北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-040 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年06月12 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知，会 议于2024年06月13日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的议 案》 公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长张鹏程先生的书面辞职报告， 张鹏程先生因工作调整原因申请辞去公司法定代表人、第六届董事会董事长职务， 同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考 ...

担保事项 - 公司拟为武汉金中5000万元授信敞口额度提供5500万元连带责任保证担保[2] - 本次担保需经2024年第三次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过后公司及其控股子公司担保额度189900万元，占比27.27%[13] 财务数据 - 2023年12月31日武汉金中资产负债率76.82%，2024年3月31日为55.10%[7] - 2023年营收9284.40万元，2024年1 - 3月为1061.84万元[7] - 2023年净利润 - 5982.86万元，2024年1 - 3月为4916.67万元[7] 股权结构 - 公司持有武汉金中51%股权，北京华石联合持29%，核心员工持20%[6] 授信情况 - 武汉金中拟向汉口银行武昌支行申请不超15000万元综合业务授信，期限不超一年[2]

公司变更 - 2024年6月13日董事会通过变更注册地址等议案，待临时股东大会审议[1] - 注册地址拟从北京海淀区人大北路变更为西四环北路[1] - 《公司章程》修订后法定代表人由董事长变更为总经理[2] - 修订后总经理新增行使法定代表人职权[3]

人事变动 - 公司董事长张鹏程因工作调整辞职，未持股[2][3] - 提名于志伟为非独立董事候选人，未持股[3][9] - 提名议案尚待2024年第三次临时股东大会审议[5]

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇六月 （经第六届董事会第十一次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定于2024年07月01日（星期一）下午3：00召开2024年第三次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-046 北京海新能源科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议决议，公 司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年07月01日（星期一）下午3:00； （2）网络投票时间为：2024年07月01日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理胡堃先生的书面辞职报告，胡堃先生因工作调整原因辞去公司副总经理 职务。胡堃先生原定任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。辞职后胡堃先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，胡堃先生的辞职报告于送达董事会起生效。其所负责的工 作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡堃先生未持有公司股份。 公司于 2024 年 06 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的议案》，经公司总经理孟强先生提名，公 司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任冯晓辉先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 本届董事会任期届满之日止。 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-044 北京海新能源科技股份有限公司 无需提交公司股东大会审议。 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月13日召开 了第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》，关联董事王腾 先生、王笛女士、姜骞先生、孙国平先生对该议案回避表决。该项议案提交董事 会审议前，已经公司2024年第五次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟向开泰银行（中 国）有限公司北京分行（以下简称"开泰银行"）申请不超过人民币10,000万元 综合业务授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过1年。由公司间 接控股股东北京 ...

人事变动 - 2024年4月7日周从文因个人原因辞去非独立董事等职务[1] - 2024年5月17日孟强当选第六届董事会非独立董事[2] 候选人信息 - 孟强生于1985年10月，有丰富工作履历[6] - 截至公告披露日，孟强未持股，无关联关系[7]

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中华人民共和国财政部颁布 的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 ...