重大信息报告标准 - 非主营业务交易资产总额占比10%以上需报告[8] - 关联交易与关联自然人达30万元以上需报告[12] - 关联交易与关联法人达300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 公司为关联人提供担保不论数额大小需审议披露并提交股东会[12] - 预计年度报告净利润为负、变动50%以上等情况需报告[17] 重大信息管理 - 重大信息由董事会统一领导管理，董秘办负责汇集及披露[21] - 各职能部门和子公司负责人是重大信息内部报告第一责任人[22] 信息报告流程 - 重大信息内部报告责任人需做好信息收集、报告编写等工作[23] - 发生重大事项应第一时间向董秘报告并报送文件资料[23] - 董回应分析判断上报信息，提请董事会或股东会履行程序并公开披露[24] 信息披露规定 - 重大事件难以保密等情形公司需及时披露现状及风险因素[23] - 未经董事会书面授权，各部门等不得对外信息披露[24] 责任追究 - 未及时上报应上报信息，追究第一责任人责任[24] - 责任人未履行报告义务致违规，公司可给予处分并要求赔偿[26] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[29] - 制度由董事会负责解释与修订[30] - 制度经董事会审议通过后生效[31]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理与审核 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[8] - 暂缓或豁免披露申请需经多环节审核[9] 登记与报送 - 特定信息作暂缓、豁免披露处理需登记归档，保存期限不少于十年[11] - 公司应在定期报告公告后十日内报送登记材料[13] 后续处理 - 涉及国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[11] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[13]

制度适用 - 适用范围含公司及下设部门、控股子公司等相关人员[2] 信息定义 - 信息指对公司股票及其衍生品种交易价有重大影响的信息[3] 管理机构 - 公司董事会是信息对外报送最高管理机构[3] 保密义务 - 董事等在报告编制期间负有保密义务[3] 报送要求 - 拒绝无依据外部统计报表报送要求[4] - 依规报送信息需登记外部人员为内幕知情人[4] - 提醒外部人员对报送信息保密[4] - 外部方不得泄漏未公开重大信息[4] - 外部方违规致损公司将追责[4] 生效条件 - 制度经董事会审议通过后生效[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 定期会议至少每年一次，临时会议可提议[13] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] 其他规定 - 人数不足三分之二时，董事会及时增补[5] - 会议记录保存十年，细则经董事会审议生效[14][19]

差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5][6] - 业绩预告重大差异认定为预计业绩变动与实际不一致或幅度超20%且无合理解释[10][11] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 对董事以外内部人员追究责任形式有责令改正等[20] - 董事失职致年报披露差错，董事会可视情节处理[21] - 未按披露计划履行义务等情形应追究相关当事人责任[14][15] 处理原则 - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[2] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[16] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[18] 制度相关 - 董事会秘书办公室负责收集资料并提处理方案报董事会批准[5] - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 本制度由董事会负责解释与修订，经审议通过后生效[22][23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中瑞诚为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已通过会议审议，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][12] 审计机构情况 - 截至2024年末，中瑞诚合伙人51人，注会281人，签过证券审计报告注会8人[4] - 2024年业务总收入19616.78万元，审计收入15122.58万元，证券收入262万元[4] - 2024年上市公司审计客户3家，同行业1家，年报审计收费240万元[4] - 中瑞诚职业风险基金与职业保险累计赔偿限额超8000万元[4] - 中瑞诚近三年执业无刑事等处罚，从业人员受监管措施2次涉及2人[5][6] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模等因素及事务所标准确定[11]

持股情况 - 公司持有博汇科技6,593,865股，占总股本8.23%[3][5] 出售计划 - 拟出售博汇科技不超总股本5%股票[3] - 授权及出售期限均为股东大会通过起12个月内[3][8] - 拟出售方式含集中竞价等[8] 博汇财务 - 博汇总资产72,600.20万元，净资产61,531.82万元[7] - 主营业务收入17,282.72万元，净利润 -3,847.25万元[7]

业务决策 - 2025年9月16日董事会通过开展资产池业务议案[2] - 董事会同意公司及子公司开展业务，总额度不超8亿[14] 业务详情 - 合作银行为无关联商业银行或其分支机构[4] - 业务主体含公司及多家全资子公司[5] - 公司及子公司共享不超8亿资产池额度，三年可循环用[6][7] 业务优势与风险 - 业务可减少汇票管理成本及资金占用，提高效率[10] - 业务存在流动性和担保风险，有控制措施[11][12][13]

公司架构与章程修订 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司修订《公司章程》，统一表述、删除相关内容及章节，涉及非实质性修订[4] - 公司注册资本由142900.8862万元修订为142602.8062万元[5] - 公司股份总数由142900.8862万股修订为142602.8062万股[6] 议案审议与人员变动 - 取消监事会及修订《公司章程》等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会主席曹嬿等职务自然免除，部分人员仍在公司任职[1] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违规决议、对违规董高及子公司损失问题请求诉讼[7][8] 控股股东要求 - 控股股东应依法行使权利、履行义务，不得损害公司或股东权益[8] 担保与股东会审议 - 不同额度担保需经股东会或董事会审议，通过比例有规定[9][10] 股东会召集与主持 - 不同条件下股东可提议、召集和主持股东会，相关程序和费用有规定[11][12] 股东提案与投票 - 特定比例股东有权提案、征集投票权，股东会审议关联交易关联股东应回避[12][14] 董事任职与职责 - 董事任职有条件限制，任期3年，选聘遵循原则，职责和义务有规定[15][17] 董事会组成与会议 - 董事会由七名董事组成，设董事长，会议召开和决议通过有规定[47][50] 独立董事任职 - 独立董事任职有条件限制，相关职权行使需经同意[52][21] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，职责包括审核财务信息，会议召开和决议有规定[22] 公司财务与公积金 - 公司分配利润提取公积金有规定，减资、合并相关程序有要求[24][25] 内部治理制度 - 公司拟对29项制度进行修订或制定，部分需提交股东大会审议[30][31]

股价与交易表现 - 9月10日数码视讯股价上涨0.69% 成交额2.01亿元 换手率2.68% 总市值83.14亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 今日净流出1359.12万元 近20日累计净流出3.22亿元 [4][5] - 主力持仓占比7.75% 筹码分布非常分散 未形成控盘 [5] 业务布局与技术优势 - 子公司快视听通过区块链技术发行数字藏品 面向文化艺术、音乐、时尚潮玩等领域提供数字内容确权和版权证明 [2] - 2018年已开展基于区块链的数字版权管理技术研究 具备及时确权、点对点通信和归属权明晰优势 [2] - 数字货币应用产品研发积极推进 全资子公司丰付支付为数字货币支付场景提供技术支撑 [2] - 传统DVB网络安全领域 CAS/DCAS系统拥有最多省级运营商案例、最高国密认证等级和最大单系统承载案例 [3] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入2.65亿元 同比增长24.66% 归母净利润1670.03万元 同比增长2747.64% [8] - 主营业务收入构成：视频技术产品及服务34.01% 信息服务终端21.46% 其他17.93% 公共安全产品8.25% [7] - A股上市后累计派现3.70亿元 近三年累计派现4282.54万元 [9] 股东结构与机构持仓 - 股东户数8万户 较上期减少6.49% 人均流通股16018股 较上期增加6.93% [8] - 南方中证1000ETF持股1317.60万股 较上期增加249.36万股 香港中央结算持股1256.34万股 增加139.73万股 [9] - 华夏中证1000ETF新进持股776.43万股 位列第九大流通股东 [9] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ 概念板块涵盖数字水印、数字货币、跨境支付、云视频、区块链等 [8]