和监事，职权由审计委员会行使，需审议[4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需审议[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名，子议案需逐项审议[6] - 《董事、监事薪酬制度》更名，子议案需逐项审议[9]

董事薪酬 - 独立董事津贴每人每年100,000元，按月平均发放[7] - 外部董事津贴每人每年50,000元，按月平均发放[7] 制度相关 - 董事会薪酬与考核委员会制订董事薪酬方案[4][5] - 董事会审核《董事薪酬制度》并提交股东会[7] - 股东会审核批准《董事薪酬制度》[8] 其他 - 董事薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平等[10] - 董事出席会议差旅费等合理费用公司据实报销[12]

项目进展 - 2021年11月竞得148.2880亩土地用于建产业园[1] - 截至2023年底累计投入约1335万元，完成12000平方米基础桩工程[1] - 2024年4月同意终止项目建设并协商收回土地[2] - 2024年10月同意变更方案，引入米伽科技合作开发[2][3] 合作与交易 - 鸿嘉科技注册资本1000万，公司出资200万占20%股权[3] - 148亩土地转让价不含契税为16311.6万元[3] - 2024年11月4日收到土地款定金2000万元[4] - 截至公告日鸿嘉科技取得土地《不动产权证书》[5] - 鸿嘉科技将支付剩余价款14311.6万元[7]

板块整体表现 - 9月30日化妆品板块整体上涨0.26%，表现优于深证成指（上涨0.35%）但弱于上证指数（上涨0.52%）[1] - 板块内个股表现分化，水羊股份以2.29%的涨幅领涨，而科思股份下跌0.90%表现最弱 [1][2] - 当日板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出944.4万元，但游资和散户资金分别净流入111.75万元和832.65万元 [2] 领涨个股表现 - 水羊股份收盘价为21.85元，上涨2.29%，成交量为12.01万手，成交额达2.62亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价为29.15元，上涨1.92%，成交量为3.42万手，成交额为9838.94万元 [1] - 青松股份收盘价为6.19元，上涨0.98%，成交量为8.18万手，成交额为5067.35万元 [1] 个股资金流向 - 水羊股份获得主力资金净流入1267.21万元，主力净占比为4.84%，但散户资金净流出1626.03万元 [3] - 嘉亨家化获得主力资金净流入901.94万元，主力净占比高达9.17%，同时游资净流入410.77万元 [3] - 青松股份获得主力资金净流入601.62万元，主力净占比为11.87%，但游资净流出281.30万元 [3] 成交活跃度 - 珀莱雅成交额最高，达2.84亿元，尽管股价微跌0.04% [1][2] - 青岛金王成交量最大，为16.86万手，成交额为1.31亿元 [2] - 丸美生物成交额达5369.56万元，股价上涨0.51% [1]

化妆品板块整体表现 - 9月26日化妆品板块较上一交易日上涨0.1% 跑赢上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 板块内个股涨跌分化 青岛金王领涨（涨幅3.49%） 拉芳家化领跌（跌幅2.98%）[1][2] - 板块主力资金净流入5580.27万元 游资资金净流出2544.18万元 散户资金净流出3036.09万元[2] 个股价格及成交表现 - 青岛金王收盘价8.00元 成交量47.67万手 成交额3.83亿元 涨幅居板块首位[1] - 珀莱雅（代码603605）收盘价81.33元 涨幅1.03% 成交额4.80亿元[1] - 上海家化收盘价26.20元 涨幅0.69% 成交额1.17亿元[1] - 贝泰妮收盘价45.83元 平盘 成交额1.40亿元[1][2] - 水羊股份收盘价20.80元 跌幅1.61% 成交额2.28亿元[2] 资金流向分析 - 珀莱雅主力净流入5018.19万元 主力净占比10.45% 居板块首位[3] - 青岛金王主力净流入3989.62万元 主力净占比10.42%[3] - 上海家化主力净流入689.38万元 游资净流入652.85万元[3] - 科思股份主力净流出205.09万元 散户净流入417.19万元[3] - 华业香料主力净流出233.19万元 散户净流入594.55万元 散户净占比15.95%[3]

板块整体表现 - 化妆品板块当日下跌0.24% 跑输上证指数(涨0.37%)和深证成指(涨1.16%) [1] - 板块主力资金净流出1.05亿元 游资资金净流入4981.69万元 散户资金净流入5472.15万元 [2] 个股涨跌情况 - 青松股份领跌板块 跌幅达2.62% 收盘价6.31元 成交20.42万手 成交额1.30亿元 [1][2] - 珀莱雅逆势上涨0.85% 收盘价81.77元 为板块最高价个股 成交4.47万手 成交额3.64亿元 [1] - 福瑞达当日平收 收盘价7.91元 成交7.01万手 成交额5543.08万元 [1] 资金流向特征 - 水羊股份成交最为活跃 成交额达4.22亿元 主力资金净流出568万元 但游资资金净流入1835.02万元 [2][3] - 丸美生物主力资金净流出595.85万元 净占比达13.10% 但散户资金净流入700.89万元 净占比15.41% [3] - 上海家化主力资金净流出585.30万元 游资资金净流出855.84万元 但散户资金净流入1441.14万元 净占比11.87% [3]

板块整体表现 - 化妆品板块当日上涨0.03% 上证指数上涨0.04%至3861.87点 深证成指上涨0.45%至13063.97点 [1] - 板块内10只个股上涨 最高涨幅为水羊股份1.63% 最低涨幅为丸美生物0.10% [1] - 板块内6只个股下跌 最大跌幅为锦盛新材-3.94% 最小跌幅为珀莱雅-0.01% [2] 个股价格与成交表现 - 水羊股份领涨板块 收盘价22.48元 成交量20.85万手 成交额4.69亿元 [1] - 青岛金王涨幅1.44% 成交量32.66万手居首 成交额2.77亿元 [1] - 珀莱雅成交额3.63亿元居板块首位 股价微跌0.01%至81.08元 [1][2] - 锦盛新材跌幅最大达-3.94% 成交额1.16亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4320.22万元 游资资金净流入6621.77万元 散户资金净流出2301.55万元 [2] - 水羊股份主力净流入4107.16万元 占比8.75% 游资净流入3068.60万元 占比6.54% [3] - 青岛金王主力净流入1530.70万元 占比5.53% 游资净流出805.81万元 [3] - 福瑞达主力净流出1015.71万元 占比-18.75% 散户净流入897.03万元 占比16.56% [3] - 华业香料主力净流出596.59万元 占比-12.31% 游资净流出378.95万元 占比-7.82% [3]