财务表现 - 2025年上半年营业收入5.92亿元 同比下降17.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元 同比下降46.18% [1] - 扣除非经常性损益净利润4836.98万元 同比下降48.04% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.1906元 [1]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[18] - 存在六种情形之一不得担任[5][6] 董事会秘书职责 - 是公司与监管机构等指定联络人，负责沟通和递交文件[10] - 负责公司信息披露、投资者关系等工作[11][12] 聘任与解聘 - 解聘需充分理由，被解聘或辞职应报告并公告[20] - 任职出现五种情形之一，一个月内终止聘任[20] - 聘任签保密协议，离任前接受审查并移交事项[20][22] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[23] - 空缺先由董事长代行职责，指定人员后代为履职并备案[23][24] - 空缺超三个月，董事长代行至正式聘任[23] 责任与规范 - 董事会决议违法致损失，参与决策董事和秘书担责，能证明履职则免责[25] - 规范由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[28][29] - 规范于2025年8月由四川科新机电股份有限公司董事会发布[30]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.92亿元 同比减少17.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5220万元 同比减少46.18% [2] - 基本每股收益0.1906元 同比减少46.16% [2]

公司治理动态 - 科新机电于2025年8月22日晚间召开第六届第十二次董事会会议 会议形式为现场结合通讯方式 地点为公司B404会议室 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 具体修订内容未在公告中披露 [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.92亿元，同比下降17.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元，同比下降46.18% [1] - 基本每股收益0.1906元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入5.92亿元 同比下降17.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元 同比下降46.18% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4836.98万元 同比下降48.04% [1] - 基本每股收益0.1906元 [1]

募集资金支取与专户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] - 若存在两次以上融资，公司应分别设置募集资金专户[6] - 超募资金存放于募集资金专户管理[6] 协议签署与使用规则 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签三方协议，签后可使用募集资金[6] - 三方协议有效期届满前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金使用规范 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[10] - 公司使用募集资金专项账户资金，由具体部门填申请单，经签署后财务部门执行[10] - 公司确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[11] 特殊情况处理 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[12] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序；达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[16] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施；支付困难时，自筹支付后六个月内置换[16] 资金补充与使用计划 - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月，不得用于高风险投资[16] - 补充流动资金到期前归还，无法按期归还需履行审议程序并公告[18] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[18] 现金管理与投资计划调整 - 现金管理产品期限不超十二个月，属安全性高产品，不得质押[19] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[25] 用途变更与审核 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属改变募集资金用途，超额度、期限或用途严重时视为擅自改变[22] - 变更募投项目需经董事会、股东会审议通过[26] 监督与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场核查，年度结束出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] - 独立董事可经专门会议同意聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[28] 信息披露与违规处理 - 公司按规定及时履行募集资金管理信息披露义务[29] - 相关责任人违规使用、管理募集资金，公司董事会视情况给予处分[31] - 董事等人员参与相关不当行为，公司董事会可视情节处分或建议处分，启动罢免程序[31] - 公司或关联方非法占用等募集资金造成损失应承担赔偿责任，没收违法所得，严重时上报追究法律责任[31] 办法实施与解释 - 本办法由公司董事会负责解释和修订，股东会审议通过实施及修改[33] - 本办法自2025年8月起实施[35]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[2][5] - 应及时、公平披露对股价有较大影响信息，可自愿披露与投资者决策有关信息[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告，未按规定披露应报告[9] 定期报告披露 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[17] - 年度报告财务会计报告须审计，中期和季度报告一般可不审计[17][23] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[31] 特殊情况披露 - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见需提交相关文件[36] - 前期财务会计报告存在差错或虚假记载应及时更正披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27][30][52] 信息披露管理 - 董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书协调组织具体事宜[45] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[53] - 信息披露文件全文在证券交易所网站和符合条件报刊网站披露[8] 保密与责任 - 公司实行严格信息披露保密制度，知情人负有保密义务[64] - 董事等对信息披露真实性等负责，失职将被追究责任[67] - 信息披露违规情节轻者批评警告，重者降薪降职等[68]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事、高管不得转让股份[6] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 公司或董事、高管违法违规特定情况未满规定时间不得转让股份[6] - 董事、高管被证券交易所公开谴责未满三个月不得转让股份[6] - 公司可能触及重大违法强制退市特定期间董事、高管不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 董事、高管在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖公司股票[7] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[12] 交易禁止 - 持股5%以上股东及董事、高管不得从事公司股票融资融券及衍生品交易[10] 减持规定 - 董事、高管减持应提前15个交易日报告并披露计划，时间区间不超三个月[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后董事、高管新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[20][21] - 董事、高管离婚分配股份后减持双方任期内及届满后半年内每年转让不超25%[21] - 董事、高管离任后六个月内股份全部锁定，到期解锁[22] 违规处理 - 董事、高管违规买卖证券董事会追究责任[24] - 董事、高管短线交易公司董事会收回收益并披露[25] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[28][29] - 制度未尽事宜依国家规定执行[27]

制度修订 - 制度于2025年8月修订，自董事会审议通过生效实施[1][10][11] 独立董事职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[4] - 与年审注册会计师沟通审计相关内容[5] - 审查董事会召开程序等[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 年度报告编制和审议期间负有保密义务[6] 信息汇报与资料提交 - 公司管理层及财务负责人向独立董事汇报重大事项进展[4] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等资料[4] 沟通协调 - 指定董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[7]