北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-060 北京海新能源科技股份有限公司 关于欧盟委员会对中国生物柴油产品 一、情况概述 反倾销调查初裁预披露结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）从欧盟委员会网站获 悉，欧盟委员会于2024年07月19日公布了对中国生物柴油产品反倾销调查初步裁 定预披露结果。具体情况如下： 三、对公司的影响及公司应对措施 应欧洲生物柴油委员会的申请，欧盟委员会于2023年12月启动对原产于中国 出口到欧盟的生物柴油产品进行反倾销调查。 根据欧盟反倾销调查程序，欧盟委员会预计将于启动后7-8个月作出初裁， 如果欧盟委员会在初裁中决定采取临时反倾销措施，临时反倾销措施将于初裁公 布后第二日起开始生效。欧盟委员会预计将于启动后13-14个月作出终裁。 二、本次反倾销的初裁预披露结果 2024年07月19日，欧盟委员会公布了关于中国生物柴油产品反倾销调查初裁 预披露公告，涉及公司的主要内容如下：欧盟委员会将在初裁裁定公布后对 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-059 北京海新能源科技股份有限公司 4、法定代表人：孟强 1 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日、 2024年07月01日分别召开了第六届董事会第十一次会议及2024年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记 事项的议案》，同意变更公司注册地址、法定代表人产生方式，并修订《公司章 程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。根据 修订后《公司章程》第八条的规定，"总经理为公司的法定代表人"，因此公司 法定代表人变更为孟强先生。具体内容详见公司于2024年06月14日、2024年07月 01日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于变更注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-043）、《关于选 举公司第六届董事会董事长暨非独 ...

市场扩张和并购 - 2021年12月1日公司收购美方焦化70%股权[4] - 2023年审议通过出售美方焦化70%股权议案，年底完成交易[2][3] 其他新策略 - 亿泽阳光承担收购过渡期亏损，尚需补偿47,223,119.77元[4][5] - 双方签《还款协议》，2024年6月28日公司收到补偿款[5] - 交易各方继续履约，公司履行后续信息披露义务[6]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集，7月1日召开[3][4] - 现场和网络投票股东29人，代表股份926,765,938股，占比39.4415%[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意，如法定代表人等议案同意占比99.9238%[7] - 议案二为特别决议，对中小投资者表决单独计票披露[14] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[15][16]

人事变动 - 2024年6月13日张鹏程因工作调整辞去相关职务[3] - 提名于志伟为非独立董事候选人并当选董事长[3][4][6] 公司治理 - 2024年通过变更注册地址等议案修订《公司章程》[7] - 法定代表人变更为由总经理担任[7] 人员信息 - 于志伟1973年7月生，未持股，任国资公司董事[10]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-055 由于公司原监事会主席王旭瀑女士因工作调整原因辞去公司第六届监事会 主席职务。经公司监事会研究决定，同意选举张菁荣女士为公司第六届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届监事会主席暨非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年06月 26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知，会议 于2024年07月01日下午4：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇七月 （经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

人事变动 - 原董事长张鹏程因工作调整辞职[1] - 选举于志伟为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满[1] 会议情况 - 2024年7月1日召开第六届董事会第十三次会议，应到董事11人，实到11人[1] - 表决选举董事长议案同意11票，反对0票，弃权0票[3]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-053 北京海新能源科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股 东大会于2024年07月01日下午3：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知及补充通知已于2024年06月14日及06月21日在中国证 监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董 事长张鹏程先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共29人，代表股份 926,765,938股，占公司有表决权股份数的39.4415%；其中：通过现场投 ...

人事变动 - 2024年6月21日王旭瀑因工作调整申请辞去监事会主席职务[3] - 公司控股股东推荐张菁荣为非职工代表监事候选人[3] - 2024年第三次临时股东大会补选张菁荣为非职工代表监事[4] - 公司召开会议选举张菁荣为第六届监事会主席[5] 人员信息 - 张菁荣1977年3月出生，有初级会计师等职称[11] - 曾任多家公司财务职务，现任内部审计部副经理[11] - 2024年7月起担任公司监事，未持股[11]