股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[1] - 网络投票时间为11月15日[1] - 股权登记日为11月11日[1][3] 会议方式及审议 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[1] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等[4] 登记信息 - 会议登记时间为11月12 - 13日的9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5] - 登记地点为深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“350085”，投票简称为“银之投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[18]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22,211.99万元，同比下降6.32%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,299.80万元，同比下降16.18%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,603.01万元，同比下降262.50%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为115,680.61万元，较年初下降18.92%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为60,365.01万元，较年初下降9.69%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为6.47亿元[18] - 公司2024年第三季度净亏损为6,299.8万元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,070.2万元[21] - 公司2024年第三季度期末总资产为11.57亿元[18] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为6.04亿元[18] - 公司2024年第三季度期末应收账款为1.91亿元[18] - 公司2024年第三季度期末存货为1.11亿元[18] - 公司2024年第三季度期末资产负债率为47.7%[18] 税费及其他收益 - 公司2024年前三季度税金及附加同比减少70.92万元，下降47.33%[8] - 公司2024年前三季度其他收益同比减少682.51万元，下降77.83%[9] - 公司2024年前三季度信用减值损失同比转回724.46万元[9] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入同比减少12,595.29万元，下降15.28%[9] 股东情况 - 公司2024年第三季度末前十大股东持股情况[11] - 公司前十名股东中，陈向军、李军与张学君为公司共同实际控制人和一致行动人[12] 股权激励 - 公司向子公司银之杰拓扑技术3名核心骨干人员授予第二类限制性股票1500万股[15] - 公司2024年9月18日确定以4.23元/股的价格向3名激励对象授予1500万股限制性股票[15] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为26,722.02万元[16] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为23,835.40万元[16] - 公司2024年9月30日的存货余额为10,595.29万元[16] - 公司2024年9月30日的短期借款余额为26,996.53万元[16] - 公司2024年9月30日的应付票据余额为7,514.48万元[16] - 公司2024年9月30日的合同负债余额为5,688.56万元[16] - 公司2024年9月30日的应交税费余额为1,850.08万元[16] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为698,362,316.15元，较上年同期824,315,259.38元下降[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为513,126,506.58元，较上年同期541,091,673.24元下降[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为110,113,745.75元，较上年同期99,869,921.37元增加[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为21,491,157.55元，较上年同期24,206,239.23元下降[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-46,030,115.76元，较上年同期28,325,432.09元下降[22] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为155,579.47元，较上年同期41,246,352.26元大幅下降[22] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为14,929,665.19元，较上年同期66,453,153.56元大幅下降[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为536,387,707.29元，较上年同期365,795,586.00元增加[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为576,734,290.24元，较上年同期377,047,463.16元增加[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-98,443,325.68元，较上年同期-10,352,051.38元下降[22]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-052 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）； 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所受到中国证监会暂停从事证 券服务业务的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报告审计及内 部控制审计工作要求，公司经邀请招标选聘程序，拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》，同意聘 ...

会议审议 - 第六届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，8位董事全出席[1] - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[5] 审计安排 - 拟聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，任期一年[4] - 2024年度审计费用128万元（含税）[4] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于11月15日下午2:00在深圳福田区召开[5]

特别风险提示： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-050 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 25 日、2024 ...

股价情况 - 2024年10月9日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][4] - 2024年9月26日至10月9日，涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[1][4] 股份转让 - 2024年9月18日，控股股东拟向卓海杭转让4946.2万股，占总股本7.00%[2][5][9] - 协议转让需审核，能否完成交易不确定[2][6][9] 公司现状 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项[5]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-047 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自 ...

担保情况 - 2024年度为子公司融资担保总金额不超2.10亿元[1] - 为子公司科立科技提供担保额度不超5000万元[1] - 就科立科技授信签署《最高额保证合同》，担保金额不超1000万元[2][3] 授信情况 - 科立科技向光大银行深圳分行申请不超1000万元综合授信额度[2] 数据汇总 - 截至公告披露日，累计担保余额8094.09万元，占最近一期经审计净资产12.11%[5] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保等不良情形[5]

股价情况 - 2024年9月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][4] - 2024年9月19 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[1][4] - 股价短期上涨可能有非理性炒作，存在回落风险[2][9] 股份转让 - 控股股东等拟向卓海杭转让4946.2万股，占总股本7.00%[2][5] - 协议转让需经深交所审核，完成存在不确定性[2][6][9] 其他情况 - 前期披露信息无需更正补充[5] - 近期无影响股价的未公开重大信息[5] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间控股股东未买卖股票[5]