证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-079 厦门乾照光电股份有限公司 关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所 黄金是厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"）及其下属控股子公 司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格 波动对产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少原材料价格波动对公司正常 经营的冲击，公司（含乾照光电及其下属控股子公司，下同）拟开展黄金期货及衍生 品套期保值业务。公司拟通过境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务 经营资质的金融机构（非关联方机构）开展黄金期货及衍生品套期保值业务。 2、交易额度、交易期限 公司投入黄金期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 5,000 万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。业务期间自公司股 东大会审议通过之日起一年。 3、已履行的审议程序 2025 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-081 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-078 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 公司及其下属控股子公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-077 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发至全体 董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有 关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功 能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营 的冲击，公司拟开 ...

担保额度审批情况 - 2024年12月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计议案 同意为TVS REGZA株式会社提供不超过130亿日元担保 额度内可循环使用 [1] - 公司控股子公司乾照光电为其全资子公司提供不超过18亿元人民币担保 额度内可循环使用 有效期2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 2024年12月23日公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项 [1] 担保进展情况 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 为乾照科技提供连带责任保证担保 被担保主债权本金最高余额1亿元人民币 [2] - 上述担保额度在股东大会批准范围内 无需重新提交审议 [2] 被担保人基本情况 - 乾照科技不属于失信被执行人 无影响偿债能力的重大或有事项 [2] 担保协议主要内容 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 具体条款未披露 [2] 担保必要性与合理性 - 担保旨在满足乾照科技日常经营需要 有利于业务正常开展 [2] - 被担保人为公司控股子公司全资子公司 经营稳定且资信良好 担保风险可控 [2]

乾照光电担保情况 - 公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币89,814.27万元，占公司2024年度经审计净资产的21.82% [2] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保 [2] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司及子公司江西乾照光电使用闲置募集资金进行现金管理 最高额度不超过人民币5亿元 投资期限为12个月 产品类型包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品 [1] 近期理财产品买入详情 - 江西乾照光电认购华泰证券聚益第25194号收益凭证 金额5000万元 起息日2025年8月8日 预计到期日2026年2月4日 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 [1] 理财产品历史赎回记录 - 公告前12个月内公司及子公司已赎回理财产品本金合计11.1亿元 涉及交通银行、华泰证券、东方财富证券、广发证券、申万宏源证券等多类保本型产品 [3][4][5][6] - 部分产品年化收益率区间为1%-5.2% 其中交通银行产品收益率1.75%-2.8% 华泰证券产品收益率0.1%-5.2% 东方财富证券产品为浮动收益 [3][4][5][6] 当前持有理财产品情况 - 截至公告日未赎回理财产品本金合计4.3亿元 包括申万宏源证券龙鼎定制25549号、华泰证券聚益系列、东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍系列、广发证券收益宝系列等产品 [6][7][8] - 产品期限跨度从54天至1年 预计到期日分布在2025年9月至2026年4月 均为保本型浮动收益凭证 [6][7][8] 资金管理合规性说明 - 所有现金管理操作均经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及2024年度股东大会审议通过 符合监管要求 [1] - 公司与理财产品受托方不存在关联关系 操作符合公司资金管理制度 [2]

融资授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度，公司拟为子公司提供不超18亿元担保[3] - 公司为乾照科技提供最高额保证担保，主债权本金余额最高不超1亿元[3] 乾照科技情况 - 公司持有乾照科技100%股权，其注册资本1亿元[6] - 2024年末乾照科技资产总额137,537.36万元，负债129,049.99万元，净资产8,487.37万元[7] - 2024年度乾照科技营收210,541.42万元，利润总额4,362.16万元，净利润3,255.03万元[7] 担保细节 - 被担保主债权本金最高余额1亿元，债权确定期间为2025年7月17日至2026年7月17日[9] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年[9][10] 担保影响 - 本次担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为89,814.27万元，占2024年度经审计净资产的21.82%[12]

资金使用 - 公司可使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品认购 - 江西乾照公司买入华泰证券聚益第25194号产品，认购金额5000万元，预计年化收益率1.5%-7.8%[2] - 江西乾照认购理财产品合计金额为43000万元[13] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1%-3.05%[11] - 江西乾照认购广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[11] 产品赎回 - 2024年乾照光电购买交通银行结构性存款6000万元，赎回本金6000万元，收益80.351万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[10] - 公司认购产品合计金额为11.1亿元，赎回本金为11.1亿元，现金管理收益为940.012万元[12] 风险与措施 - 短期保本理财产品可能受市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险影响[5][6] - 公司采取选择合适产品、建立台账、监督检查等风险控制措施[7]

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价12.51元 单日上涨4.95% 换手率5.97% [1] - 成交量54.42万手 成交金额6.71亿元 [1] - 主力资金净流入4920.06万元 占成交额7.33% 其中超大单净流入1845.70万元(2.75%) 大单净流入3074.36万元(4.58%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3614.34万元 占成交额5.38% [1] - 小单资金净流出1305.72万元 占成交额1.95% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7.76亿元 同比增长39.45% [1] - 归属净利润2780.81万元 同比增长592.52% [1] - 扣非净利润1987.76万元 同比增长284.24% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.391 速动比率1.079 [1] - 资产负债率37.57% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年 位于厦门市 属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本92033.3863万元人民币 实缴资本39485.79万元人民币 [1] - 法定代表人李敏华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目40次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息541条 行政许可29个 [2]