公司持股情况 - 公司持有博汇科技股票6593865股 占其总股本比例8.23% [1] 资产处置计划 - 拟出售博汇科技股票不超过总股本5% [1] - 出售目的为提高资产运营效率 优化资产结构 促进股东价值最大化 [1] 标的公司信息 - 博汇科技为北京市上市公司 股票代码688004 [1]

公司资产处置 - 数码视讯拟出售所持博汇科技不超过总股本5%的股份以提高资产运营效率和优化资产结构[1] - 公司董事会于2025年9月16日审议通过相关议案并提请股东大会授权管理层办理股份出售事宜[1] - 授权范围包括出售时机、交易方式和交易价格等具体事项[1] 交易细节 - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组但需提交股东大会审议[1] - 数码视讯目前持有博汇科技659.39万股股份占总股本比例达8.23%[1] - 股份出售期限为股东大会通过之日起12个月内完成[1] 标的公司业务 - 博汇科技主营业务为视听大数据业务[1]

公司股份出售计划 - 数码视讯拟出售博汇科技股票不超过总股本5% [1] - 出售期限为股东大会审议通过后12个月内 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月15日召开，现场下午1:30开始，网络上午9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年10月10日[5] - 会议采取现场和网络投票相结合方式[3] 会议地点与登记 - 会议地点为北京市海淀区上地东路33号酒店一层一号会议室[7] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[14] - 登记地点为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦2层会议室[14] 投票信息 - 股东投票代码为350079，投票简称为数码投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[26] 议案表决 - 提案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上通过；其他需1/2以上通过[10] - 有《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》等多项议案待表决[30] - 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为7项[30]

会议相关 - 第六届监事会第十五次会议于2025年9月16日召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>》等三议案表决全票通过，待2025年第一次临时股东大会审议[2][5][9] 业务开展 - 同意开展不超8亿资产池/票据池业务，三年可循环[12] - 《关于开展资产池业务的议案》表决全票通过[13]

会议决策 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年9月16日召开，7名董事全出席[1] - 多项议案表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5][9][28][33] 业务安排 - 拟续聘中瑞诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28][31][32] - 公司及全资子公司拟开展资产池/票据池业务，担保额度不超8亿且可循环[35] 信息公告 - 《数码视讯关于开展资产Pool业务的公告》详见巨潮资讯网[36] - 《数码视讯关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网[37]

公司资产处置计划 - 数码视讯拟出售博汇科技不超过总股本5%的股票 [1] - 出售期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 标的资产为科创板上市公司博汇科技(688004.SH)股权 [1]

募集资金支取与使用 - 一次或一年以内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[13] - 募集资金支付困难时，自筹资金支付后可在六个月内置换[13] 募集资金项目管理 - 项目搁置超一年，公司需检查可行性并决定是否继续实施[9] - 超最近一次投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需检查项目情况[9] - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[29] 节余与超募资金使用 - 使用节余资金低于五百万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[12] - 使用节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于一千万元，需股东会审议通过[12] - 计划单次使用超募资金达五千万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[20] 资金存放与管理 - 存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[5] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[5] 资金补充与限制 - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[17] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款金额累计不得超超募资金总额30%[21] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 资金监督与核查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[28] - 董事会每半年度全面核查项目进展并编制专项报告[28] - 保荐机构至少每半年进行一次现场核查[30] - 保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[31] 其他规定 - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[29] - 制度由董事会负责解释与修订，经股东会审议通过后生效[35][36]

子公司治理 - 子公司每年至少召开一次股东会，设董事会的每年至少召开两次董事会[11] - 设审计委员会的子公司，审计委员会每季度至少召开一次会议[12] 信息报送 - 子公司作出决议后，应在一个工作日内报送公司董事会秘书并备案[13] - 子公司应在上半年结束十五日、年度结束三十日内向公司汇报经营情况[15] - 子公司每月结束后十日、每季度结束后十五日内向公司报送财务资料[20] 财务管理 - 子公司财务会计政策及估计变更与公司保持一致，实行统一会计制度[17] - 子公司财务总监由公司委派或推荐，更换需公司同意[18] - 子公司应制定财务管理制度并报公司财务部核准备案[19] - 子公司应统一开设银行账户并报备，严禁隐瞒收支等[21] - 子公司对外融资需事先论证并提交报告，经公司审核后执行[21] - 子公司未经批准不得提供对外担保或互相担保[21] 计划编制 - 子公司应于每年末编制本年度工作报告及下一年度经营计划[24] 重大事项 - 子公司重大事项需及时报告公司，包括增减持注册资本等[26][27] 人员管理 - 公司向子公司委派或推荐董事、高级管理人员等，任期按章程执行[32] - 子公司高级管理人员和财务总监需经公司审核或推荐，由子公司董事会聘任或解聘[33] 审计与档案 - 公司定期或不定期对子公司进行审计，子公司需配合并执行决定[35] - 公司建立档案两级管理制度，子公司存档同时报送公司存档[37] 违规处理 - 子公司违反规定导致公司受处罚，将对相关责任人给予处分[42][43]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] 任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[12] - 特定情形下60日内完成补选[12] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 会议相关 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[27] - 会议资料保存至少10年[27] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16][17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集推举代表主持[20] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[33]