四川科新机电股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略 发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制订本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略发展委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会由下列成员组成：1、董事长；2、三名独立董事；3、其他 一名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第八条 战略发展委员会的主要职责： ...

股东会累积投票制实施细则 四川科新机电股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时，每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表 决权的股份数乘以拟选董事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分 散投给数位董事候选人。最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或更换董事的议案。当选举或更换两名以上（含两 名）的董事时，应当适用累积投票制；如果选举一名董事时，则采用直接投票制， 不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 四川科新机电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及控股子公 司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法 律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披 露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括年度财务报告存 在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 ...

对外投资管理制度 四川科新机电股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范本公司对外 投资行为，提高投资经济效益，实现四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规的相关规定以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定； 第四条 本制度适用 ...

内幕信息知情人管理制度 四川科新机电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等相关法律、法规的规定及《四川科新机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事 ...

提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 召集人与任期 - 提名委员会设独立董事召集人一名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 委员可委托他人，每位至多接受一人委托[13] 档案与议案报送 - 会议档案保存不少于十年[16] - 通过议案书面报公司董事会[17]

四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-045 四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告及其摘要》已于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露，请投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn； 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 2025 年 8 月 23 日 董事会 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 公司章程修订对照表 四川科新机电股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等法律、法规及公司实 际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下： | 公司章程（修订前） | 公司章程（修订后） | | --- | --- | | 第一条 为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 | | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 | | 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 | 市公司章程指引》及其他 ...

四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-044 四川科新机电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本 次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72 元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 报 告 号 ： XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份 有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金进行了专户存储。 ...