证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-009 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度： 根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财使用不超 过人民币 10 亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限 额内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人，签过证券服务审计报告的10人[3] 业绩总结 - 2023年度中瑞诚业务总收入29450万元，审计业务收入15546万元、证券业务收入305万元[3] 审计安排 - 2024年相关会议通过聘请中瑞诚为2024年度审计机构议案[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会沟通审计相关事宜[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为中瑞诚能安排计划、配置资源、完成工作，报告客观公正[9]

业绩总结 - 计提资产减值准备减少公司2024年度利润29,839,288.26元[7] - 核销资产减少公司2024年度利润总额0.00元[7] 数据相关 - 资产减值准备合计金额为 -29,839,288.26元，含应收票据坏账损失等[3][4] - 应收账款期初70,517,173.31元，期末87,528,142.03元[4] - 其他应收款期初15,613,827.97元，期末14,882,005.74元[4] - 资产核销合计期初86,131,001.28元，期末102,410,147.77元[4] 其他 - 公司对2024年末可能减值资产清查测试后计提减值准备及核销资产[3] - 董事会和监事会认为本次计提及核销符合规定[8][9]

业绩相关 - 中瑞诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 监事会工作 - 2024年监事会召开5次全会，审议通过12项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履行职责促公司规范运营[12] 其他情况 - 2024年公司未发生对外担保情况[9] - 《2024年度内控自评报告》反映内控情况[10]

公司发展 - 2000年3月成立，初始注册资本100万元[3][4] - 2001 - 2002年多次增资后注册资本变为830万元[5] - 2004年6月张刚以非专利技术作价470万元出资，12月深圳中科招商货币出资2500万元，增资后注册资本变为3800万元[6] - 2007年7月变更为股份有限公司，注册资本变为8000万元，后两次增资达8400万元[7][8] - 2010年4月首次公开发行2800万股，注册资本变为11200万元[9] - 2011年5月每10股转增10股，2012年5月每10股转增5股，注册资本分别变为22400万元和33600万元[9][10] - 2013年因激励对象行权，股本由33600万股增至34046.0084万股[10] - 2014年5月权益分派后总股本增至682466894股，后因激励对象行权增至688834305股[11] - 2015年9月权益分派后总股本增至1377793862股[11] - 截至2024年12月31日，总股本为1427518462股，注册资本142751.8462万元[12] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构及相关议事规则[19] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[19] - 建立独立董事制度，独立董事有重大关联交易认可等特别职权[21] 人力资源 - 建立完备管理体系，实行全员劳动合同制[24] - 依法为员工缴纳社保和公积金，建立绩效评价和考核制度[25] - 实施股权激励，定期评价和改善人力资源管理制度[25] 内部控制 - 已按照企业内部控制规范体系要求在重大方面保持有效财务报告内部控制[15] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 2025年继续完善内控体系，强化规范运作意识[58] 制度建设 - 设置投资部门并制定《对外投资管理制度》[32] - 更新修订《投标、履约保证金回款监控制度》等制度[33] - 在财务部各岗位精细化管理方案中对会计核算做具体规定[34] - 建立交易授权控制等相关财务控制程序[34] - 严格限制未经授权人员对财产的直接接触[35] - 制定《商务指导书》规范销售环节，开发监控系统降低合同执行风险[43] - 制定《合同管理制度》等规范合同管理，加大业务流程监管力度[46] 业务管理 - 2024年度在招投标管理、应收账款等方面重点做了优化提升[16] - 生产部负责产品投产等工作，执行GB/T19001 - 2016等标准[36] - 制定“三位一体”管理体系标准，确保产品出厂合格率符合质量目标[37] - 采购部核心业务是保质保量、以合理价格按期完成采购业务[40] - 通过招标引入优质供应商，采用集中化、优质化管理[40] - 与供应商结算采用现款与信用支付结合方式，平衡采购量、时间和付款时间[41] 财务指标 - 财务报告内控缺陷重大定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额的5%、资产总额潜在错报≥资产总额的3%、营业收入潜在错报≥营业收入的1%、所有者权益潜在错报≥所有者权益的1%[53] - 财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%、资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额的3%等[53] - 财务报告内控缺陷一般定量标准：利润总额潜在错报<利润总额的3%、资产总额潜在错报<资产总额的0.5%等[54] - 非财务报告内控缺陷重大定量标准：损失≥利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的0.5%≤损失<利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷一般定量标准：损失<利润总额的0.5%[55] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[58]

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-010 北京数码视讯科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公 司（以下简称"博汇科技"）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电 视系统及服务等相关产品；向北京数码视讯技术有限公司（以下简称"视讯技术"） 采购特种需求等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。 2024 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 292.41 万元。公 司预计 2025 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 2,500.00 万元。 2024 年度公司与视讯技术实 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月18日公布[2] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会采用网络远程方式在“价值在线”举行[2] 投资者参与信息 - 投资者可登陆“价值在线”（www.ir - online.cn）参与业绩说明会[2] - 可于2025年4月27日前访问https://eseb.cn/1n6Xg99X8Iw或扫描小程序码提问题[2] - 活动交流期间可登陆活动界面互动提问[3] 出席人员 - 董事长郑海涛、董事孙鹏程、董事姚志坚、独立董事顾奋玲出席业绩说明会[2]

业绩相关 - 报告期内元器件价格下滑，公司优化成本控制抵消单价下降不利影响[19] 用户数据 - 截至2024年12月31日，卫星直播中心直播卫星用户累计达153529943户，高清用户累计8420969户，2024年新增高清用户1777784户[54] - 截至2024年12月31日，公司股东总数为82,297人[61] - 第一大股东郑海涛先生持股比例为13.41%[61] - 前十大股东持股合计比例为20.50%[61] 未来展望 - 到2025年县级以上应急广播平台建设覆盖率要达65%，省级及以上卫星快速通道覆盖率要达90%，行政村应急广播主动发布终端覆盖率达70%以上[15][52] - 到2025年底全国70%以上行政村要部署2套以上应急广播主动发布终端，灾害事故多发易发地区和乡村治理重点地区行政村主动发布终端覆盖率达100%[52] - 计划到2025年底全国将新开播13个超高清频道，届时超高清频道将超20个，2026年再新增11个[13][31] - 到2026年底数据产业年均增速超20%，打造300个以上典型应用场景[22] - 到2026年底北京数据产业年均增速超20%，建成50个以上公共数据专区和行业数据服务平台，打造100个“数据要素×”应用场景[23] - 力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超1万亿元[35] 新产品和新技术研发 - 4K/8K超高清视频处理技术相关产品持续迭代，多种解决方案不断升级[11] - 应急广播端到端解决方案进一步优化，提升下发速度与覆盖范围[12] - 公司拥有业内自主算法库的8K AVS3编码技术，相关技术获国家科学技术进步奖二等奖、北京市科学技术奖一等奖[16] - 公司将推出一键生成视频服务，配合智能审核等技术实现全媒体行业媒资管理[39][45] - 公司将加速超高清视频技术与5G、人工智能等技术融合，优化其在5G网络下的传输性能[48] - AI技术融入使公司显示控制系统智能化升级，提供个性化、定制化解决方案[50] 市场扩张和并购 - 公司产品及系统已进入全球120多个国家和地区[57] 其他新策略 - 公司将发挥20余年视频核心算法技术积累优势，融合4K/8K与新一代信息技术[39] - 公司将以开放心态参与行业指导性文件及标准制订编写[39] - 公司从技术支撑侧为上下游企业提供行业技术解决方案[39] - 公司在场景探索侧挖掘新的应用场景，助推产业生态繁荣[39] - 公司会更积极支持各地电视台4K/8K超高清频道建设和升级，提供技术支持与解决方案[49] - 公司将持续与运营商合作，优化广播电视网及IPTV等传输方式，提升超高清视频传输协同效应[49] - 公司将深化融合云视频平台方案，优化云直播平台SaaS层服务[44] - 公司将推动应急广播体系横向联通与纵向贯通[42] - 公司将推动股权结构优化、维护科学高效决策机制[61] - 公司将通过完善制度、规范流程等举措提升管理及内控能力[60] 会议相关 - 2024年公司董事会召开6次全体会议，审议通过18项议案[3] - 2024年召开2次股东大会，规范运作[5] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议，对相关议案提前审议且无异议[7] - 第六届第十次董事会会议于2024/4/17召开，审议多项2023年度相关议案[4] - 2023年年度股东大会于2024/5/9召开，审议多项2023年度相关议案[6] - 2024年第一次临时股东大会于2024/12/6召开，审议聘请会计师事务所议案[6] 行业参与 - 公司参与《UWA2030超高清产业发展趋势研究报告》编写发布及多部重要标准制订撰写[13][16] - 公司参与目前国内全部4K上星频道及8K开播频道建设，成为多家电视台4K频道建设支持单位[16] - 公司4K/8K超高清解决方案支持多项超高清直播、转播活动[16] - 公司2024年参编的Audio Vivid在ITU SG6获得通过成为全球四大三维声音频标准之一，HDR Vivid ITU SG6获得立项成功[57] - 公司参与行业内知名国内外展会十余场[57] 业务模式 - 产品与设备类采用设计+生产+销售型经营模式，软件技术服务类采用信息服务类型经营模式[12] - 安全软件技术服务类采用多种经营模式[22] - 公司支付业务采用平台+支付形式，为商户交易提供资金支付通道并收取费用[27] 业务覆盖 - 公司为全球120多个国家和地区提供技术与服务[8] 业务风险 - 广电行业变革及互联网金融行业监管或使公司业绩不稳定，影视业务也有发行或收入不达预期风险[58] - 投资并购可能因监管审核、标的资产等因素筹划失败，储备技术商用可能达不到预期目标[58] - 公司规模扩大、业务增多或导致管理效率降低，管理与内控难度加大[59] - 公司股权分散或致治理、决策及经营效率降低[61] 应急广播建设情况 - 截至10月底全国应急广播体系建成1个国家级、22个省级、149个市级、1825个县级平台，建设主动发布终端352万套，覆盖行政村36.5万个[15] - 截至2024年10月底建成1个国家级、22个省级、149个市级、1825个县级应急广播平台，建设应急广播主动发布终端352万套，覆盖行政村36.5万个[35] 数据安全业务 - 公司产品可提供数据安全全流程服务，拥有多种技术为视频服务商和终端提供保护[21] - 公司在公共安全服务领域拥有应急广播安全保护系统、5G公网传输安全服务[21] - 公司在终端安全架构设计及服务领域有自主产权底层数字安全架构技术服务能力和信息化综合处理平台[21] - 公司针对4K/8K等内容版权保护的DRM系统及直播内容保护的条件接收系统落地数十个电信及广电运营商，拥有支撑亿级用户的处理能力[24] 股权结构 - 公司现有总股本1,427,518,462股[61] - 第一大股东郑海涛先生持股比例为13.41%[61] - 除郑海涛先生外，无其他持股比例超过5%的股东[61] - 前十大股东持股合计比例为20.50%[61]

2025 年 4 月 17 日 1 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会专项意见 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 ...