证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-003 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 福建青松股份有限公司 与会董事一致认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 管理层 2024 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-010 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议 事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8070 号 福建青松股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青松 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十六日 第 2 页 共 7 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | 第 | 6 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… | 第 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8071 号 福建青松股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员，未达标准前暂停职权[7] 会议规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[13] - 会议应于召开前3日（不含开会当日）发通知，快捷方式2日内未书面异议视为收到[21][24] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[17] 表决规则 - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，授权书表决前提交[17][28] - 既不亲自出席也未委托他人，视为放弃投票权[30] - 连续两次不出席，董事会可免去职务[18] - 决议需全体委员过半数通过才有效[18] 决议流程 - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议[22] - 委员或秘书最迟于决议生效次日向董事会通报[22] - 主任委员或指定委员跟踪实施情况，问题汇报董事会处理[23] 其他 - 会议记录至少包含会议日期、地点等内容[23] - 会议档案保存期限为10年[23] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[26]

各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 钱晓明：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专 业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。现任天津工业大学纺织专业教授， ...

会议召开 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[6] - 2024年12月10日召开相关会议、12月26日召开临时股东大会[15] 制度建设 - 2023年10月修订《独立董事工作制度》，2024年4月制定《独立董事专门会议议事规则》[9] 报告审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员聘任 - 2024年临时股东大会审议通过聘任2024年度审计机构议案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会5次，通讯参加3次，列席股东大会3次[6] - 2024年独立董事学习法规提高履职能力，严格履职维护股东权益[12][17] - 新一年独立董事将继续履职建言献策[17]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[3] 会议相关 - 2025年4月15日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 议案相关 - 独立董事同意《2024年度利润分配预案》等议案并提交审议[2][4]

福建青松股份有限公司 章 程 （本章程经第五届董事会第十三次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制 ...