证券日报网讯 12月22日，数码视讯发布公告称，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表 决，一致同意选举张刚先生为公司第七届董事会职工代表董事。张刚先生将与公司2026年第一次临时股 东会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯 12月22日，数码视讯发布公告称，公司于2025年12月22日召开了第六届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑海涛先生、张怀 雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为 公司第七届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-044 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数码视讯科技股份有限公司董事会现就提名顾奋玲女士、邹峰先 生、林峰先生为北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京数码视讯科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-046 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹峰，作为北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京数码视讯科技股份有限公司董事会提名为 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-045 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾奋玲，作为北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数码视讯科技股份有限公司董事会提名 为北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-043 北京数码视讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会 换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会 选举产生，无需提交股东会审议）。 经公司董事会提名委员会资 ...

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林峰，作为北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京数码视讯科技股份有限公司董事会提名为 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-047 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-048 北京数码视讯科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 22 日 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表 决，一致同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。 张刚先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成 公司第七届董事会，任期三年。 张刚先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会成 员中兼任公司高级管理人员职 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-049 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-042 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届董事会 第二十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 18 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名 委 ...