公司架构与章程修订 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司修订《公司章程》，统一表述、删除相关内容及章节，涉及非实质性修订[4] - 公司注册资本由142900.8862万元修订为142602.8062万元[5] - 公司股份总数由142900.8862万股修订为142602.8062万股[6] 议案审议与人员变动 - 取消监事会及修订《公司章程》等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 监事会主席曹嬿等职务自然免除，部分人员仍在公司任职[1] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违规决议、对违规董高及子公司损失问题请求诉讼[7][8] 控股股东要求 - 控股股东应依法行使权利、履行义务，不得损害公司或股东权益[8] 担保与股东会审议 - 不同额度担保需经股东会或董事会审议，通过比例有规定[9][10] 股东会召集与主持 - 不同条件下股东可提议、召集和主持股东会，相关程序和费用有规定[11][12] 股东提案与投票 - 特定比例股东有权提案、征集投票权，股东会审议关联交易关联股东应回避[12][14] 董事任职与职责 - 董事任职有条件限制，任期3年，选聘遵循原则，职责和义务有规定[15][17] 董事会组成与会议 - 董事会由七名董事组成，设董事长，会议召开和决议通过有规定[47][50] 独立董事任职 - 独立董事任职有条件限制，相关职权行使需经同意[52][21] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，职责包括审核财务信息，会议召开和决议有规定[22] 公司财务与公积金 - 公司分配利润提取公积金有规定，减资、合并相关程序有要求[24][25] 内部治理制度 - 公司拟对29项制度进行修订或制定，部分需提交股东大会审议[30][31]