证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-005 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 2．本次股东大会经公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召 集举行。 3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 7 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-004 深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事何剑先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人何剑先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，并按照深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事何剑先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东 大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事何剑先生，其基本情况如下： 何剑先生，中国籍，1969 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-003 深圳市银之杰科技股份有限公司 公司监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计 划的顺利实施，建立股东与公司主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 2.本次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的结果，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损10000万元 - 13000万元，上年同期亏损11739.24万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10196.06万元 - 13196.06万元，上年同期亏损12361.59万元[2] - 2024年主营业务合计净利润预计亏损6196.53万元至9196.53万元[4] 营业收入情况 - 2024年度公司营业收入总体预计较上年度下降约13.60%[4] - 2024年金融信息技术业务收入下降约32.70%[4] - 2024年移动信息服务业务收入下降约16.26%[4] - 2024年电子商务业务收入下降约2.52%[4] 投资收益情况 - 2024年战略投资的东亚前海证券对公司投资收益影响约为 - 3803万元[4] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为196.06万元，较上年同期减少426.29万元[4][5]

市场表现 - 公司股票今日涨幅达到20.00% [1] - 全天成交额达到40.84亿元 [1] - 振幅为20.83% [1] 资金流向 - 机构专用席位净卖出6989.49万元 [1] - 深股通净卖出1.80亿元 [1] - 营业部席位合计净买入1.18亿元 [1] 龙虎榜数据 - 前五大买入营业部合计成交8.44亿元 [1] - 买入成交额为3.56亿元 [1] - 卖出成交额为4.88亿元 [1] - 合计净卖出1.32亿元 [1]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-059 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2,787 人，代表公司有表决 权的股份 256,274,450 股，占公司总股本的 36.2666%。其中：出席现场会议的股东 及授权代表 4 人，代表股份 246,693,100 股，占公司有表决权股份总数的 34.9107%； 参加网络投票的股东 2,783 人，代表股份 9,581,350 股，占公司有表决权股份总数的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9: ...

会议时间 - 现场会议2024年11月15日下午2：00开始[1] - 网络投票2024年11月15日9:15 - 15:00[1] 股东情况 - 现场4人持股246,693,100股，占比34.9107%[4] - 网络2,783人持股9,581,350股，占比1.3559%[5] - 总计2,787人代表256,274,450股，占比36.2666%[5] 会议决议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[7]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日获 悉公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军与卓海杭的协议转让事项已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券 过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 本次协议转让股份过户完成后，张学君、陈向军、李军合计持有公司股份 154,504,700 股，占公司总股本比例 21.86%，张学君、陈向军、李军仍为公司控股 股东、实际控制人；卓海杭持有公司股份 49,462,000 股，占公司总股本比例 7.00%， 成为公司持股 5%以上股东，位列公司第三大股东。 | 股东 名称 | 协议转让前持有股份 | | 协议转让后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(股) 占总股本比例 | | 股数(股) ...

业绩情况 - 2024年1 - 9月净利润 - 6299.80万元，较上年同期降16.18%[10] 股票异常 - 2024年10月28 - 30日股价涨幅偏离值累计超30%[2,4,5] - 公司多次发布异常波动相关公告[3,11] 股权变动 - 控股股东拟转让4946.2万股，占总股本7.00%[2,6] - 协议转让需审核，交易结果不确定[2,7,10]